证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-067号 深圳市力合科创股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目"力 合仲恺创新基地"予以结项，并将节余募集资金 1,414.01 万元永久补充流动资 金（包括利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）；节余募集资金转 出后对应募集资金专户将不再使用，同意公司授权专人办理上述募集资金专户的 注销手续，公司与独立财务顾问、专户开户银行签署的相关监管协议随之终止。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次拟结项的"力合仲恺创 新基地"的节余资金占对应项目募集资金净额比例未超过 10%，该事项为公司董 事会审批权限，无需 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-064号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第四次临时股东大会，选举产生第六届监事会成员，与公司职工大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。经第六届监事会全体监事同意豁免 会议通知时间要求，第六届监事会第一次会议以现场方式即时召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。经全体监事一致同意，推举监事刘彦孜女士主持会议，会议 的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经 全体与会监事表决，一致通过以下决议： 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司第六届 监事会主席的议案》。 同意选举刘彦孜女士为公司第六届监事会主席（简历见附件），任期自本次监 事会审议通过之日起至第六届监事会届满。 特此公告。 深圳市力合科创股份有限公司监事会 2023 年 10 月 17 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-062 号 深圳市力合科创股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）公司于 2023 年 9 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 上刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》； （二）本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； （三）本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； （四）为了保障中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项参与度，本次股东大会审议的议案均对中小投资者单独计票。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 16 日 14:30 2023 年第四次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2023 年 1 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-063号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开了 2023 年第四次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员，经第六届董事 会全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 16 日以现场方式即时召开。本次应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董 事 9 人。经全体董事一致推举，会议由董事贺臻先生召集和主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司董 事长的议案》； 同意选举贺臻先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会届满（贺臻先生简历详见附件）。 二、会议以 9 票同意、0 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District，ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市力合科创股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会的法律意见书 信达会字(2023)第291号 致：深圳市力合科创股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳 市力合科创股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师 事务所（下称"信达"）接受深圳市力合科创股份有限公司（下称"贵公司"）的 委托，指派律师参加贵公司2023年第四次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 在进行必要验证工作的基 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-055 号 深圳市力合科创股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳清研投资控股有限公司现就提名吴光权为深圳市力合科创股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深 圳市力合科创股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市力合科创股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________ ...

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议于 2023 年 9 月 25 日审议并通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的 议案》，公司董事会决定于 2023 年 10 月 16 日（星期一）以现场表决和网络投票 相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-059号 深圳市力合科创股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳市力合科创股份有限公司章程》《深圳市力合科创股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于客观、独立判断立场，现就公司第五届董事会第三十二 次会议审议的《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》发表如下意见： 深圳市力合科创股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的 独立意见 独立董事签字： 高建 黄亚英 张汉斌 2023 年 9 月 25 日 公司第五届董事会提名委员会已完成第六届董事会董事候人选的资格审查， 同意推荐贺臻先生、陈寿先生、刘仁辰先生、曹海成先生、邓康诚先生、潘泽生 先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意推荐黄亚英先生、张汉斌先生、吴 光权先生为第六届董事会独立董事候选人。 经核查上述 9 位董事候选人的个人履历等相关资料，我们认为上述人员具备 履行董事职责的任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。未发现与中国证监会、 深圳证券交易所相关规定不得担任董事的情形，本次提名和表决程序符合相关法 律、法规及《公司章程》的规定。因此，我 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-058 号 深圳市力合科创股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴光权作为深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳清研投资控股有限公司提名为深圳市力合科创股份 有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市力合科创股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2023-054 号 深圳市力合科创股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳清研投资控股有限公司现就提名张汉斌为深圳市力合科创股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深 圳市力合科创股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市力合科创股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：_ ...