公司基本信息 - 公司于2008年4月11日核准首次发行2000万股人民币普通股，5月8日在深交所上市[6] - 公司注册资本495,341,488元，营业期限自1999年6月15日至2049年6月15日[7] - 公司成立时股份总额6000万股，尤玉仙等股东认购情况及占比[13] - 公司股份总数495,341,488股，均为普通股[14] - 公司经营范围包括许可项目和一般项目[10] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份的注销或转让时间及比例规定[19] - 董监高任职期间、上市1年内、离职后股份转让限制[22] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 股东对违规收益收回及相关决议的诉讼权利[23][27] - 5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[32][33] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[34] - 连续90日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[71] - 单次交易金额不超公司最近一期经审计净资产值30%的对外投资等事项由董事会审议批准[73] - 公司与关联自然人、法人不同金额关联交易的董事会审议规定[73] - 董事会会议记录保存期限为10年[77] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理1至8名，总经理每届任期三年，可连聘连任[79] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为三分之一[86] - 监事会每6个月至少召开一次会议，主席收到提议后2日内召集临时会议[87] - 监事会召开会议需提前10日通知全体监事，会议记录保存期限为10年[89] 财务及利润分配相关 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[93] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[95] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过[97] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前5天通知[101][102] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网站为信息披露媒体[107] - 公司合并、分立、减资、解散等对债权人的通知及公告要求[111][112][115] - 控股股东定义为持股份额占公司股本总额50%以上或表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[121]

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-051 （2）网络投票时间：2024年5月21日 鸿博股份有限公司 2023年年度股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次股东大会未出现否决议案。 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：（1）现场会议时间：2024年5月21日（周二）下午14：30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 21日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月21日9：15至2024年5月21日15：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观 海B座公司21楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场及网络投票相结合 5、会议主持人：倪辉董事长 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》和《公司章 ...

深圳证券交易所 关于对鸿博股份有限公司 2023 年 年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 183 号 鸿博股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"） 进行审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，2024 年 1 月至 2 月，公司原控股股东河南 辉熠贸易有限公司、河南寓泰控股有限公司因外部合同纠纷 导致所持股份被司法扣划，公司变更为无控股股东、无实际 控制人。请你公司结合截至目前最新股权结构、表决权委托 情况（如有）、董事会构成、生产经营决策、公司治理、是 否存在股权代持情形等情况详细说明认定上市公司为无控 股股东、实际控制人的依据及充分性。请律师核查并发表明 确意见。 2.年报显示，2021 至 2023 年你公司营业收入分别为 5.74 亿元、5.46 亿元、6.20 亿元，扣除非经常损益后归母 净利润分别为-959.75 万元、-8,788.76 万元、-7,144.61 万 元。请你公司：（1）结合近年来主营业务经营状况、同行 业可比公司情况、收入结构变化情况等说明最近三年连续亏 损的原因及合理性；（2）结合目前经营计划、行业发展趋 势，说明在连续多 ...

人事变动 - 2024年5月17日公司聘任浦威为副总经理，任期至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 浦威分管AI板块，任北京英博数科总经理，曾任财务职务，现是财务总监[2][5] - 浦威毕业于上海财大，是注会和注税，持90万股限售股，占总股本0.18%[5] 过往警示 - 2023年11月17日、2024年4月15日浦威曾收福建监管局警示函[5]

业务进展与合作 - 英博数科与百川智能签订三年期《云服务协议》，提供英伟达智算服务等，业务正常开展 [1] - 英博数科与北京京能项目已收到合同金额80%的款项，项目全力推进，所有设备交付并完成最终部署后确认收入 [2] 公司规划与转型 - 公司立足于安全印务业务，未来将向人工智能领域转型，2024年围绕通用人工智能全栈式服务商定位，在智算中心建设等方面投入拓展 [2] - 公司持续优化业务结构，提升内部管理，努力扭亏为盈，推动高质量发展 [2] 系统建设情况 - 英博数科搏博云平台已对定向邀约客户开始内测 [3] 激励计划 - 公司曾公布2022年、2022年第二期和2023年限制性股票激励计划，后续择机推出相关激励计划 [3] 公司治理与监管 - 无实际控制人状态不影响公司日常经营，公司有规范法人治理结构和独立经营能力 [2][3] - 2024年4月独立董事出具《关于强化公司治理水平的督促函》，指出潜在风险并提建议，公司完成内部独立董事履职制度修订 [3][4] 业绩相关 - 2023年度业绩预告修正原因是智算中心建设设备采购项目，审计机构要求所有设备交付并完成最终部署后确认收入，相关收入从营业收入扣除 [4] 可持续发展 - 公司重视可持续发展，环境、社会责任和公司治理等信息详见定期报告及社会责任报告 [3]

