证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2023-055 关于股东进行股票质押式回购交易及解除股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押及解除质押基本情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了 大股东刘百宽先生、刘百春先生关于其进行股票质押式回购交易及解除股权质押 的通知，具体情况如下： （一）股东股份质押基本情况 公司股东刘百宽先生于 2023 年 10 月 25 日将其所持有的高管锁定股 31,500,000 股（占公司总股本的 3.12%）和无限售流通股 6,000,000 股（占公司总 股本的 0.59%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购 交易，已于 2023 年 10 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完毕质押登记手续。 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押 | 质押 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2023-054 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于股东进行股票质押式回购交易及解除股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押及解除质押基本情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了 大股东刘百宽先生、刘百春先生关于其进行股票质押式回购交易及解除股权质押 的通知，具体情况如下： （一）股东股份质押基本情况 公司股东刘百春先生将其所持有的无限售流通股 11,000,000 股（占公司总股 本的 1.09%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交 易，已于 2023 年 10 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完毕质押登记手续。 注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致。 （二）股东股份解除质押基本情况 公司股东刘百宽先生于 2020 年 10 月 27 日将其所持有的高管锁定股 25,000,000 股（占公司总股本的 2.47%）和无限售流通股 5,700,0 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2023-053 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于股东进行股票质押式回购交易及解除股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押及解除质押基本情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了 大股东刘百宽先生、刘百春先生关于其进行股票质押式回购交易及解除股权质押 的通知，具体情况如下： （一）股东股份质押基本情况 1、股东刘百宽先生股权质押基本情况 公司股东刘百宽先生将其所持有的无限售流通股 9,000,000 股（占公司总股 本的 0.89%）和高管锁定股 24,600,000 股（占公司总股本的 2.43%）因个人资金 需求与国泰君安证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，已于 2023 年 10 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押 | 质押 | 质权人 | 用途 | ...

财务表现 - 2023年第三季度，濮耐股份营业收入为142.03亿元，同比增长19.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.27亿元，同比增长35.26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为21.89亿元，较去年同期增长155.01%[5] - 公司的总资产为81.51亿元，较去年同期增长8.31%[5] 投资情况 - 公司的长期股权投资增长59.33%，主要原因是联营企业盈利及增加投资额[8] 财务费用 - 财务费用较上年同期增长116.24%，主要原因是美元兑人民币汇率上升[9] 现金流量 - 投资活动现金流入小计较上年同期增长271.52%，主要原因是收回理财产品投资额增加[10] - 筹资活动现金流出小计较上年同期增长33.83%，主要原因是支付银行借款增加[12] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期降低2018.27%，主要原因是投资活动和筹资活动产生的现金流量净额减少[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39,243股，前十名股东持股情况中，刘百宽持股比例最高为13.09%[14] 公司资产负债情况 - 公司流动资产合计为5,308,534,922.06元，其中应收账款为1,928,037,061.91元，存货为1,817,774,017.55元[16] - 公司流动负债合计为2,988,616,516.73元，其中应付账款为1,341,150,347.84元，短期借款为79,755,988.22元[17] 子公司财务表现 - 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2023年第三季度营业总收入为40.51亿元，较上期增长8.68%[18] - 2023年第三季度营业总成本为37.80亿元，较上期增长9.16%[18] - 2023年第三季度营业利润为2.27亿元，较上期略有下降[18] - 综合收益总额为20.30亿元，较上期基本持平[19] - 每股收益为0.21元，稀释每股收益也为0.21元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元，较上期有所增加[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.08亿元，较上期有所下降[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.19亿元，较上期有所增加[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为698.62万元[21] - 期末现金及现金等价物余额为1.67亿元，较期初有所减少[21]

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称公司） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》，参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会（以下 简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略规划 和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作；主任 委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2023-048 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十一次会议通知于2023年10月15日以电子邮件形式发出，于2023年10月20 日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名， 亲自参会董事9名，本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监 事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的有关规定。 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年第三季度报告 的议案》 详见2023年10月21日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上 的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-050）。 2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会战 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2023-052 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于为境外控股子公司开具履约保函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、开具履约保函的概述 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月20日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于为境外控股子公司开具 履约保函的议案》。公司的控股子公司濮耐塞尔维亚有限责任公司（以下简称"濮 耐塞尔维亚"）与塞尔维亚共和国经济部签订了政府补贴合同，按照合同约定本 次政府补贴事项分两期申请，申请时需提供履约保函。现公司拟为濮耐塞尔维亚 第一期补贴向中国银行申请开具履约保函，本期履约保函金额为348,968.00欧元， 期限为自保函开立之日起三年零六个月，本次申请开具履约保函不涉及融资。 本期履约保函金额348,968.00欧元，按即期汇率折合人民币266.18万元，占 公司2022年度经审计总资产的0.04%，占公司2022年度经审计归属于上市公司股 东净资产的0.08%，且单笔担保金额未超过最近一期经审计净资产的 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2023-049 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年第三季度报告 的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会 2023年10月21日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第九次会议通知于2023年10月15日以电子邮件形式发出，于2023年10月20日上午 在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会监事5名，亲自参 会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于 2023 年 10 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司内部审 计负责人的议案》，同意聘任秦丽红女士（简历附后）为公司内部审计负责人， 负责公司内部审计相关工作，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届 满时止。 特此公告。 证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2023-051 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司监事、审计监察部部长、内部审计部门负责人孔德成先生的辞职报告，孔 德成先生因工作调整申请辞去公司审计监察部部长、内部审计部门负责人职务， 辞职后继续在公司担任监事和其他职务。公司董事会对孔德成先生担任审计监察 部部长、内部审计部门负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 经核查，公司本次为境外控股子公司开具履约保函是获取本次第一期政府补贴 的前提条件之一，有利于促进其业务发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害 公司和中小股东利益。本次开具履约保函事项符合公司相关内控制度的要求，履行 了必要的审批程序，决策程序合法。 我们同意公司本次开具履约保函事项。 独立董事：李永全、梁永和、王广鹏 2023年10月21日 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立 判断的立场，对公司2023年10月20日召开的第六届董事会第十一次会议审议的相关 事项发表如下意见： 一、关于为境外控股子公司开具履约保函的独立意见 ...