会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[3] - 2024年独立董事召集召开7次审计委员会会议[6] - 2024年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开5次[6] 履职情况 - 2024年独立董事现场办公和实地考察累计达15个工作日[10] - 2024年度独立董事按规定履行职责[18] 决策事项 - 2024年审议通过5项关联交易[12][13] - 2024年按时编制并披露5份定期报告[14] - 2024年12月通过续聘中勤万信为审计机构议案[15] - 2024年4月通过高级管理人员2023年度薪酬议案[16] - 2024年4 - 5月通过董事2023年度薪酬议案[16] - 2024年4月通过前期会计差错更正及追溯调整议案[17] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习提升履职能力[18] - 2025年独立董事强化沟通协作推动公司发展[18]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[3] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议[6] - 2024年董事会战略委员会召开2次会议[6] - 2024年董事会考核与薪酬委员会召开1次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开5次会议[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场办公和实地考察累计15个工作日[10] - 2025年独立董事将加强沟通提供更多建议[19] 公司决策 - 2024年公司审议通过5项关联交易[12] - 2024年续聘中勤万信为审计机构[15] - 2024年审议通过高管和董事2023年度薪酬议案[16][17] - 2024年同意对前期会计差错事项更正及追溯调整[18] 报告披露 - 公司按时编制并披露5份定期报告[14]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[3] - 2024年董事会战略委员会召开2次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开5次[6] 独立董事履职 - 陈兵现场出席董事会2次，通讯参加6次，出席股东大会1次[4] - 2024年陈兵现场办公和考察累计15个工作日[9] 议案审议 - 2024年审议通过5项关联交易[12] - 2024年审议通过高级管理人员2023年度薪酬等议案[16] 审计与报告 - 续聘中勤万信为2024年度审计机构[15] - 按时编制并披露5份定期报告[14] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职并加强沟通[19]

资金往来 - 2020年度公司向永泰晟支付3998.69万元[10] - 2024年7月10日永泰晟全额偿还3998.69万元并支付利息575.11万元[14] 公司决策 - 2024年4月28日公司审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[13] - 2024年6月17日公司认定永泰晟为关联方并提出解决方案[14] 公司管理 - 公司健全内控、财务等制度，完善风险控制体系[15] - 公司加强项目分析、管理及流程审批[16] - 公司加强财务人员培训及部门沟通[16] - 公司加强内部审计监督职能[16] - 公司加强信息传递与人员培训[17] 其他信息 - 企业登记额为2080万元[21] - 会计师事务所执业证书编号为11000162[22] - 会计师事务所获批执业文号为京财会许可〔2013〕0083号[22] - 会计师事务所获批执业日期为2013年12月11日[22]

审计机构续聘 - 公司2025年4月27日审议通过续聘中勤万信为2025年度审计机构议案[2] - 续聘事项需公司2024年年度股东大会审议通过后生效[6] 审计机构情况 - 中勤万信上年末合伙人76人，执业注会393人，签过证券审计报告注会136人[2] - 2024年业务收入47668.59万元，审计收入39836.70万元，证券业务收入11599.01万元[2] - 2024年上市公司审计收费3347.50万元，同行业上市公司审计客户5家[3] - 2024年末职业风险基金余额5265.19万元，年购累计赔偿限额8000万元责任险[3] - 近三年受刑事处罚0次、行政监管措施2次，涉及4人[3] 其他 - 项目合伙人肖逸等近三年未受刑事等处罚[4] - 中勤万信及相关人员不存在影响独立性情形[5] - 审计服务收费授权管理层与中勤万信协商确定[5]

审计机构相关 - 2024年12月公司会议和临时股东大会通过续聘中勤万信为当年审计机构议案[1][2] - 中勤万信上年末合伙人76人，注册会计师393人，签过证券审计报告的136人[1] - 2024年中勤万信业务收入47,668.59万元，审计收入39,836.70万元，证券业务收入11,599.01万元[1] - 2024年中勤万信上市公司审计客户31家，收费3,347.50万元，公司同行业客户5家[1] 审计沟通情况 - 2025年3 - 4月审计委员会与中勤万信就2024年度审计进行三次沟通[5][6] - 审计委员会认为中勤万信年报审计表现良好，按时完成工作[7] - 中勤万信对公司2024年财报出具无保留意见审计报告[4]

证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-029 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》有关规定，对公司（含合并报表范围内子公司，以下同）连续十 二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 截至本公告披露日，公司连续十二个月内累计涉及诉讼、仲裁金额合计约为 24,548.48 万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%，其中：公司作 为起诉方涉案金额合计为 13,760.97 万元，占涉诉案件总金额的 56.06%，公司作 为被起诉方涉案金额合计为 10,787.50 万元，占涉诉案件总金额的 43.94%。具体 情况详见附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表。公司不存在单项涉案金额超过 1,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁 事项。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 除上述诉讼、仲裁案件 ...

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-022 深圳市证通电子股份有限公司 关于为子公司申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》。公司 合并报表范围内的四家子公司拟向银行及其他融资对象申请金额总计不超过 24,000 万元人民币授信额度，授信期限不超过 3 年，授信额度可循环使用。在此 额度内，公司及子公司根据需要为子公司申请授信提供担保以及向第三方担保机 构提供反担保。具体情况如下： | 子公司名称 | 银行及其他融资对象 | 授信额度 （万元） | 担保情况 | | --- | --- | --- | --- | | 深圳市证通金信科 | 上海银行股份有限公司深 圳分行 | 1,000 | 公司及子公司根据需要提供 担保。 | | 技有限公司（以下 | | | | | 简称"证通金信"） | 银行或其他非银金融机构 | 5 ...

业绩相关 - 2024年确认2020年向关联方支付3998.69万元已归还本息[5] 监事会评价 - 2024年公司依法运作，决策程序合规[4] - 财务制度健全，报告真实准确[5] - 收购、投资等决策合法有效[5] 未来展望 - 2025年监事会加强学习，监督履职[8]

经核查独立董事陈兵、张公俊、周英顶的任职经历以及提交的相关独立性自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二○二五年四月二十七日 1 深圳市证通电子股份有限公司 深圳市证通电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 陈兵、张公俊、周英顶的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...