福建福晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 福建福晶科技股份有限公司第六届董事会 现就提名 孙敏 为福建福晶科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为福建福晶科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建福晶科技股份有限公司第 六 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

会议参与 - 2023年董事会6次、股东大会2次均亲自参加[1] - 2023年薪酬与考核委员会参与1次会议[4] - 2023年审计委员会参与5次会议[5] 意见发表 - 2023年多次就多项事项发表同意独立意见[2][3] 未来展望 - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[6][7] 沟通考察 - 2023年与内部审计负责人及年审会计师密切沟通[9] - 2023年对公司进行现场考察并与多方密切联系[11]

独立董事提名人声明与承诺 提名人 福建福晶科技股份有限公司第六届董事会 现就提名 陈嘉 为福建福晶科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为福建福晶科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建福晶科技股份有限公司第 六 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 福建福晶科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-011 福建福晶科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 决议，公司定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:30 8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼 B 楼七层公司会议室。 二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码： （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 ...

福建福晶科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000121 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建福晶科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 福建福晶科技股份有限公司全体股东： 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000121 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了福建福晶科技股份有限公司（以下简称福晶科技） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

业绩数据 - 2023年全年营业收入78,163.56万元，同比增长1.73%[3] - 国外营收同比下降20.05%，国内营收同比增长24.68%[3] - 晶体元器件业务营收同比增长4.29%，精密光学元件营收同比下降10.61%，激光器件营收同比增长16.03%[3] - 2023年净利润20,907.42万元，同比下降7.65%[3] - 2023年加权平均净资产收益率14.80%，同比下降2.60个百分点[3] - 2023年经营活动现金流量净额21,724.65万元，同比减少30.12%[3] 公司治理 - 2023年召开六次董事会会议[6] - 2023年召开2次股东大会会议[7] - 2023年审计委员会召开5次会议[12] - 第六届董事会由九名董事组成，含三名独立董事[4] 信息披露与投资者关系 - 2023年度披露公告45项，挂网披露文件68项，深交所信息披露考核结果为A[15][16] - 2023年4月组织业绩说明会，征集问题5个，回复99人次，回复率100%[17] - 2023年5月董事长等参加接待日，回复43人次[17] - 公司在投资者关系管理评价中获A级评价[17] 制度修订与议案审议 - 2023年修订《财务审批制度》《总经理工作细则》[18] - 2023年独立董事对董事会议案无异议[14] - 2022年度董事、高管薪酬考核无异议[13] - 2023年审议计提资产减值准备、聘请会计师事务所等议案[13] - 2023年审议各季度及半年度财务报表[13] - 2023年审议子公司增资扩股等议案[13]

股东分红规划 - 制定2024 - 2026年度股东分红回报规划[1] - 至少每三年审议一次股东分红回报规划[4] 现金分红政策 - 调整需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[5] - 下一年中期分红上限不超相应期间净利润[6] - 近三年累计现金分红不低于年均净利润30%[8] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出安排，比例最低80%[9] - 成熟期有重大支出安排，比例最低40%[9] - 成长期有重大支出安排，比例最低20%[9] 其他规定 - 年末资产负债率高于70%可不分红[8] - 须在二个月内完成股利派发[10]

福建福晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 福建福晶科技股份有限公司第六届董事会 现就提名 朱霖 为福建福晶科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为福建福晶科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建福晶科技股份有限公司第 六 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-003 福建福晶科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十一次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件及微信发送给全体监事。 2、召开时间和方式：本次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开。 3、出席情况：本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。 4、召集人及主持人：本次会议由监事会主席张戈先生召集和主持。 5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度监事会 工作报告》（本议案需提交股东大会审议） (四)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配 方案》（本议案需提交股东大会审议） 同意 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-045 福建福晶科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 股东陈辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月3日披露了《关于股 东减持股份预披露的公告》（公告编号2023-022），公司董事长陈辉先生计划自本次减 持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公 司股份不超过593,550股（不超过公司总股本的0.14%）。 截至本公告披露之日，陈辉先生本次减持计划的实施期限已届满。根据《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 截至本公告披露之日，本次减持计划期限已届满，陈辉先生在本次减持计划期间内 未减持公司股份，其持股情况未发生变化。 二、其他相关说明 1、在本次减持计划期间内，陈辉先生遵守了《上市公司股东、 ...