公司决策 - 鸿博股份第六届董事会第二十八次会议于2024年5月17日召开[1] - 会议全票通过《关于聘任公司副总经理的议案》[1] - 公司聘任浦威为副总经理，任期至第六届董事会届满[2]

金融资产与存货情况 - 交易性金融资产期末为1.1亿美元，因期末银行理财产品未到期所致[5] - 存货期末为4.1052560745亿美元，较期初增长68.49%，因报告期为现有订单备货所致[5] 费用与收益指标变化 - 研发费用本期为510.98224万美元，较上年同期增长53.67%，因报告期研发投入增加所致[5] - 投资收益本期为394.226027万美元，较上年同期增长169.67%，因报告期取得股权投资分红所致[5] - 信用减值损失本期为 - 144.268025万美元，较上年同期下降300.04%，因期末应收账款增加所致[5] - 所得税费用本期为43.084777万美元，较上年同期下降85.71%，因报告期亏损计提递延所得税资产所致[5] 现金流指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4365.107226万美元，较上年同期下降226.79%，因期末销售货款未到期或未结算所致[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -43,651,072.26元，较上年同期减少226.79%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 -110,141,466.81元，筹资活动产生的现金流量净额为 -47,124,276.59元[25] 股权结构变化 - 2024年1 - 2月，原控股股东寓泰控股、辉熠贸易持股占比由21.83%降至0.65%，2月29日公司变更为无控股股东、无实际控制人[18] 利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降37.33%，因报告期全资子公司收入、毛利率较上年同期下降所致[5] - 基本每股收益本期为 - 0.0508，上期为 - 0.0370[13] - 公司2024年第一季度营业收入为154,764,165.57元，较上年同期增长7.59%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为 -25,063,921.54元，较上年同期减少37.33%[29] - 基本每股收益为 -0.0508元/股，较上年同期减少37.30%[29] - 加权平均净资产收益率为 -1.63%，较上年同期减少0.49%[29] - 营业利润本报告期为 -15,583,847.31元，上期为 -11,217,161.11元[36] - 利润总额本报告期为 -15,659,634.42元，上期为 -11,249,217.14元[36] - 净利润本报告期为 -16,090,482.19元，上期为 -14,263,727.93元[36] 资产与权益指标变化 - 本报告期末总资产为3,388,563,623.77元，较上年度末增长9.98%[29] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,526,893,019.85元，较上年度末减少1.57%[29] - 期末流动资产合计1,875,393,398.83元，期初为1,656,918,952.97元[23] - 期末非流动资产合计1,513,170,224.94元，期初为1,424,281,784.29元[23] - 流动负债合计从1,142,724,705.32元增至1,417,469,014.80元[51] - 非流动负债合计从276,930,656.74元增至324,932,744.99元[51] - 负债合计从1,419,655,362.06元增至1,742,401,759.79元[51] - 归属于母公司所有者权益合计从1,551,249,970.42元降至1,526,893,019.85元[51] - 少数股东权益从110,295,404.78元增至119,268,844.13元[51] - 所有者权益合计从1,661,545,375.20元降至1,646,161,863.98元[51] - 负债和所有者权益总计从3,081,200,737.26元增至3,388,563,623.77元[51] 各项费用对比 - 税金及附加本报告期为2,290,595.84元，上期为2,355,524.99元[36] - 销售费用本报告期为6,706,151.87元，上期为7,138,688.06元[36] - 管理费用本报告期为23,721,839.58元，上期为24,787,762.85元[36] - 研发费用本报告期为5,109,822.40元，上期为3,325,152.96元[36] - 财务费用本报告期为5,268,401.09元，上期为4,626,017.03元[36] 其他损益情况 - 非流动性资产处置损益本报告期为 -78,239.84元[40] - 计入当期损益的政府补助等合计为4,014,769.54元[41] 股份回购情况 - 2024年1月14日公司决定回购注销2,152,775股限制性股票，占回购注销前公司股本总额的0.43%[47] 营业收支变化 - 营业总收入从143,850,756.53元增至154,764,165.57元[51] - 营业总成本从158,226,908.79元增至173,827,988.57元[51] 报告审计情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[53]

