| 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 党委 | | 19 | | 第六章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第八章 | | 监事会 | 29 | | 第一节 | | 监事 | 29 | | 第二节 | | 监事会 | 30 | | 第九章 | | ...

关于对兵器装备集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》（2023 年修订）的要求，通过查验兵器 装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司 包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报 告，中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）对财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告 如下： 一、财务公司基本情况 （一）业务资质 1．财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成 立的非银行金融机构。持有中国银行保险监督管理委员会颁 发的《金融许可证》，证件号为：L0019H211000001；持有北 京市工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代 码为：911100007109336571。 2．注册资本：303,300 万元人民币，其中：中国兵器装 备集团公司出资人民币69,456万元，占注册资本的22.90%； 南方工业资产管理有限责任公司出资人民币 68,546 万元， 占注册资本的 22.60%；中国长安汽车集团有限公司出资人民 币 40,2 ...

根据公司 2018 年 12 月 13 日披露的《利达光电股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称"《报告书》"），公司募集资 金使用计划如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于中光学集团股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为中光学集团 股份有限公司（以下简称"中光学"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，就公司募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎核查。核查的具 体意见如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准利达光电股份有限公司向中国兵器装 备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2018]2049 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-033 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第九 次会议的通知于 2023 年 8 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日在 南阳市公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表决董 事 8 人，实际参与表决董事 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由公司董事长李智超先生主持，审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》。 根据公司实际经营情况，为保障公司长期战略稳步实施，公司对 2023 年度 投资计划进行中期调整。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 四、审议通过了《关于<兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告> 的议案》。 公司通过查验兵器装备集团财务有限责任公司《金融许可证》《企业法人营 业执照》等证件资料，审阅财务公司出具的包括 ...

2023 年 8 月 16 日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事 会第六次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》，拟变更注册资本并对《公司章程》进行修订。现将该事项具体 情况公告如下： 一、公司注册资本变更及章程修订的具体内容 由于公司限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限 售条件，公司拟对首次授予的 90 名激励对象及预留授予的 2 名激励 对象在第三个解除限售期已获授未解锁的限制性股票共 527,680 股 回购注销。回购注销后，公司总股本将由 261,726,953 股变更为 261,199,273 股，公司注册资本也相应由 261,726,953 元变更为 261,199,273 元。根据注册资本和股本的变化情况，公司拟对《章程》 中第六条、第二十二条进行修订。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-038 中光学集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：《公司章程》修订对照表 中光学集团股份有限公司董事会 2023 年 ...

中光学集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事规则》的规定，作为中光学集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对 公司第六届董事会第九次会议审议事项进行了认真的核查，现就相关 情况发表独立意见如下： 一、对公司关联方资金往来情况的独立意见 二、对 2023 年半年度公司担保事项进行了审查，并发表独立意 见 1.2021 年，公司向中国进出口银行申请续贷 2 亿元贷款，该贷 款仍由中国兵器装备集团有限公司提供担保，应控股股东要求，公司 以部分土地作为抵押向控股股东兵器装备集团提供了反担保。该反担 保抵押事项已经公司第五届董事会第二十一次会议和公司 2021 年第 二次临时股东大会批准。截至报告期末，公司对外担保余额为 2 亿元。 除上述为兵装装备集团提供的反担保外，公司没有为股东、实际控制 人及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担 保；不存在与证监会公告[2022]26 号文 ...

| 华中药业股份有 | 与本公司同受中国兵器装备集团 | 应收账款 | 12.85 | 0.00 | 10.85 | 2.00 | 货款 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | 有限公司控制 | | | | | | | 往来 | | 华中药业股份有 | 与本公司同受中国兵器装备集团 | 其他应收 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 9.35 | 货款 | 经营性 | | 限公司 | 有限公司控制 | 款 | | | | | | 往来 | | 特品单位汇总 | 与本公司同受中国兵器装备集团 | 应收账款 | 4,410.01 | 15,754.10 | 18,220.34 | 1,943.77 | 货款、劳 | 经营性 | | | 有限公司控制 | | | | | | 务费 | 往来 | | 特品单位汇总 | 与本公司同受中国兵器装备集团 | 其他应收 | 241.00 | 15.00 | 0.00 | 256.00 | 货款、保 | 经营性 | | | 有限公司控制 | 款 | | | | | 证 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-034 中光学集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届监事会第六 次会议的通知于 2023 年 8 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日在 南阳市公司会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监 事会主席朱国栋先生主持，审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告及摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2023 年 8 月 18 日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》的《公司 2023 年半年 ...

中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事彭仁刚先生 和监事周长路先生的书面辞职报告。因任职年龄已达上限（退休），彭仁刚先生 申请辞去公司董事、特种装备委员会委员及战略与投资委员会委员职务，辞职后 彭仁刚先生将不再担任公司其他职务；因任职年龄已达上限（退休），周长路先 生申请辞去第六届监事会非职工代表监事职务，辞职后周长路先生将不再担任公 司其他职务。截至本公告披露日，彭仁刚先生和周长路先生未持有公司股份。 彭仁刚先生和周长路先生辞职未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低 人数，不会影响公司经营管理工作的正常进行。根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等有 关规定，彭仁刚先生和周长路先生的辞职报告自送达公司董事会、监事会之日生 效。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-031 中光学集团股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 公司对彭 ...

相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事规则》的规定，作为中光学集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对 公司董事彭仁刚先生、监事周长路先生辞职事项进行了认真的核查， 现就相关情况发表独立意见如下： 中光学集团股份有限公司 独立董事关于公司董事、监事辞职 经核查，因任职年龄已达上限（退休），彭仁刚先生申请辞去公 司董事、特种装备委员会会员及战略与投资委员会委员职务；周长路 先生申请辞去第六届监事会非职工代表监事职务。根据《公司法》《公 司章程》及有关法律法规的规定，彭仁刚先生和周长路先生的辞职报 告自送达公司董事会、监事会之日起生效。彭仁刚先生和周长路先生 辞去上述职务不会影响公司董事会、监事会正常运作，亦不会对公司 的生产经营活动造成重大影响。我们同意彭仁刚先生和周长路先生辞 去上述职务。 2023 年 8 月 15 日 独立董事：姜会林、刘姝威、王腾蛟 中光学集团股份有限公司 ...