会议安排 - 2024年9月6日审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案并发布通知[4] - 2024年9月23日下午2:30召开2024年第三次临时股东大会[5] 股东大会情况 - 206人出席，代表31,115,509股，占比3.0796％[9] 议案表决 - 《2024年员工持股计划（草案）》等三议案同意股数占比超98％[13][14][15]

公司基本信息 - 公司成立于2002年1月28日[11] - 公司注册资本为101037.8912万元人民币[11] - 2008年3月31日发行6000万股A股，发行后注册资本变更为401545619元[9] - 2008年4月25日公司股票在深圳证券交易所挂牌上市[10] 员工持股计划 - 2024年9月5日董事会审议通过《持股计划(草案)》等事项[12] - 本次持股计划提取专项激励基金不超1967.6193万元[15] - 本次持股计划存续期不超24个月[15] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工对应标的股票数量不超1%[16] - 2024年9月4日职工代表大会审议通过持股计划草案议案[19] - 2024年9月5日监事会审议持股计划草案等议案，因监事回避表决，议案提交股东大会[21] - 公司已聘请律师事务所就本次持股计划出具法律意见书[21] - 2024年9月6日公告与本次持股计划相关文件[24] - 截至法律意见书出具日公司具备实施2024年员工持股计划主体资格[30] - 本次持股计划除需股东大会审议通过外已履行现阶段必要法律程序[30] - 法律意见书出具时间为2024年9月18日[36]

员工持股计划基本信息 - 资金总额上限为1967.6193万元，份数上限为1967.6193万份，每份1元[6][7][11][12] - 参与对象约517人，董监高15人，认购份额不超220.4105万份，占比不超11.20%；骨干502人，认购份额不超1747.2088万份，占比不超88.80%[7] - 董事长刘百宽拟认购份额上限15.1950万份，占比0.77%[8] - 副董事长孔志远拟认购份额上限19.6791万份，占比1.00%[8] - 董事、总裁曹阳拟认购份额上限17.3816万份，占比0.88%[8] - 资金来源为2024年专项激励基金和其他合法方式，专项激励基金不超1967.6193万元[11] 股票相关 - 2024年2 - 8月公司累计回购1928.39万股，占总股本1.91%，支付总金额6001.244005万元，最高成交价4.96元/股，最低成交价2.69元/股[13] - 股票购买价格为3.25元/股[16] 实施与时间安排 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[4] - 完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露相关情况[4] - 经出席股东大会有效表决权半数以上通过可实施[4] - 存续期为24个月，届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并经董事会审议通过可延长[20] - 所获标的股票锁定期为12个月，自最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算[21] 考核与解锁 - 考核年度为2024年，考核后归属权益份额给相关持有人，具体解锁比例由薪酬与考核委员会审议后，管理委员会确定[21][23] - 公司管理层团队根据2024年度公司整体业绩目标完成情况确定公司层面解锁比例（X），个人绩效分三档对应个人层面解锁比例（Z）分别为100%、80%、60%[23] - 公司生产单元根据2024年度工作完成情况分三个等级，对应单元层面解锁比例（Y）分别为100%、80%、60%[23] - 2024年员工持股计划个人绩效考评分三档，对应解锁比例为100%、80%、0%[24] - 优秀、良好、合格生产单元中一档、二档、三档人数比例分别为20%、70%、10%；20%、60%、20%；20%、0%、80%[24] - 公司项目单元按2024年度专项工作指标完成情况确定解锁比例[25] 管理与权益 - 由公司自行管理，设管理委员会负责日常监督和管理[29] - 持有人会议由全体持有人组成，部分事项需召开会议审议[31] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提交临时提案或提议召开会议[35] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为当期员工持股计划存续期[36] - 持有人按名下份额比例享有员工持股计划权益，存续期内不得转让份额[41] - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项，授权自股东大会通过至计划实施完毕有效[43] - 资产包括公司股票权益、现金存款及应计利息、资金管理收益等[44] - 期满或提前终止，出售股票所得收益扣除税费后按考核结果和管理办法分配[45] - 存续期内，股票交易出售取得现金或收益，每个会计年度可分配，按份额比例分配[45] - 持有人按实际出资份额享有资产收益权，自愿放弃表决权[46] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的50%以上（不含50%）份额同意并报董事会审议通过[53] - 在存续期满、资产均为货币资金或经特定程序可终止[53] 其他 - 涉及纳税主体按国家税收法规纳税，承担证券交易等费用[54][55] - 经公司股东大会审议通过后生效，解释权属于公司董事会[56]

