可转债发行 - 2020年4月17日经第五届董事会第十四次会议审议通过发行方案[6] - 2020年5月7日经2020年第二次临时股东大会审议通过发行方案[6] - 2020年11月23日获中国证监会发行审核委员会审核通过[7] - 2020年12月11日领取批复[7] - 发行面值总额626,390,300元可转换公司债券，期限5年[8] - 募集资金总额626,390,300元，实际募集资金净额617,648,279.22元[8] - 可转债拟募集资金总额62,639.03万元，共计6,263,903张[11] - 每张面值100元，按面值发行，期限自2021年5月26日至2026年5月25日[12][13] 可转债条款 - 票面利率第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年3.0%、第五年3.8%[14] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[15] - 转股期自2021年12月1日至2026年5月25日止[21] - 初始转股价格为4.43元/股[22] - 公司发生派送红股等情况时按相应公式调整转股价格[24] - 转股价格向下修正条件为任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[26] - 到期赎回时按债券面值的108.8%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[31] - 有条件赎回情形一是转股期内公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），情形二是未转股余额不足3000万元[32][33] - 有条件回售条款为可转换公司债券最后2个计息年度，公司股票在任何连续30交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人可回售[35] 资金用途 - 年产4万吨预制件等材料智能化制造项目投资总额23547.00万元，拟投入募集资金22119.48万元[42] - 年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目投资总额14320.00万元，拟投入募集资金13298.67万元[42] - 上海研发中心建设项目投资总额13220.88万元，拟投入募集资金13220.88万元[42] - 补充流动资金项目投资总额14000.00万元，拟投入募集资金14000.00万元[43] 其他要点 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人等可书面提议召开债券持有人会议[40] - 本次可转债初始转股价格调整后为4.25元/股[46] - 公司现有总股本1,010,378,912股，剔除已回购股份数16,513,000股后，用于权益分派的总股本为993,865,912股[48] - 公司以993,865,912股为基数，向全体股东每10股派现金0.70元（含税）[48] - “濮耐转债”转股价格调整为4.25元/股，自2024年6月20日起生效[48] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[45] - 本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户[44]

债券信息 - 债券代码为127035，简称为濮耐转债[2] 转股时间 - 转股起止时间为2021年12月01日至2026年5月25日[2] - 暂停转股时间为2024年6月14日至2024年6月19日[2] - 恢复转股时间为2024年6月20日[2]

| 证券代码：002225 | 证券简称：濮耐股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127035 | 债券简称：濮耐转债 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 5 月 26 日公开发行了 6,263,903 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 62,639.03 万元。根据《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的有关规定，"濮耐转债" 发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可 转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公 式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1＝（ ...

股本数据 - 公司现有总股本1,010,378,912股，剔除回购后用于权益分派总股本为993,865,912股[3] 权益分派 - 以993,865,912股为基数，每10股派现金0.70元，共派69,570,613.84元[3] - QFII、RQFII等每10股派0.63元[6] 除权除息 - 除权除息每股现金红利按0.0688559元/股算[6] - 股权登记日2024年6月19日，除权除息日20日[7] 红利发放 - 委托代派A股股东现金红利6月20日划入账户[9] 业务申请 - 权益分派业务申请期为2024年6月12日至19日[10]

| 证券代码:002225 | 证券简称:濮耐股份 | 公告编号:2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127035 | 债券简称:濮耐转债 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于实施权益分派期间濮耐转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127035 债券简称：濮耐转债 2、转股起止时间：2021 年 12 月 01 日至 2026 年 5 月 25 日 在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况， 将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）； 3、暂停转股时间：2024 年 6 月 14 日起至 2023 年度权益分派股权登记日止 4、恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-041 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于股东延长股票质押期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了 大股东郭志彦先生关于其延长股票质押期限的通知，具体情况如下： （一）股东股份质押基本情况 1、公司股东郭志彦先生 2022 年 9 月 19 日将其所持有的高管锁定股 17,000,000 股（占公司总股本的 1.68%）及无限售流通股 10,000,000 股（占公司 总股本的 0.99%）因个人资金需求与国联证券股份有限公司进行了股票质押式回 购交易。2023 年 9 月 19 日郭志彦先生就上述质押股份办理了延期购回业务，购 回交易日为 2024 年 9 月 18 日，现郭志彦先生将上述质押股份的质押期限延长至 2025 年 5 月 31 日。本次延期已于 2024 年 5 月 31 日在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完毕质押手续。具体情况如下： | 股东 | ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行 的部分人民币普通股（A 股），用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于 人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 5.18 元/股。具体内容详见 2024 年 2 月 8 日刊登于《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-007）。公司于2024年2月8日披露了《回购报告书》（公告编号：2024-008）， 于2024年2月20日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳 ...

股权质押解除 - 刘百宽2024年5月29 - 30日解除国泰君安和国中原证券1050万股质押，占总股本1.04%[3] 控股股东持股及质押 - 截至公告日，控股股东及其一致行动人持股占总股本25.75%[4] - 累计质押股份占总股本12.21%，占其持股47.42%[4] 家族成员质押情况 - 刘百宽质押后6570万股，占其所持49.68%，占总股本6.50%[4] - 刘百春质押后5770万股，占其所持56.16%，占总股本5.71%[4] 到期质押及风险 - 未来半年和一年到期质押股份均为1234万股，占总股本12.21%，融资余额18080万元[6] - 家族质押对公司无实质影响，无平仓风险[6]

产品应用和资源 - 普奈股份产品在施法冶金中的应用引起了关注[1] - 活性氧化酶国产替代的趋势逐渐显现[3] - 普奈股份拥有稀有的高纯微晶磷煤矿资源，具有较大的发展空间[4] 沉淀剂优势和制备工艺 - 活性氧化鎂在施法冶金中作为沉淀剂具有优势，可能迎来国产替代[5] - 活性氧化鎂的制备工艺面临活性较低或成本较高的问题[6] - 活性氧化镁作为沉淀剂在提镍领域具有优势[7] - 氢氧化钠、碳酸钠和活性氧化镁作为沉淀剂的比较[8] 市场需求和价格 - 活性氧化铅的价格可能达到1.5到1.8万元每吨[10] - 活性氧化铅的需求量约为83万吨左右，市场规模达到120到150亿元[11] 竞争优势 - 普奈公司的核心竞争优势主要来自于高品质的西藏灵美矿[12]