证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－065 深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 四十一次会议于 2023 年 12月 5 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》，确定于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023 年12 月 22 日（星期五）14∶30； 网络投票时间：202 ...

章程修订 - 2023年12月5日第八届董事会第四十一次会议审议通过《章程》修订议案[2] - 新章程规定董事履职、辞职及各委员会人员构成等相关内容[3][4][5][6] - 修订内容包括激励对象权益等事项[6] - 修订需股东大会审议通过生效[6] 公告信息 - 公告由深圳市天威视讯股份有限公司董事会发布[9] - 公告日期为2023年12月7日[10]

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[6] 董事长审批权限 - 12个月内累计对外投资不超500万元、累计借款不超5000万元、单项购买固定资产和器材不超3000万元、12个月内处置资产不超500万元[13] - 公司年内成本费用预算总额超年度预算5%以内可调整、与关联法人单项交易金额不超最近一期经审计合并报表净资产绝对值0.5%[13] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[14] - 董事会定期会议提前10日发书面通知，临时会议提前5日发书面通知，紧急情况可口头通知[15] - 单独或合并持有10%以上表决权的股东提议等8种情形下，董事长应10个工作日内召集董事会临时会议[16] - 提议召开董事会临时会议应提交书面提议，董事长10日内召集并主持[17] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，临时会议需全体与会董事认可[20] 会议出席要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托他人，30日内提议召开股东大会解除职务[21] - 董事委托他人出席需遵循多项原则，一名董事不得接受超两名董事委托[25] 提案审议规则 - 董事会审议提案需全体董事过半数同意，特殊情况除外[29] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东大会审议[30] - 提案未获通过，条件未重大变化时1个月内不再审议相同提案[31] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明等，可要求暂缓表决[32] - 提议暂缓表决的董事需明确提案再次审议条件[33] 会议记录与决议 - 董事会秘书组织记录会议，内容包括届次、时间等多项信息[33] - 与会董事在会议记录和决议上签字，对决议有异议可说明，否则视为同意[34] - 不出席会议且不委托他人出席、未提供书面意见的董事不得免除责任[35] - 董事会决议内容违法无效[35] - 股东可在决议作出60日内请求撤销程序或内容违规的决议[35] - 法院宣布决议无效或撤销后公司应申请撤销变更登记[35] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理[35] - 决议公告披露前相关人员负有保密义务[35] 决议执行与档案 - 董事长应督促落实决议并通报执行情况[35] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[36] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[37] 规则生效 - 本规则由董事会制订报股东大会批准后生效[39]

深圳市天威视讯股份有限公司 （2023 年 12 月 5 日经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过） 第 1 页共 47 页 第 2 页共 47 页 | | | | 第一章 | | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | | 股份 6 | | | 第一节 | | 股份发行 6 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | | 第二节 | | 董事会 26 | | | 第六章 | | 党委 31 | | | 第七章 | | 总经理及其他高级 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－060 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 27 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事， 于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开第八届董事会第四十一次会议。会议应出席 董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟修订公司<章程>的议案》 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《章程》进行修订。本次拟修 订《章程》的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网 ...

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召 开了第八届董事会第四十一次会议，审议并通过了《关于拟修订公司<股东大会 议事规则>的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《股东大 会议事规则》进行修订，现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下： 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－062 深圳市天威视讯股份有限公司 关于拟修订公司《股东大会议事规则》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十一条 股东大会授予董事 | 第五十一条 股东大会授予董事 | | 会对外投资、购买或处置资产、对成本 | 会对外投资、购买或处置资产、对成本 | | ...

其他新策略 - 公司拟解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司[1] - 该交易构成关联交易，有利于回笼资金[1] - 独立董事认可，同意提交董事会审议[1]

市场扩张和并购 - 2018年2月1日公司出资258.80万元认购深圳影视11%股份[2] 业绩总结 - 深圳广播电影电视集团2022年总资产1,073,370.85万元，营收262,527.48万元，净利润 - 60,592.56万元[5] - 深圳广电影视2022年营收1,887.53万元，净利润8.57万元；2023年1 - 10月营收1.06万元，净利润 - 107.94万元[9] 其他新策略 - 2023年12月5日公司董事会通过解散和清算深圳广电影视议案[2][3] - 解散和清算深圳广电影视利于公司聚焦主业，提高资源配置效率[10]

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召 开了第八届董事会第四十一次会议，审议并通过了《关于拟修订公司<董事会议 事规则>的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议 事规则》进行修订，现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下： 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－063 深圳市天威视讯股份有限公司 关于拟修订公司《董事会议事规则》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四十一次会议决议。 特此公告。 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 7 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十一条 董事 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 股东大会议事规则 （修订案） （2023 年 12 月 5 日经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 6 | | 第五章 | 股东大会对董事会的授权 | 13 | | 第六章 | 附则 | 15 | 第 1 页 共 16 页 第一章 总则 第一条 为保证深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则》和《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权 ...