董事会变动 - 2025年4月27日公司召开会议通过补选董事议案[2] - 提名程峰武为非独立董事候选人[2] - 补选后董事人数为7人[2] 候选人信息 - 程峰武1977年出生，任副总裁兼财务总监[7] - 直接持有94,600股公司股份[7] - 通过员工持股计划间接持有90,000股[7]

资金占用情况 - 2020年公司向永泰晟支付3998.69万元，认定为关联方非经营性资金占用[3][5] 还款安排 - 永泰晟确认欠款3998.69万元及利息，约2024年7月17日前归还[5] - 实控人曾胜强为还款承担连带担保责任[5] 资金收回 - 2024年7月10日公司收回本金3998.69万元和利息575.11万元，合计4573.80万元[5]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占本年度合并报表对应总额100%[7] 财务问题 - 存在上年度末未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷2个[10] - 2020年以工程款名义向永泰晟支付3998.69万元构成关联方非经营性资金占用[10][11] - 2021年提前支付湖南博创工程款2700.09万元属对外提供财务资助，构成权益性交易[17] 整改情况 - 2024年6月17日认定永泰晟为关联方，确认资金占用并提出整改方案[14] - 截至2024年7月10日，永泰晟偿还3998.69万元并支付利息575.11万元，共4573.80万元[14] - 2024年4月28日审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[13] - 2024年6月26日审议通过追认对外提供财务资助议案[18] - 截至2024年7月，对2023年年报非标审计意见责任人员问责执行到位[15] - 内部控制缺陷整改后运行超5个月，运行有效[15] 未来策略 - 2024年度组织各部门全面梳理，完善内控体系[19]

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-028 深圳市证通电子股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 1 出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总裁曾胜强先生，独立董事张公俊 先生，副总裁、财务总监程峰武先生，董事会秘书彭雪女士。（如遇特殊情况， 出席人员可能进行调整） 投资者可于2025年5月23日前通过网址https://eseb.cn/1nsGxSNVNmw或扫描 下方微信小程序码进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告全文及 摘要等相关文件已于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于2025年5月23日（星期五） 15:00-17:00举行 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起进行会计政策变更[4] - 变更因财政部发布准则明确质保费用计入营业成本[4] - 变更后按相关规定执行，未变更部分仍按原规定执行[6] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[7] - 变更不影响财务、经营和现金流，不损害公司及股东利益[3][9]

关于深圳市证通电子股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用 及清偿情况的专项说明 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 关于深圳市证通电子股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况 的专项说明 勤信专字【2025】第 1097 号 勤信专字【2025】第 1097 号 目 录 | 专项说明 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | 内 附表 | 容 | 页 3 | 次 | -341 深圳市证通电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市证通电子股 份有限公司(以下简称贵公司或者证通电子公司)的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4月 27 日出具了勤信审字【2025】第 2322 号的 ...

市场扩张和并购 - 2021年12月公司用9125万元收购龙王岭公司39%股权[3] - 2025年4月27日公司确认该收购为关联交易[4] 业绩总结 - 2024年末湘南德润资产20205.07万元，负债13119.30万元，净资产7085.77万元[8] - 2024年湘南德润营收603.77万元，营业利润 -4.85万元，净利润 -4.85万元[8] - 2024年末龙王岭公司资产59638.05万元，负债37957.59万元，净资产21680.47万元[12] - 2024年龙王岭公司营收668.41万元，营业利润1059.44万元，净利润760.48万元[12] 股权结构 - 公司持有龙王岭公司69%股权，其注册资本4000万元[10][15] - 湖南中安资源矿产能源有限公司、金华灵悦企业管理咨询有限公司分别持股湘南德润51%、49%，其注册资本20000万元[6]

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-021 深圳市证通电子股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告 1.本次计提减值准备 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的 要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和资产价 值，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性 原则，对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，具 体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年度计提资产减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 应收账款 | | 5,051.50 | | 合同资产 | | 14.31 | | 应收票据 | | -14.46 | | 预付账款 | | 173.64 | | 一年内到期的非流动资产 | | 670.83 | | 存货跌价 | | 1,113.46 | | 其他应收款 | | 277.80 | | 长期应收款 | | -1,736.59 | | 在 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-018 深圳市证通电子股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示的相关情形。 一、审议程序 公司于2025年4月27日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十 六次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大 会审议。 二、本年度利润分配预案基本情况 1.公司可供利润分配情况 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于 上市公司股东的净利润为-37,894.25万元，其中母公司实现净利润为-24,108.40万 元。截至2024年12月31日，公司可供上市公司股东分配的净利润为-78,283.43万 ...

深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 董事会对会计师事务所出具 2023 年度保留意见审计报告 和否定意见内部控制审计报告所涉事项影响已消除的专项说明 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"证通电子"）聘请中 勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构，中勤万信对公司 2023 年度出具了保留意 见的《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》，根据《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见所涉及事项的处理》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求，公司董事会对相关事项影响已经 消除作出专项说明如下： 一、《审计报告》中"导致保留意见的事项"暨《内部控制审计报告》中 "导致否定意见的事项" （一）《审计报告》中"导致保留意见的事项" "如财务报表附注五(六)及十六(一)所述，2020 年度证通电子公司向深圳市 永泰晟建筑工程有限公司以工程款名义支付 39,986,894.03 元，截至 2023 年 12 月 31 日该笔款项一直挂在其他应收款中。我们无法获取充分、适当的审计 证据确 ...