证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－052 深圳市天威视讯股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 2 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于 2025 年 12 月 12 日以 通讯方式召开第九届董事会第十一次会议。会议应出席董事 11 名，实际出席董 事 11 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度>的议案》。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为符合最新的监管法律法规和公司《章程》，并结合公司实际情况，公司修 订了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，具体详见 与 本 公 告 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （h ...