证券代码：002222 证券简称：福晶科技公告编号：2024-009 福建福晶科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的第六届董 事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购 买理财产品的议案》，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 一、投资概况 2、投资额度 投资额度不超过人民币 1.00 亿元，在不超过上述额度范围内，资金可以循环滚动 使用，公司及子公司在授权期限内任一时点购买理财产品的余额（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）不超过人民币 1.00 亿元。 3、投资品种 投资产品为低风险、流动性好、投资回报较好的银行短期理财产品。为控制风险， 公司及控股子公司不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委 托理财产品及其他与证券相关的投资。 4、投资额度使用期限 1、投资目的 在不影响公司正常经营及发展的情况下，为提高公司闲置自有资金的使用 ...

报告期内，福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》 等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，以维护公司利益、股东权 益为原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了股 东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策程序合规性以及公司依法运作情况和 公司财务状况等方面进行了检查和监督，促进公司运作，完善和提升公司治理水平，有 效的维护了股东、公司、员工的权益。 一、监事会会议召开情况 公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表担任的监事两名，职工代表担 任的监事一名。 | 会议届次 | | 召开日期 | 召开方式 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 六 届 七 次 监事会 | | 2023-4-20 | 现场会议 | 《2022 年度监事会工作报告》《、2022 年年度报告及摘要》、 | | | | | | 《2022 年度决算》、《2022 年度利润分配方案》 | | | | | | 《2022 年度社会责任报告》、《2022 年度内部控制自我评 | | | | | | 价报告》、《2023 年 ...

大华核字[2024] 0011001732 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 福建福晶科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建福晶科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 附件 福建福晶科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了福建 福晶科技股份有限公司（以下简称福晶科技）2023年度财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月19日签发了大华审字 [2024] 0011003198号标准无保留意见的审计报告。 大华会计师事务所（特殊普通合伙 ...

财务数据 - 2023年度公司营业收入为781,635,566.78元[6] - 2023年末公司资产总计17.61亿元，较上期期末增长11.14%[16] - 2023年末负债合计1.83亿元，较上期期末增长16.22%[18] - 2023年末股东权益合计15.78亿元，较上期期末增长10.60%[18] - 2023年净利润本期为2.11亿元，上期为2.38亿元[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额本期为2.17亿元，上期为3.11亿元[22] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况等[3] - 审计将营业收入的确认和应收账款的可回收性作为关键审计事项[6][7] 股权与子公司 - 公司持有青岛海泰光电技术有限公司73.33%股权[37] - 公司持有福建睿创光电科技有限公司61.29%股权[37] - 公司持有福建华晶投资有限公司100.00%股权[37] - 公司持有福建至期光子科技有限公司45.79%股权[37] 会计政策 - 金融资产分为以摊余成本计量等三类[77] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等[89] - 存货按成本初始计量，发出时按月末一次加权平均法计价[120] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[121] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限30年，残值率5%，年折旧率3.17%[154] - 机器设备折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.50%[154] - 使用寿命有限的无形资产中，办公软件预计寿命5年、土地使用权50年等[168] 其他 - 公司收入主要来源于激光及光通讯领域光电元器件的生产销售[200]

福建福晶科技股份有限公司 （一）董事薪酬 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 1、在公司任职的非独立董事薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其所担任 的管理职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩领取相应的 薪酬福利。 2、未在公司任职的非独立董事津贴标准为人民币 2.00 万元/年。 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《高管薪酬管理 办法》及公司薪酬福利相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地 区薪酬水平，制定 2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 在公司领取薪酬的全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事、监事和高级管理人员薪酬、独立董事津贴按月发放。 2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 3、独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 5.00 万元/年。 （二）监事薪酬 1、在公司任职的监事薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其岗位以及在实 际工作中 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-012 福建福晶科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号， 以下简称"解释17号"），本公司自2023年10月25日起施行"关于售后租回交易的会计处 理"。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《解释17号》要求执行。除上述政策变更外， 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更主要内容 关于售后租回交易的会计处理 特别提示： 本次会计政策变更是福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关 ...

福建福晶科技股份有限公司 《公司章程》修订案 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 427,500,000.00 元。 | 470,250,000.00 元。 | | 第十九条 公司的股份总数为 | 第十九条 公司的股份总数为 | | 427,500,000 股，均为普通股。 | 470,250,000 股，均为普通股。 | | 第六十九条 在年度股东大会上,董事 | 第六十九条 在年度股东大会上,董事 | | 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 | 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 | | 大会做出报告。每名独立董事也应做出述职 | 大会做出报告。独立董事应当向公司年度股 | | 报告。 | 东大会提交年度述职报告，对其履行职责的 | | | 情况进行说明。 | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提 | | 案的方式提请股东大会表决。 | 案的方式提请股东大会表决。 | | 上届董事会和监事会可以提名下届董事 | 公司董事会、监事会、单独或者合计持 | | 会 ...

福建福晶科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 (2008 年 5 月 16 日二〇〇七年年度股东大会审议通过、2008 年 10 月 10 日二〇〇八 年第一次临时股东大会修订、2009 年 5 月 8 日二〇〇八年度股东大会修订、2011 年 4 月 22 日二〇一〇年度股东大会修订、2012 年 6 月 15 日二〇一二年第一次临时 股东大会修订、2012 年 7 月 27 日二〇一二年第一次临时股东大会修订、2016 年 5 月 11 日二〇一五年度股东大会修订、2018 年 6 月 22 日二〇一八年第一次临时股东 大会修订，2021 年 5 月 20 日二〇二〇年度股东大会修订，2022 年 5 月 18 日二〇二 一年度股东大会修订，2024 年 5 月 10 日二〇二三年度股东大会修订) | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节股份发行 | 3 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大 ...

业绩总结 - 2023年母公司报表年初未分配利润660,867,386.04元，净利润224,397,954.19元[2] - 年末未分配利润691,825,544.81元，资本公积余额75,058,176.18元[2] - 合并报表未分配利润759,735,571.19元[2] 利润分配 - 2023年度以427,500,000股为基数，每10股派现1元，共派42,750,000元[3] - 以资本公积金每10股转增1股，合计转增42,750,000股[3] 方案审议 - 第六届董事会第十五次会议审议通过《2023年度利润分配方案》[4] - 独立董事同意提交董事会及股东大会审议[5] - 第六届监事会第十一次会议审议通过《2023年度利润分配方案》[6]

2023年履职情况 - 出席6次董事会、2次股东大会[2] - 多次发表独立意见均为同意[3][4] - 召开1次薪酬与考核、2次战略委员会会议[5] - 与内审负责人及年审会计师密切沟通[9] 2024年展望 - 开展独立董事专门会议工作[6] - 继续履行职责为公司提建议[14]