委托人提供财务资助的资金为自有资金，非募集资金。借款年利率：最高不 超过 3.85%，实际执行利率以委托人与借款人协商一致结果为准。贷款期限：自 借款协议生效起 12 个月或 36 个月（具体日期以协议约定为准），如借款人经委 托人同意之后提前归还此项贷款时，则按实际用款天数和用款金额计收利息。 2、公司于 2023 年 8 月 24 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易的 议案》，出席会议的关联董事矫劲松、李宏伟、郭小康、蔡航清回避表决。该项 关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。该议案为关联交易 议案，尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、为满足子公司的资金需要，安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江 南化工"或"公司"）、浙江盾安新能源发展有限公司（以下简称"新能源公司"）、 广西金建华民用爆破器材有限公司（以下简称"金建华公司"）拟通过兵工财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）向子公司提供委托贷款，合计金额不 ...

安徽江南化工股份有限公司 固定资产投资购建管理标准 第四条 战略规划牵引，聚焦主责主业。符合国家产业政 策，符合江南化工战略规划、产业布局以及转型升级方向，推 动优势资源向重点领域集中。 第五条 坚持市场主导，合法合规运作。所属各公司发挥 固定资产投资主体作用，符合国家法律法规，遵守江南化工有 关管理规定，严格履行投资决策程序。 第一章 总 则 第一条 为规范安徽江南化工股份有限公司（以下简称江 南化工）固定资产投资购建管理，落实投资管理责任，提高投 资效益与效率，促进管理提升，防控投资风险，推进高质量发 展，依据国家、地方有关法律法规，制定本标准。 第二条 本标准规定了江南化工固定资产投资购建的管理 职责，管理内容与要求，以及检查和考核标准。 本标准适用于江南化工及其所属直接或间接控股子公司、 分公司在境内实施的固定资产投资项目管理。境外项目在遵照 国家有关法律法规及所在国（地区）有关要求的基础上参照本 标准执行，如所在国（地区）的有关要求与本标准不一致，应 在执行有关要求前向江南化工报备。 第三条 本标准所称固定资产投资，即为建造、购买或更 新经营性和非经营性建（构）筑物、仪器、设备、软件、运输 工具等所 ...

关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第 二十二次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2023 年 8 月 24 日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长矫劲松先生主持，审议通过了如下 议案： 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-047 安徽江南化工股份有限公司 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 2023 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2023 年半年度报告》及登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-049 ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-051 安徽江南化工股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第二十二次会议于2023年8月24日召开，会议决定于2023年9月12日召开公司 2023年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月12日（周二）下午14:30。 （2）网络投票时间：2023年9月12日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023年9月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30和 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 ...

1、截止 2023 年 6 月 30 日，公司累计已审批的对外担保额度为人民币 98,376.95 万元；截止 2023 年 6 月 30 日，公司实际对外担保余额为 75,066.90 万元，占公司 2022 年度经审计总资产的 4.71%，占公司 2022 年度经审计归属于 母公司的净资产的 8.56%。上述担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需 要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。除上 述事项以外，2023 年半年度公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，也不 存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保情况。 2、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情况， 不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 一、关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》相关规定，作为公司的独立董事，对公司截至 2023 年 6 月 30 日的 控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了核查， 基于独立判断立场，我们认为： 安徽江南化工股份有限公司独立董事关于 二 ...

