会议召开基本情况 - 会议届次为2025年第一次临时股东会，由鸿博股份有限公司董事会召集[1] - 会议召开时间为2025年4月7日下午14:30，网络投票时间为同日9:15-11:30及13:00-15:00[1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为网络投票平台[2] - 股权登记日设定为2025年3月31日，会议地点在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座[2][3] 会议审议事项 - 设置总议案机制，对总议案表决即视为对非累积投票议案统一表决[3] - 具体提案内容需参考2025年3月22日披露的《第六届董事会第三十三次会议决议公告》[3] - 中小投资者定义为除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东以外的其他股东[3] 会议登记事项 - 登记时间为2025年4月1日9:30-11:30及14:30-16:30，地点与会议地点一致[3] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡等材料，个人股东委托代理人需提交授权委托书及双方身份证件[3] - 会议不承担出席者食宿及交通费用，联系人王彬彬、张承杰，联系电话(0591)88070028[3][4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票[4] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票结果为准[4] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码，身份认证流程详见系统指引[5] 授权委托机制 - 委托书需明确表决指示（同意/反对/弃权），未作具体指示时受托人可自主决策[5][6] - 同一审议事项不得有多项指示，委托书有效期自签署日起至会议结束止[6] - 委托人需填写证券账户卡号、持股数量及性质，受托人需提供身份证件信息[6]