股权结构与控制权变化 - 2020年12月28日股份转让完成后，辉熠贸易持有4000万股普通股，占总股本8.03%；寓泰控股持有71263785股A股普通股，持股比例14.30%；毛伟合计控制表决权比例22.33% [24] - 2023年4月13 - 14日交易完成后，辉熠贸易和寓泰控股仍为控股股东，毛伟、杨凯、黎小林为实际控制人 [24] - 2024年1 - 2月，公司变更为无控股股东、无实际控制人 [24] - 2024年1 - 2月，寓泰控股、辉熠贸易因合同纠纷股份被司法扣划，公司变更为无控股股东、无实际控制人[177] 彩票市场销售数据 - 2023年中国彩票累计销售额5796.96亿元，同比增长36.51% [31] - 2023年体育彩票销售额3853亿元，同比增长39% [31] - 2023年福利彩票销售额1944亿元，同比增长31% [31] 算力规模预测 - 2025年预计算力规模超过300EFLOPS，智算算力占比达35% [32] 公司合作与研发 - 公司于2011年与湖南工业大学包装与材料工程学院合作开展印刷原材料研发 [35] - 2022年8月公司与多方签订协议成立北京AI创新赋能中心[42] 公司营业收入情况 - 2023年公司营业收入合计619,758,465.00元，占比100%，同比增长13.58%[52] - 2023年印刷业收入555,691,158.75元，占比89.66%，同比增长13.91%[52] - 2023年票证产品收入443,781,540.81元，占比71.60%，同比增长15.09%[52] - 2023年东北地区收入18,344,830.68元，占比2.96%，同比增长59.27%[52] - 2023年华中地区收入40,878,815.50元，占比6.60%，同比增长42.48%[52] - 2023年西北地区收入35,659,637.80元，占比5.75%，同比增长49.54%[52] 公司业务布局与技术实力 - 2023年公司布局AI算力定位填补国内超大智算单元空白[47] - 公司在热敏纸票证等关键技术领域取得显著突破和实力积累[44] - 公司作为AGI全栈服务商提供全方位服务[46] 印刷业财务指标 - 印刷业营业收入555,691,158.75元，同比增13.91%，营业成本425,261,238.80元，同比增7.68%，毛利率23.47%，同比增4.43%[53] 采购与销售情况 - 前五名供应商合计采购金额268,382,385.28元，占年度采购总额比例58.11%，关联方采购额占比0.00%[60] - 前五名客户合计销售金额347,068,761.52元，占年度销售总额比例56.00%，关联方销售额占比0.00%[76] - 前五名大客户销售额合计347,068,761.52元，占年度销售总额比例56.00%，其中第一名销售额229,187,506.09元，占比36.98%[94] 体彩即开票业务数据 - 体彩即开票销售量5,506,440.00千张，同比增24.07%，生产量5,778,240.00千张，同比增43.63%，库存量278,922.00千张，同比增3,816.34%[71] 票证产品成本情况 - 票证产品营业成本342,430,848.48元，占营业成本比重73.63%，同比增8.22%[74] 研发人员情况 - 研发人员硕士学历从2人增至6人，增幅200.00%，博士学历从0人增至1人，增幅100.00%[79] - 30岁以下研发人员从6人增至19人，增幅216.67%，30 - 40岁从60人增至69人，增幅15.00%[79] - 2023年研发人员数量占比13.16%，2022年为10.79%，变动比例2.37%；本科人数2023年为72人，2022年为47人，变动比例53.19%[99] 公司子公司设立情况 - 公司新设子公司北京鸿博数科科技有限公司，新设孙公司福建兴元数科科技有限公司等并纳入合并范围[75] - 公司报告期设立北京鸿博数科科技等4家子公司，对整体生产经营和业绩无影响[131] 票证产品收入份额 - 票证产品在公司收入中总体保持65% - 75%的份额[63] 公司业务拓展情况 - 公司通过收购中科彩开展即开票印刷业务，通过募投项目进入彩票物联网服务领域[65] 研发投入情况 - 研发投入金额为27,469,270.02元，较上年增长21.26%，研发投入占营业收入比例为4.43%，较上年增加0.28%[81] - 2023年研发费用为27,469,270.02元，2022年为22,653,077.92元，同比增长21.26%[97] 公司财务指标综合情况 - 投资收益8,743,777.68元，占利润总额比例-31.92%；公允价值变动损益5,121,720.03元，占比-18.70%；资产减值-4,329,827.48元，占比15.80%等[84] - 货币资金年末金额832,887,519.36元，占总资产比例27.03%，较年初减少17.54%；应收账款期末余额较年初增长31.83%[84] - 存货期末余额较年初增长181.69%；长期股权投资期末余额较年初增长100.00%；固定资产期末余额较年初增长47.54%[84] - 在建工程期末余额较年初增长104.47%；使用权资产期末余额较年初增长579.73%；合同负债期末余额较年初增长1869.96%[84] - 长期借款期末余额较年初增长100.00%；租赁负债期末余额较年初增长1122.72%[84] - 预付款项期末余额较年初增长6571.97%；其他流动资产期末余额较年初增长851.31%；递延所得税资产期末余额较年初增长200.67%[85] 费用情况 - 销售费用2023年为32,875,662.01元，较2022年增长42.62%；管理费用增长2.33%；财务费用增长32.26%[95] AI创新赋能中心设备情况 - AI创新赋能中心所需部分设备合同总金额49,405.94元，截至报告期未履行[91] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计2,696,257,957.80元，2022年为1,890,107,884.76元，同比增加42.65%[102] - 2023年经营活动现金流出小计2,661,019,642.59元，2022年为1,861,380,891.18元，同比增加42.96%[102] - 