福建福晶科技股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，充分发挥审计委员会事前、事后审核的独立性，保护全体股东及 利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，公司董事会设 立审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责审核公司财务 信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制，并指导内部审计与外部 审计机构的沟通、协调等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事二名，且至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。主任委员（召集人）在委员内选举产生。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连 ...

关联交易金额 - 2024年度与物构所日常关联交易总额预计不超1300万元[1] - 2024年预计向物构所销售300万元，已发生7.41万元，上年134.34万元[4] - 2024年预计向物构所采购200万元，已发生0.32万元，上年52.38万元[4] - 2024年预计接受劳务800万元，已发生13.77万元，上年180万元[4] 2023年情况 - 2023年采购或接受劳务占比0.26%，差异率 -47.62%[5] - 2023年接受劳务占比100%，差异率 -70%[5] - 2023年销售占比0.17%，差异率 -32.83%[5] 其他 - 独立董事同意2024年度日常经营关联交易预计议案[13] - 董事会通过后将与关联方签业务合同[11]

福建福晶科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为明晰董事会的职责权限，规范董事会议事方式和决策程序，提高公司规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 第三条 董事会会议类型 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室（或证券部）应当充 分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定和《福建福晶科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），制定本规 则。 第二条 董事会办事机构 公司设立证券部，协助董事会秘书处理董事会日常事务。董事会秘书负责 董事会印章 ...

审计意见与续聘 - 2023年度审计意见为标准审计意见，不涉及变更事务所[3] - 董事会和监事会通过续聘议案，需股东大会审议生效[9][10][11] 会计师事务所情况 - 截至2023年底，合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[3] - 2022年业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[3] - 2022年上市公司审计客户488家，年报审计收费61034.29万元，同行业客户36家[3][4] 风险与处罚情况 - 职业风险基金和保险累计赔偿限额超8亿，曾被判承担5%连带赔偿责任[4] - 近三年事务所及103名从业人员受不同处罚若干次[4] 项目人员情况 - 项目合伙人等近三年签署或承做复核报告情况[5][6] - 项目合伙人郑基因审计项目被出具警示函[6]

提名委员会设立与修订 - 公司于2008年4月19日设立董事会提名委员会，条例于2011年3月27日和2024年4月19日修订[5] 成员构成与产生 - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 主任委员与任期 - 设主任委员一名，由独立董事担任并选举产生[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 会议规则与文件保存 - 会议二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录等文件由董事会秘书保存十年[14] 经费预算与费用报销 - 每年有经费预算，经董事会审批后列支[15] - 委员调研和会议费用比照高管标准实报实销[15] 条例说明 - 条例所称“以上”含本数，“过”不含本数[17]

经核查独立董事陈炳玉、陈嘉、朱霖的任职经历以及独立性自查表等文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 福建福晶科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 福建福晶科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

4、召集人和主持人、列席人员：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监 事、高管、证券事务代表列席。 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-002 福建福晶科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十五次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件及微信方式发送给全体董事，并抄送公 司监事和高管。 2、会议召开时间、方式：本次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议 方式召开。 3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度总经理 工作报告》 与会董事听取了公司总经理陈秋华先生所作的《2023 年度总经理工作报 ...

会议参与 - 2023年董事出席董事会6次、股东大会2次[2] - 2023年审计委员会召开5次会议[5] - 2023年战略委员会召开2次会议[6] 意见发表 - 2023年多次对多项事项发表同意独立意见[3][4] 未来规划 - 2024年开展独立董事专门会议工作[7] - 2024年独立董事提供更多建设性意见[14]

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为：公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 福建福晶科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福建福晶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建福晶科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度、评价方法及实际管理情况， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、 ...

福建福晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈嘉 作为福建福晶科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人福建福晶科技股份有限公司第六届董事会提名 为福建福晶科技股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建福晶科技股有限公司第 六 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...