证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-042 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1. 审议通过了《关于<公司经理层成员 2022 年度绩效合约复核结果>的议 案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 9 月 14 日公司刊登于巨潮资讯网上的中光学：《独立董事关于公司第六届董事会第十 次（临时）会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司董事会 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第十 次（临时）会议的通知于 2023 年 9 月 7 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。 2023 年 9 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-040 中光学集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决 或变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 5 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 5 日其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 5 日（星期二）上午 9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2023 年 9 月 5 日（星期二）上午 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：河南省南阳市工业南路 508 号中光学集团股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式本公司及董事会全体成员保 证信息披露内容的真实、准确和完 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-041 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国 中光学集团股份有限公司 公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求并随附相关证明文件。债 权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务（义务） 将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 关于回购注销限制性股票暨通知债权人的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第 六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司限制性股票激励计划 第三个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》。 公司限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"）第三个解除限售期未 达到解除限售条件，同意公司以 5.06 元/股对首次授予的 90 名激励对象、以 9.38 元/股对预留授予的 2 名激励对象在第三个解除限售期 ...

北 京 大 成律师事务所 关 于 中 光 学 集团股份有限公司 2023 年 第二次 临 时 股 东大会 之 法律意见书 大成证字[2023]第 2022002328-3 号 北 京 大 成 律师 事 务所 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受中光学集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, ...

公司业务概况 - 公司主要业务包括精密光学元组件、光电防务、要地监控、投影整机及其核心部件[17] - 公司是全球投影显示领域光学元件配套最齐全的企业，数码光学精密零组件世界市场占有率稳居领先地位[17] - 公司是中国大陆最大的投影机生产商，具备投影整机设计研发生产能力[18] - 公司以光学为基础，致力光机电一体化发展，形成了从光学元组件、部件向整机与系统集成服务延伸的完整产业链[19] - 公司在光学元组件领域成为全球市场份额第一投影光学供应商，AR光波导器件及光学微棱镜模组主力供应商，合色棱镜、TIR棱镜全球市场占有率达到65%[20] - 公司海防产品市场占有率达到67%，在“一带一路”市场开拓取得较大突破[20] - 公司持续推进技术创新体系建设，年均研发投入占比5%以上，新产品贡献率保持在50%以上[20] - 公司在光学元组件领域具备磁控溅射成膜、离子束辅助成膜、真空蒸镀系列成膜技术，先后自主开发多种新产品和技术[20] - 公司在光电防务与要地监控领域拥有专利技术优势和专有技术优势，致力于微光、红外、激光和高精度伺服稳定控制等技术研究[20] - 公司在投影显示领域具备从镜头、光学引擎到投影整机的完整产业链设计研发生产能力，是国内少数具备投影整机设计研发生产能力的企业[20] - 公司研发团队拥有500余人，强调科技、技能带头人制度，形成以领军人才为核心的研发技术创新团队[21] - 公司拥有国际一流的光学加工、镀膜设备和检测仪器，光学镀膜技术与规模制造能力位于行业领先[21] - 公司通过了ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证等，建立了完整的品质管理体系和环境管理体系[21] - 公司在国际市场上具有良好声誉，建立了一个具有领先优势的国际化客户群，包括日本索尼、爱普生、富士、佳能等世界著名光电企业[21] 财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为1149.56亿元，同比下降35.57%[12],[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-8.25亿元，同比下降6109.85%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为21.62亿元，同比增长108.23%[12] - 货币资金占总资产比例为14.15%，较上年下降3.88%[29] - 应收账款占总资产比例为28.53%，较上年下降4.65%[30] - 固定资产占总资产比例为15.90%，较上年增长2.01%[34] - 存货占总资产比例为14.86%，较上年增长2.40%[32] - 公司报告期内投资额为80,264,383.58元，较上年同期下降7.38%[38] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[39],[40] - 公司2019年度募集资金支出金额为2,170.69万元，2020年度为1,898.53万元，2021年度为12,853.25万元，2022年度为8,178.71万元，2023年上半年为1,667.31万元[41]-[45] 公司治理及承诺 - 公司定期委托专业公司进行废气、废水等环境检测，确保环保合规[74] - 公司积极开展环保宣传和培训工作，推进节能减排工作，取得显著效果[74] - 公司在帮扶工作方面表现积极，向乡村振兴局拨付85万元帮扶资金用于产业帮扶项目[75] - 公司计划将消费帮扶与职工福利相结合，推动当地乡村振兴发展[76] - 公司实际控制人及关联方在报告期内履行完毕相关承诺事项，无超期未履行情况[77] - 公司承诺减少与上市公司的关联交易，保证交易公允并赔偿违约损失[82] - 公司保证提供的信息真实准确完整，不存在虚假记载或重大遗漏，确保交易文件合规[85] - 公司全体董事高管承诺忠实履行职责，维护公司和股东合法权益[88] - 利达光电时任全体董事、监事、高管承诺提供真实、准确、完整的信息[94] - 利达光电时任全体董事、监事、高管承诺向中介机构提供真实、准确、完整的资料[95] - 利达光电时任全体董事、监事、高管承诺未受到证监会行政处罚和证交所公开谴责[99] - 利达光电时任全体董事、监事、高管承诺未泄露内幕信息或进行内幕交易[99] - 利达光电时任全体董事、监事、高管承诺未按期偿还债务或未履行承诺[101] 股权结构及财务报表 - 中国兵器装备集团有限公司持有103,359,556股无限售条件普通股[151] - 南方工业资产管理有限责任公司持有6,844,351股无限售条件普通股[152] - 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司持有5,457,900股无限售条件普通股[152] - 南阳市金坤光电仪器有限责任公司持有3,760,848股无限售条件

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重要内容提示： ◆因公司 2022 年净利润年均复合增长率未达到考核目标，未达到《限制性 股票激励计划》中规定的解锁条件，同意公司以 5.06 元/股对首次授予的 90 名 激励对象、以 9.38 元/股对预留授予的 2 名激励对象第三个解除限售期已获授 未解锁的限制性股票共 527,680 股进行回购注销。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-037 中光学集团股份有限公司关于 公司限制性股票激励计划第三个解除限售期 未达到解除限售条件暨回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第 六届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司限制 性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销限制性股票 的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、激励计划简述及实施情况 1.2018 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于<公司限制性股票激 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-039 中光学集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第九次会议审议通 过，决定召开2023年第二次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023年9月5日（星期二）下午15:00 网络投票时间为：2023年9月5日（星期二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月5（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为2023年9月5日（星期二）上午9:15-15:00期间的任意时间。 5 ...

中光学集团股份有限公司关于 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第 六届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将"智能化光电侦 察及要地防御系统生产线建设项目""军民两用光电技术创新平台建设项 目""投影显示系统配套能力建设项目""支付中介机构费用"予以结项，并将 节余募集资金 4,798.10 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补 充流动资金。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-036 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，因本次拟结项的"投影显 示系统配套能力建设项目""支付中介机构费用"的节余资金占对应项目募集 资金净额比例超过 10%，本事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-035 中光学集团股份有限公司董事会 关于 2022 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准利达光电股份有限公司向中国兵器装备集 团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2018］2049 号） 核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）22,842,345 股，发行价格为每股人 民币 15.35 元，募集资金总额 350,629,995.75 元，扣除承销费用 14,025,199.83（含 税）后的实际募集资金净额 336,604,795.92 元。该募集资金净额 336,604,795.92 元 已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 3 月 21 日划转至公司指定的募集 资金专用账户，且已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验 资报告》（信会师报字［2019］第 ZG10768 号）。 （二）以 ...