公司治理结构重大变更 - 公司拟对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并拟不再设置监事会及监事岗位 [1] - 公司计划由董事会下设的审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，相应废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [1] - 该议案已于2025年12月4日经第十一届董事会第六次临时会议、第十一届监事会第三次临时会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [1] 修订具体内容与实施安排 - 修订涉及将《公司章程》中"股东大会"表述统一修改为"股东会"，整体删除"监事"、"监事会"、"监事会主席"表述，并分别修改为"审计委员会成员"、"审计委员会"、"审计委员会召集人" [3] - 公司现任董事会审计委员会成员姜林先生、谷正芬女士、于守富先生已由第十一届董事会第一次会议选举产生，符合法律法规要求 [2] - 议案经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，监事自动解任，相关制度规定不再适用 [2] 变更背景与目的 - 此次修订旨在进一步提升公司治理效能，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定进行 [1] - 公司已就相关情况知会现任监事，并对监事任职期间的贡献表示感谢 [2]