业绩总结 - 致同会计师事务所审计启明信息公司2023年财报并出具无保留意见审计报告[6] - 2023年初往来资金余额总计84,467.16[15] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计93,383.98[15] - 2023年度偿还累计发生金额总计216,631.76[15] - 2023年末往来资金余额总计61,219.38[15] 企业往来数据 - 第一汽车股份有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）23364.6万元，偿还累计发生金额55868.5万元[13] - 一汽大众汽车有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）19968.4万元，偿还累计发生金额30630.52万元[13] - 解放集团股份有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）6087.9万元，偿还累计发生金额20868.92万元[13] - 丰田汽车销售有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）2275.5万元，偿还累计发生金额5937.62万元[13] - 红旗汽车销售有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）1071.9万元，偿还累计发生金额1152.0万元[13] 合同资产往来 - 一汽大众汽车有限公司合同资产2023年度往来累计发生金额（不含利息）524.92万元，偿还累计发生金额4216.43万元[13] - 一汽解放集团股份有限公司合同资产2023年度往来累计发生金额（不含利息）241.84万元，偿还累计发生金额2244.0万元[13] - 中国第一汽车股份有限公司一汽物流有限公司合同资产2023年度往来累计发生金额（不含利息）243.74万元，偿还累计发生金额118.48万元[13] - 一汽富华生态有限公司合同资产2023年度往来累计发生金额（不含利息）21.50万元，偿还累计发生金额118.39万元[13] 其他往来 - 与第一汽车集团进出口有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为119.83，偿还累计发生金额为115.97[14] - 与一汽模具制造有限公司等销售商品往来累计发生金额为8.06，偿还累计发生金额为8.06[14] - 其他应收款与相关公司2023年度往来累计发生金额为348.00，偿还累计发生金额为2101.23[14] - 与一汽物流有限公司其他应收款往来累计发生金额分别为727.83和246.59，偿还累计发生金额分别为710.44和165.8[14] 特定公司往来 - 汽车经济技术开发区环卫保洁2023年初往来资金余额4.92，年度往来累计发生金额3.68，偿还累计发生金额8.60[15] - 普雷特科技股份有限公司2023年初往来资金余额3.96，年度往来累计发生金额1.98，偿还累计发生金额5.94[15] - 新能源汽车有限公司2023年度往来累计发生金额3,383.53，偿还累计发生金额2,843.27，年末往来资金余额540.26[15] 公司资产情况 - 机械工业第九设计研究院股份有限公司合同资产2023年初余额2,650.20，年度发生额8,671.53，偿还额8,318.77，年末余额3,002.9[15] - 一汽丰田汽车有限公司合同资产2023年初余额204.65，年度发生额426.56，偿还额505.9，年末余额125.24[15] - 一汽丰田汽车有限公司其他应收款2023年初余额91.35，年度发生额475.73，偿还额91.35，年末余额475.73[15]

财务数据 - 2023年存放于一汽财务公司存款年初余额322,492,785.9元[10] - 本年增加2,531,285,045.10元，减少2,272,191,972元[10] - 年末余额581,585,858.78元，利息手续费936,194.22元[10] 业务决策 - 2009年通过在一汽财务公司开展金融服务业务议案[10] - 2020年通过增加一汽财务公司存款业务额度议案[10] - 2022年通过向一汽财务公司申请授信额度议案[10]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，资产总额21.77亿元，净资产13.86亿元[3] - 2023年营收12.43亿元，净利润2931.56万元[3] - 2023年度母公司净利润4917.48万元，计提盈余公积491.75万元[4] 利润分配 - 2023年度以408548455股为基数，每10股派0.1元，总额408.55万元[4] 授信申请 - 公司申请总额度不超8亿元综合授信[7] - 2024年向一汽财务申请不超5亿授信，期限两年[9]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月12日[2]

业绩数据 - 2023年全年营业收入12.43亿元，净利润2931.56万元[1] - 2023年末资产总额21.77亿元，净资产13.86亿元[1] - 2024年向阳花采购商城成交总额超3亿元[13] - 奥迪一汽NEV工厂项目全年成交1亿元，同比增长900%[15] - 2023年新客户增加42家，成交金额7328万元[15] 用户数据 - 向阳花采购商城企业注册用户超1000家，员工超6.6万[13] - 向阳花采购商城与120家供应商合作[13] - EP产品使用经销商增至83家，覆盖5家集团[15] 未来展望 - 2024年推动内部深化改革，谋划收购及辅业剥离[17] 新产品与技术研发 - 2023年专利申报117个，发明专利109个[1] - 2023年末完成13款产品研发，研发投入强度10%[4] - 启明星云·柢提前两月完成上云换轨率35%目标[4] - 车联网IOT产品控车速度提3倍，失败率降78.2%[13] - “吉e充”产品月均高速增长87%[13] 市场扩张与并购 - 营销“铁三角”商机转化率达80%，订单转化率达52%[16] 其他新策略 - 2023年员工月度薪资提升8%[6] - 第七届董事会换届调整董事5名，比例55.56%[6] - 2023年董事会开会9次，审议议案58项[7] - 2023年“三重一大”事项36项[7] - 2023年12月获批成为科改示范企业[2] - 2023年12月引入专职外部董事兼召集人制度[8] - 2022年度董事会评价结果为良好[11] 面临问题 - 人才培养缺乏系统性、资本平台利用率低等[17]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥上一年度合并资产总额5‰或税前利润绝对值5‰[10] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为造成资产损失1000万元及以上[12] 整改情况 - 报告期内无重大、重要缺陷，一般缺陷按规定整改[11][13] - 评价基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[13][14]

委员会组成 - 战略和科技创新委员会成员由五名董事组成，含至少一名独立董事[4] - 委员会主席由公司董事长担任[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开三次，提前十日发通知[11] - 会议需五分之三以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11][12] 其他规定 - 会议记录保存十年，委员连续两次不出席可被撤职务[14] - 下设公司规划部为日常工作机构，对董事会负责[5][7] - 议事规则自股东大会决议通过之日起施行[16]

会议情况 - 2023年董事会会议召开9次，股东大会召开6次[2] - 2023年战略、审计等委员会分别召开2、6、4、4次[3] 财务数据 - 2022年度计提法定公积金719.71万元，累计可供分配利润49,646.78万元[7] - 2022年度利润分配总额2,042.74万元，分红比例28.38%[7] 机构与方案 - 聘任致同会计师事务所担任2023年度审计机构[9] - 2023年制定并执行董事、高管薪酬方案[9] 独立董事意见 - 认为2023年日常关联交易定价公允[7] - 认为2023年财务决算报告真实[7] - 同意提名拟聘董事[9] - 认为2023年高管薪酬发放程序合规[9] 未来展望 - 2024年独立董事将履职维护公司和股东权益[11]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-005 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事 会第六次会议于2024年4月12日15:30以现场会议的方式召开。本 次会议通知已于2024年4月1日以书面、电话、电子邮件等方式通 知各位董事。本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并 表决董事8人，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事、 总经理曲红梅女士主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、 议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事以现场表决的方式，做出了如下决议： 1、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于公司"531"规划（2024 年-2028 年）的议案》。 对 2023 年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保 留意见的 2023 年度审计报告，经审计确认，公司截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额为 21.77 亿元，归属于母公司股东的 ...