2023年经营活动产生的现金流量净额35,238,315.21元，2022年为28,726,993.58元，同比增加22.67%[102] - 2023年投资活动现金流入小计653,013,538.76元，2022年为1,446,232,594.89元，同比减少54.85%[102] - 2023年投资活动现金流出小计885,090,928.11元，2022年为1,477,878,128.51元，同比减少40.11%[102] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -232,077,389.35元，2022年为 -31,645,533.62元，同比减少633.37%[102] - 2023年筹资活动现金流入小计494,628,000.00元，2022年为536,421,035.50元，同比减少7.79%[102] 投资额情况 - 报告期投资额270,500,000.00元，上年同期投资额15,500,000.00元，变动幅度1,645.16%[109] 募投项目情况 - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为76,250.00万元，调整后投资总额为59,511.69万元，本报告期投入金额为23,413.77万元，截至期末累计投入金额为57,381.52万元[111] - 收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权并增资项目截至期末投资进度为100.24%[111] - 电子彩票研发中心项目截至期末投资进度为100.00%[111] - 北京AI创新赋能中心项目调整后投资总额为30,000.00万元，本报告期投入23,413.77万元，截至期末累计投入27,699.38万元，投资进度为92.33%，预定可使用状态日期为2025年12月31日[111] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.71%[111] - 2017年，电子彩票研发中心项目实施地点变更为海南省海口市，实施主体变更为子公司乐特瑞[112] - 2022 - 2023年公司多次终止部分募投项目并变更募集资金用途，将结余资金投入北京AI创新赋能中心项目[112][113] 子公司财务情况 - 重庆市鸿海印务有限公司注册资本128,000,000.00元，总资产239,557,925.93元，净资产170,036,723.51元，营业收入123,115,556.05元，营业利润10,935,545.58元，净利润8,946,705.34元[114] - 鸿博昊天科技有限公司注册资本295,000,000.00元，总资产286,047,292.18元，净资产142,453,602.46元，营业收入108,546,413.43元，营业利润 - 34,406,249.05元，净利润 - 34,499,852.29元[114] - 北京英博数科科技有限公司注册资本100,000,000.00元，总资产862,163,350.91元，净资产187,867,017.98元，营业收入21,284,599.44元，营业利润 - 26,819,116.69元，净利润 - 20,282,279.32元[114] - 子公司重庆市鸿海印务有限公司本年净利润较上年增长3204.56%[116] - 子公司鸿博昊天科技有限公司本年净利润较上年增长26.53%[116] - 子公司北京英博数科科技有限公司本年净利润较上年减少995.92%[133] 金融资产交易情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额和出售金额均为6.3亿元[121] - 其他非流动金融资产期初数为4.5182967638亿元，本期公允价值变动损益为512.172003万元，本期购买金额为1000万元，本期出售金额为715.278451万元，其他变动为 - 9600万元，期末数为3.637986119亿元[121] - 应收款项期初数为62.1954万元，本期购买金额为1184.707223万元，本期出售金额为1191.927123万元，期末数为54.9755万元[121] - 融资合计期初数为4.5245163038亿元，本期公允价值变动损益为512.172003万元，本期购买金额为6.5184707223亿元，本期出售金额为6.4907205574万元，其他变动为 - 9600万元，期末数为3.643483669亿元[121] 公司未来业务规划 - 2024年公司将围绕通用人工智能全栈式服务商定位，在智算中心建设等方面投入拓展业务[134] 公司资产出售与投资情况 - 公司报告期未出售重大资产，不存在衍生品投资[123][130] 股东大会参与情况 - 鸿博股份2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为22.11%，召开日期为2023年11月27日[156] - 鸿博股份2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为8.26%，召开日期为2023年11月01日[156] - 鸿博股份2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为22.30%，召开日期为2023年07月19日[156] - 鸿博股份2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为22.56%，召开日期为2023年07月05日[156] - 鸿博股份2022年年度股东大会投资者参与比例为22.61%，召开日期为2023年05月10日[156] 公司面临问题与应对策略 - 公司针对产能结构性过剩问题，应加强市场调研、优化产品结构、加大研发投入、拓展海外市场[160] - 公司应对经营成本上升压力，应加强成本控制、与供应商建立长期合作关系、注重员工培训和激励机制[162] - 彩票行业面临宏观经济波动、政策监管加强、市场进入门槛高、销量不稳定、彩民信心动摇等风险[162] - 公司在人工智能AI领域面临新业务拓展、人才、技术、管理、国际政治贸易规则变化等风险[16