安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")第六届监事会第 十二次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈现河先生主持，审议通 过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023- 048 安徽江南化工股份有限公司 关于第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十六日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 20 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对张红梅的监管函 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2023 年 8 月 22 日 你的上述行为违反了《上市公司监管指引第 4 号——上市公 司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》 第 5 条的规定。本所希望你吸取教训，及时整改，杜绝上述问题 的再次发生。 1 同时，提醒江南化工全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 公司部监管函〔2023〕第 137 号 张红梅： 根据中国证券监督管理委员会安徽证监局《关于对张红梅采 取监管谈话措施的决定》（〔2023〕30 号）查明的事实，你作为 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"）独立董事 期间，存在以下违规行为： 2021 年 3 月 19 日至 2021 年 3 月 22 日,你担任新疆江阳工 程爆破拆迁建设有限公司董事，违反了《江南化工独立董事提名 人声明》《江南化工独立董事候选人声明》中关于"本人不在该 公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职"的承诺， ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-046 安徽江南化工股份有限公司 关于股东减持股份的进展公告 公司股东舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"或"公司"）于 2023 年 4 月 15 日披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号： 2023-031），公司合计持股 5%以上股东一致行动人舟山新能股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"舟山新能"）拟通过集中竞价交易或大宗交易等方式 减持其持有的公司股份不超过 12,304,952 股，占公司总股本的 0.46%。通过集 中竞价方式减持的，减持期间为减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个 月内，通过大宗交易方式减持的，减持期间为减持计划公告披露之日起的 6 个月 内。 近日，公司收到舟山新能出具的《关于减持安徽江南化工股份有限公司股票 的实施进展函》，截至目前，舟山新能股份减持计划时间已过半。根据《上市公 司股东、董 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00009105 分 类 名 称 关于对张红梅采取监管谈话措施的决定 发布机构 发文日期 1691630404000 2023年8月8日 【打印】 【关闭窗口】 经查，你作为上市公司安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"）独立董事期间，存在以下违规行为： 2021年3月19日-2021年3月22日,你担任新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司董事，违反了《江南化工独立董事提名 人声明》《江南化工独立董事候选人声明》中关于"本人不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职"的承 诺，且你未及时将该任职情况告知江南化工。上述情形不符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股 东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称《监管指引》）第5条的规定。 根据《监管指引》第6条的规定，我局决定对你采取监管谈话的行政监管措施，并将相关情况记入诚信档案。现要 求你于2023年8月21日上午10时携带有效身份证件到安徽证监局（合肥市高新区天波路6号）接受监管谈话。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请 ...

财务表现 - 2023年第一季度，安徽江南化工营业收入为15.37亿元，同比增长4.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元，同比下降29.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.41亿元，同比增长741.78%[5] - 总资产为163.09亿元，同比增长2.41%[5] - 公司持有的雪峰科技股票价格较年初增加，导致公允价值变动收益增加[7] - 公司营业总收入为153.66亿元，较上期增长4.67%；营业总成本为138.76亿元，较上期增长13.52%[19] - 公司净利润为13.76亿元，较上期减少31.75%[20] - 综合收益总额为12.65亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为10.05亿元[21] - 公司基本每股收益为0.0422元，稀释每股收益为0.0422元[21] 股东情况 - 公司股东中，北方特种能源持股比例为19.70%[9] - 紫金矿业紫南持股比例为11.99%[9] - 紫金矿业投资持股数量为260,110,468股[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，紫金矿业紫南（厦门）投资合伙企业持有317,710,341股[10] - 紫金矿业投资（上海）有限公司持有260,110,468股[11] 现金流量 - 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少184.81%，主要是购建固定资产等增加[8] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加589.88%，主要是外部融资净额增加[8] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为127.48亿元，较上期增长18.00%；支付商品、接受劳务支付的现金为59.16亿元[22] - 安徽江南化工股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为13.21亿，同比增长16.6%[23] - 投资活动现金流出小计为23.76亿，同比增长206.1%[23] - 筹资活动现金流入小计为9.29亿，同比增长450.1%[23] 合同签订 - 北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司与ROSSING URANIUM LIMITED签订了合同，合同金额约为53.5879亿元人民币[16] 公司资产负债情况 - 安徽江南化工股份有限公司2023年第一季度财务报表显示，公司流动资产合计7,434,762,830.05元，非流动资产合计8,874,591,615.30元[17][18] - 安徽江南化工股份有限公司2023年第一季度负债合计为641.34亿元，较上期增长4.16%[19]