证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-077 奥维通信股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王宇航先生因个人 原因向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第六届董事会独立董事职 务。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日披露的《关于独立董事辞职的公告》 （公告编号：2024-070）。 奥维通信股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 27 日 1 2 附件：孙芃女士简历 孙芃女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1963 年，毕业于辽宁大学 经济管理学院，获经济学硕士，教授研究员级高级会计师，曾任辽宁省省直住 房资金管理中心主任，辽宁省财政科学研究所三级专业技术岗等职务。 截至本日，孙芃女士未持有公司股份；与公司、其他持有公司 5%以上股份 的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券 市场禁入措施；未被证券交易 ...

人事变动 - 2024年12月23日公司董事会收到副总裁、财务总监李继芳书面辞职报告[2] - 李继芳因公司内部工作调整辞去财务总监职务，继续担任副总裁[2] - 李继芳辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 持股情况 - 截至公告日李继芳未持有公司股份[2]

人事变动 - 大股东杜方提名裴非为第六届监事会非职工代表监事候选人[1] - 第六届监事会第二十一次会议同意该提名[1] 人员信息 - 裴非生于1980年，有辽宁工程技术大学学士学位[5] - 2015年11月起就职公司，现属市场一部[5] - 截至2024年12月23日，裴非未持股[4][5]

会议决策 - 2024年12月23日召开第六届董事会第三十二次会议，7名董事全出席[1] - 聘任梁艳丽为财务总监[1] - 聘任毕莹为证券事务代表[2] - 通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] 股东大会安排 - 公司决定于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会[4]

人事变动 - 2024年12月23日公司收到独立董事王宇航书面辞职报告[2] - 王宇航因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 辞职申请在新独立董事选出后生效，生效前继续履职[2] 后续安排 - 公司将尽快完成新独立董事选举工作[2] 其他情况 - 截至公告披露日王宇航未持股，无未履行承诺事项[2]

会议情况 - 奥维通信第六届监事会第二十一次会议于2024年12月23日召开，3名监事全出席[1] 议案通过 - 以3票同意通过补选非职工代表监事议案，杜方提名裴非为候选人[1] - 以3票同意通过提请召开临时股东大会议案，补选非职工代表监事[3] 后续安排 - 补选议案尚需提交股东大会审议[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月13日14:30召开，现场和网络投票结合[1] - 股权登记日为2025年1月8日[3] - 会议审议《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》[4] 投票信息 - 网络投票深交所交易系统时间1月13日9:15 - 15:00[1][17] - 互联网投票系统时间1月13日9:15 - 15:00[1][18] - 网络投票代码为362231，简称奥维投票[16] 其他信息 - 会议增加总议案，编号100[8] - 会议登记时间为2025年1月9日9:30 - 15:30[9] - 登记地点在沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部[9]

人事变动 - 2024年12月23日公司聘任梁艳丽为财务总监[1] - 梁艳丽生于1985年，2024年11月加入公司，现任财务部经理[4] - 2024年12月23日公司聘任毕莹为证券事务代表[2] - 毕莹生于1998年，2024年3月起就职于公司证券部[6] 备查文件 - 第六届董事会提名委员会2024年第四次会议决议[3] - 第六届董事会审计委员会2024年第九次会议决议[3]

股份转让 - 杜方转让17342600股给上海东和欣，占总股本5.00%，价款75613736元[3] - 2024年12月19日完成过户登记[4] 股权变化 - 过户前杜方持股20.00%，过户后15.00%[5] - 过户前上海东和欣持股0.22%，过户后5.22%[5] 股份解质押 - 杜方2024年12月18日两次解质押共17342600股[5] 质押情况 - 过户及解质押后，杜方质押股份占比84.50%[6] - 上海东和欣无质押股份[6] 其他 - 转让后杜方仍为实际控制人[7] - 上海东和欣6个月内不得减持受让股份[8]

人员变动 - 2024年12月9日公司监事会收到贾子龙辞职报告[1] - 贾子龙申请辞去监事会主席及监事职务，辞职后继续任其他职务[1] - 贾子龙离任后监事会成员低于法定最低人数，辞职待选新监事后生效[1] 其他情况 - 截至公告披露日，贾子龙未持有公司股份[1] - 贾子龙不存在未履行的承诺事项[1]