战略委员会细则通过情况 - 公司于2025年12月12日审议通过董事会战略委员会工作细则[1] 战略委员会组成与提名 - 由七名董事组成，至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] 战略委员会会议规定 - 例会每年至少召开一次，会前五天通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存不少于十年[15] 细则相关权责 - 细则由董事会制订修改、解释并自通过日施行[17]