担保情况 - 为子公司不超26.22亿元和曾孙公司不超1亿美元贷款提供担保[2][7] - 2025年6月为纤维公司在农行、杭州银行分别担保不超9200万、2亿元[3] - 农行担保债权确定期为2025.6.18 - 2028.6.17，最高债权额9200万[5] - 杭州银行主合同签署时间为2025.6.17 - 2026.6.16，最高本金余额2亿[5][6] 其他数据 - 截至公告披露日实际担保余额80788万元，占净资产20.66%[8] - 接受担保的纤维公司资产负债率超70%[1]

子公司变更 - 浙江海利得新材料股份有限公司全资子公司完成工商变更登记[1] - 子公司名称由浙江聚领新材料有限公司变更为浙江海利得科技有限公司[1] 子公司信息 - 子公司注册资本为陆仟万元整[2] - 子公司成立日期为2023年12月19日[2] 经营范围 - 子公司经营范围变更后增加电子专用设备销售、货物进出口、技术进出口等[2][3]

公司治理 - 2025年5月12日董事会审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 上述议案经2025年第一次临时股东大会审议通过[1] 公司信息变更 - 公司法定代表人由高利民变更为高王伟[1] - 近日完成工商登记备案手续并换发营业执照[1] 公司基本信息 - 公司注册资本为壹拾壹亿陆仟贰佰贰拾万柒仟贰佰贰拾元[1] - 公司成立日期为2001年05月21日[1] - 公司统一社会信用代码为91330000710969000C[1] - 公司类型为其他股份有限公司（上市）[1] - 公司住所为浙江省海宁市马桥镇经编园区内[1] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月6日[3]

回购方案 - 2025年1月6日通过回购方案，总额1.5 - 3亿元，价格不超6元/股[2] - 2025年5月23日回购价格上限调为5.83元/股[3] 回购数据 - 截至2025年5月30日，累计回购34,895,872股，占总股本3.00%[3] - 截至2025年5月30日，最高成交价5.10元/股，最低3.86元/股[3] - 截至2025年5月30日，成交金额153,991,193.02元[3] 其他情况 - 2025年3月5日回购35万股集合竞价委托成交有误操作[6] - 后续择机实施回购计划并履行披露义务[6]

公司担保事项进展 - 公司为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保，其中子公司担保额度不超过人民币26.22亿元，曾孙公司担保额度不超过1亿美元，担保额度有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止 [1] - 公司与中国银行海宁支行签订两份《最高额保证合同》，分别为海宁海利得纤维科技有限公司和浙江海利得地板有限公司提供不超过人民币5,000万元的连带责任担保 [1] - 公司与广发银行嘉兴海宁支行签订《最高额保证合同》，为海宁海利得纤维科技有限公司提供不超过人民币10,000万元的连带责任担保 [2] - 公司与中国农业银行海宁市支行签订《最高额保证合同》，为浙江海利得地板有限公司提供不超过人民币5,000万元的连带责任担保 [2] 担保情况汇总 - 截至公告披露日，公司实际担保余额为60,034万元，占公司最近一期经审计净资产的15.35% [2] - 所有担保事项均在董事会、股东大会审议批准的额度范围内，担保合同中明确了保证人、债权人、债务人、主合同、被担保最高债权额、保证方式以及保证期间等内容 [2] - 公司目前不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [2]

担保情况 - 为子公司不超26.22亿元和曾孙公司不超1亿美元授信额度内贷款提供担保[2] - 2025年5月为纤维、地板公司多笔借款提供连带责任担保[3][4] - 各银行最高额保证合同被担保最高债权额本金余额不等[5][7][8] 财务数据 - 纤维公司资产负债率超70%[1] - 截至公告披露日，实际担保余额60034万元，占净资产15.35%[9]

董事会组成 - 公司第九届董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事[2] 职工代表大会 - 2025年5月28日召开，64人出席[2] - 同意选举王心航为职工代表董事[2] 王心航情况 - 1988年生，2017年3月加入，任研究中心总监[5] - 未持股，无关联关系及不良情形[5] 董事会规定 - 任期内兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[2] 公告信息 - 发布时间为2025年5月29日[4]

人事变动 - 公司2025年5月29日聘请高利民为名誉董事长[2][3] - 高利民自2001年起任董事长，第九届起不再担任[2] 名誉董事长职责 - 非董事会成员，不参与治理，无董高权利义务[3] - 可列席董事会，将多方面为公司提供指导帮助[3]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人173人，代表股份426,548,731股，占比37.8377％[4] - 现场投票股东及代理人12人，代表股份400,020,945股，占比35.4845％[5] - 网络投票股东161人，代表股份26,527,786股，占比2.3532％[5] 选举结果 - 高王伟等5人当选董事，同意股数占比超99%[6][7][8][10][11] 规则修订 - 修订《公司章程》赞成股数占比99.8101%[13] - 修订《股东大会议事规则》赞成股数占比96.6417%[15]

会议信息 - 股东大会通知于2025年5月13日公告[4] - 现场会议于2025年5月28日下午2:30召开[6] - 互联网投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 现场会议股东及代理人12人，持股400,020,945股，占比35.4845%[9] - 网络投票股东161名，代表股份26,527,786股，占比2.3532%[9] - 出席表决股东及代理人共173人，代表股份426,548,731股，占比37.8377%[9] 决议情况 - 选举高王伟为非独立董事，同意股数423,602,656股，占比99.3093%[13] - 修订《公司章程》等多项规则获高比例同意[14] 法律意见 - 法律意见书出具日为2025年5月28日[19] - 法律意见书正本一式叁份，无副本[19]