大华核字[2024] 0011001732 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 福建福晶科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建福晶科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 附件 福建福晶科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了福建 福晶科技股份有限公司（以下简称福晶科技）2023年度财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月19日签发了大华审字 [2024] 0011003198号标准无保留意见的审计报告。 大华会计师事务所（特殊普通合伙 ...

报告期内，福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》 等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，以维护公司利益、股东权 益为原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了股 东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策程序合规性以及公司依法运作情况和 公司财务状况等方面进行了检查和监督，促进公司运作，完善和提升公司治理水平，有 效的维护了股东、公司、员工的权益。 一、监事会会议召开情况 公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表担任的监事两名，职工代表担 任的监事一名。 | 会议届次 | | 召开日期 | 召开方式 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 六 届 七 次 监事会 | | 2023-4-20 | 现场会议 | 《2022 年度监事会工作报告》《、2022 年年度报告及摘要》、 | | | | | | 《2022 年度决算》、《2022 年度利润分配方案》 | | | | | | 《2022 年度社会责任报告》、《2022 年度内部控制自我评 | | | | | | 价报告》、《2023 年 ...

福建福晶科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011003198 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 福建福晶科技股份有限公司 审计报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3-3 | | | 合并现金流量表 | | 4-4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9-9 | | | 母公司现金流量表 | | 10-10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-94 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中 ...

业绩总结 - 2023年母公司报表年初未分配利润660,867,386.04元，净利润224,397,954.19元[2] - 年末未分配利润691,825,544.81元，资本公积余额75,058,176.18元[2] - 合并报表未分配利润759,735,571.19元[2] 利润分配 - 2023年度以427,500,000股为基数，每10股派现1元，共派42,750,000元[3] - 以资本公积金每10股转增1股，合计转增42,750,000股[3] 方案审议 - 第六届董事会第十五次会议审议通过《2023年度利润分配方案》[4] - 独立董事同意提交董事会及股东大会审议[5] - 第六届监事会第十一次会议审议通过《2023年度利润分配方案》[6]

福建福晶科技股份有限公司 （一）董事薪酬 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 1、在公司任职的非独立董事薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其所担任 的管理职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效、公司经营业绩领取相应的 薪酬福利。 2、未在公司任职的非独立董事津贴标准为人民币 2.00 万元/年。 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《高管薪酬管理 办法》及公司薪酬福利相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地 区薪酬水平，制定 2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 在公司领取薪酬的全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事、监事和高级管理人员薪酬、独立董事津贴按月发放。 2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 3、独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 5.00 万元/年。 （二）监事薪酬 1、在公司任职的监事薪资由基本薪酬和绩效薪酬组成，按其岗位以及在实 际工作中 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-012 福建福晶科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号， 以下简称"解释17号"），本公司自2023年10月25日起施行"关于售后租回交易的会计处 理"。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《解释17号》要求执行。除上述政策变更外， 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更主要内容 关于售后租回交易的会计处理 特别提示： 本次会计政策变更是福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关 ...

福建福晶科技股份有限公司 《公司章程》修订案 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 427,500,000.00 元。 | 470,250,000.00 元。 | | 第十九条 公司的股份总数为 | 第十九条 公司的股份总数为 | | 427,500,000 股，均为普通股。 | 470,250,000 股，均为普通股。 | | 第六十九条 在年度股东大会上,董事 | 第六十九条 在年度股东大会上,董事 | | 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 | 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 | | 大会做出报告。每名独立董事也应做出述职 | 大会做出报告。独立董事应当向公司年度股 | | 报告。 | 东大会提交年度述职报告，对其履行职责的 | | | 情况进行说明。 | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提 | | 案的方式提请股东大会表决。 | 案的方式提请股东大会表决。 | | 上届董事会和监事会可以提名下届董事 | 公司董事会、监事会、单独或者合计持 | | 会 ...

福建福晶科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 (2008 年 5 月 16 日二〇〇七年年度股东大会审议通过、2008 年 10 月 10 日二〇〇八 年第一次临时股东大会修订、2009 年 5 月 8 日二〇〇八年度股东大会修订、2011 年 4 月 22 日二〇一〇年度股东大会修订、2012 年 6 月 15 日二〇一二年第一次临时 股东大会修订、2012 年 7 月 27 日二〇一二年第一次临时股东大会修订、2016 年 5 月 11 日二〇一五年度股东大会修订、2018 年 6 月 22 日二〇一八年第一次临时股东 大会修订，2021 年 5 月 20 日二〇二〇年度股东大会修订，2022 年 5 月 18 日二〇二 一年度股东大会修订，2024 年 5 月 10 日二〇二三年度股东大会修订) | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节股份发行 | 3 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大 ...

福建福晶科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈嘉） 各位股东： 本人于2021年5月起担任福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事。2023年度，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，忠 实、勤勉地履行了独立董事职责，积极出席董事会、股东大会等相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会情况 2023 年度本人应出席公司董事会 6 次，均亲自参加了公司董事会的讨论， 认真审议了会议议案及相关材料，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票， 出席股东大会 2 次,出席会议情况如下： | 会议类型 | 应出席次 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | 次数 | 次数 | | 会议 | | 董 ...

福建福晶科技股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，充分发挥审计委员会事前、事后审核的独立性，保护全体股东及 利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，公司董事会设 立审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责审核公司财务 信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制，并指导内部审计与外部 审计机构的沟通、协调等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事二名，且至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。主任委员（召集人）在委员内选举产生。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连 ...