财报披露 - 公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月16日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 参加方式为通过网址https://eseb.cn/1dWpwoQfSAE或扫描小程序码参与[1] - 投资者可在2024年5月16日15:00前进行会前提问[1] 参会人员 - 参加人员包括董事长倪辉、独立董事吴松成、财务负责人浦威、董事会秘书王彬彬[2]

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-036 鸿博股份有限公司 照中国证监会、深圳证券交易所的要求真实、准确、完整、及时地进行信息披露， 满足投资者的合理关切，切实维护好全体股东特别是广大中小投资者的合法权益。 三、关于开展公司治理自查工作的计划 公司独立董事、审计委员会计划于 2024 年 5 月开展公司治理的自查工作， 自查范围包括但不限于财务报告、内部审计、风险管理等方面，确保公司内部控 制流程得到妥善执行，公司经营合法合规并符合法律法规的规定。就自查中可能 存在的公司治理风险点，管理层应及时整改。 四、关于全面提升公司合规运作意识的意见 关于公司收到独立董事督促函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月以来，鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）原控股股东因外 部合同纠纷导致所持股份被司法扣划，2024 年 2 月 29 日公司披露《关于公司股 东所持部分股份被司法扣划暨公司无控股股东、实际控制人的公告》，公司变更 为无实际控制人。日前，公司第六届董事会独立董事向公司董事会发来了《关于 强化公 ...