员工持股计划基本信息 - 持有人约517人，其中董监高15人，骨干502人[29] - 资金总额上限1967.6193万元，份数上限1967.6193万份[29] - 存续期不超24个月，届满前2个月可延长[13][43] - 标的股票锁定期为12个月[13][45] - 考核年度为2024年[13][45][48] 认购份额情况 - 董监高认购份额不超220.4105万份，占比不超11.20%[29] - 骨干认购份额不超1747.2088万份，占比不超88.80%[29] - 董事长刘百宽拟认购份额15.1950万份，占比0.77%[30] - 副董事长孔志远拟认购份额19.6791万份，占比1.00%[30] - 董事、总裁曹阳拟认购份额17.3816万份，占比0.88%[30] 资金与股票相关 - 资金来源为2024年专项激励基金和其他合法方式，专项激励基金不超1967.6193万元[35] - 2024年8月8日完成回购，累计回购19,283,900股，占总股本1.91%，支付总金额60,012,440.05元[36] - 股票购买价格为3.25元/股[39] 考核与解锁 - 管理层团队个人绩效分三档，对应解锁比例为100%、80%、60%[48] - 生产单元工作完成情况分三等级，对应解锁比例为100%、80%、60%；个人绩效分三档，对应解锁比例为100%、80%、0%[48] - 其他单元工作完成情况分三等级，对应解锁比例为100%、80%、60%；个人绩效分三档，对应解锁比例为100%、80%、0%[51] 管理与决策 - 由公司自行管理，设管理委员会负责日常监督和管理[55] - 持有人会议是内部管理权力机构，部分事项需其审议[56] - 股东大会授权董事会全权办理相关事项[67] 权益与处置 - 持有人按名下份额比例享有权益，存续期内不得转让份额[65][66] - 提前终止或锁定期满后，出售标的股票所得收益由管理委员会清算分配[70] - 存续期届满后，若持有标的股票未全部出售，处置办法由管理委员会确定[70]

员工持股计划 - 公司编制《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要[1] - 员工持股计划内容合规，不损害公司及股东利益[1] - 持有人主体资格合法有效，遵循自愿原则[2] - 决策程序合法，无强制员工参加情形[2] - 实施该计划利于公司发展[2]

员工持股计划 - 2024年9月4日召开职代会征求员工持股计划意见[1] - 审议通过《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要[1] - 2024年9月6日发布相关公告[3]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2024年9月5日召开，9名董事亲自参会[1] 议案通过情况 - 以9票赞成通过变更回购股份用途议案，用途可用于员工持股计划[1] - 3票赞成通过员工持股计划相关三议案，均需提交股东大会审议[3][5][6] - 以9票赞成通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[8]

员工持股计划 - 公司2024年9月5日召开会议讨论员工持股计划[1] - 《2024年员工持股计划（草案）》已征求职代会意见[1] - 员工持股计划审议决策程序合法，无强制参与情形[1] - 参与人员主体资格合法有效[1] - 计划实施利于健全激励约束机制，符合长远发展[1] - 计划草案制定及内容具备合规性[2] 信息发布 - 董事会发布说明日期为2024年9月6日[3]

会议信息 - 公司第六届监事会第十六次会议8月30日发通知，9月5日召开[1] - 应参会监事5名，5名亲自参会[1] 议案审议 - 以5票赞成通过《关于变更回购股份用途的议案》，用途变更[2] - 两议案因关联监事回避、非关联不足半数提交股东大会[3][5]

股份回购 - 2024年2月7日拟用自有资金5000万 - 1亿回购股份，回购价不超5.18元/股[2] - 截至2024年8月7日累计回购19283900股，占总股本1.91%[3] - 截至2024年8月7日回购支付总金额60012440.05元[3] 用途变更 - 2024年9月5日审议通过变更回购股份用途议案[2][4] - 用途由股权激励计划变更为股权激励或员工持股计划[2][5]