股东会信息 - 2024年第三次临时股东会12月6日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 会议地点为河南省南阳市工业南路508号公司会议室[5] - 参加股东及代表有表决权股份115,939,556股，占公司股份总数44.3874%[7] 议案表决 - 《续贷委托贷款议案》全体出席股东同意比例99.6427%，中小投资者92.7768%[10] - 《聘任事务所议案》全体出席股东与中小投资者同意比例均为96.7728%[11] 合法性与文件 - 律师认为股东大会召集等均合法有效[10] - 备查文件为股东会决议和律师法律意见书[12]

董事会会议召开情况 - 中光学集团股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议于2024年11月20日以通讯表决方式召开，会议由董事长陈海波主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告、内部控制审计机构，该议案需提交公司2024年第三次临时股东会审议 [3][4][5] - 审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东会的议案》，董事会同意于2024年12月6日召开2024年第三次临时股东会，会议通知及议案内容详见巨潮资讯网相关公告 [6][7] 公告信息 - 中光学集团股份有限公司董事会于2024年11月21日发布公告，确认上述会议决议 [9]

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-052 中光学集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年第三次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十三次（临时） 会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年12月6日（星期五）下午15:00 网络投票时间为：2024年12月6日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月6日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为2024年12月6日（星期五）上午9:15-15:00期间的任意时间 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-050 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十三 次（临时）会议的通知于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人，会议由董事长陈海波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务报告、内部控制审计机构。本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审 议。具体内容详见公司 2024 年 11 月 21 日登载在巨潮资讯网上的中光学:《关于 拟聘任会计师事务所的公告》。 本议案经公司审计与风险管理委员会 2024 年第五次会议讨论通过。 表决结果：9 票 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-051 中光学集团股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称信永中和） 2.上年度聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称天职国际） 3.变更会计师事务所的原因：为进一步适应公司未来发展和满足合规管理的 要求，经公司审慎评估和研究，拟聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构。公 司已就变更会计师事务所的事项与天职国际、信永中和进行了充分沟通，前后任 会计师事务所均已知悉本事项并对本次更换无异议。 4.聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 5.公司审计与风险管理委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异 议。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 2012 年 3 月 ...

人员变动 - 中光学监事会主席朱国栋因年龄上限申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持有公司股份[1] 后续安排 - 辞职申请在补选出新任监事就任后生效，此前仍履职[1] - 辞职将使监事会人数低于最低3名[1] 公告信息 - 公告日期为2024年11月9日[2]

新策略 - 2024年10月23日董事会通过设立汽车光电显示分公司议案[2] - 分公司拟注册地为南阳，经营汽车HUD相关产品研产销及售后[2] - 目的是整合业务资源，打造新业务增长极[3]

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-046 中光学集团股份有限公司 关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托 贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 20 日取得控 股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称中国兵器装备）1 亿元人民币的委 托贷款，贷款期限为一年，该笔贷款将于 2024 年 12 月 20 日到期。为促进公司 发展，拓宽融资渠道，满足低成本生产经营资金需求，拟向中国兵器装备申请续 贷该笔委托贷款，期限为两年，该贷款为信用贷款，贷款年利率不高于 2.80%， 按季结息，到期一次还本。该贷款由中国兵器装备委托兵器装备集团财务有限责 任公司（以下简称财务公司）发放。 2.关联关系说明 中国兵器装备持有公司 103,359,556 股股份，其全资子公司南方工业资产管 理有限责任公司持有公司 6,844,351 股股份，合计持股占公司目前总股本的 42.19%。财务公司是中国兵器装备的控股子公司，与本公 ...

市场扩张和并购 - 公司拟967.25万元购买南方智能29.0085%股权，持股增至80%[2] - 2024年10月23日董事会审议通过购买股权议案[2] 业绩总结 - 2023年南方智能营收56399.89万元，净利润145.04万元[12] - 2024年1 - 9月营收33949.22万元，净利润5.42万元[12] 数据相关 - 南方智能2023年底净资产3326.94万元，2024年9月为3346.18万元[11] - 南方智能净资产评估增值7.42万元，增值率0.22%[13] 其他新策略 - 收购利于提高业务控制权，加快转型升级[17] - 收购用自有资金，不影响财务及经营[17]

会议情况 - 董事会于2024年10月23日召开第六届第二十二次会议，9位董事参与表决[1] 议案表决 - 《公司2024年第三季度报告》获9票同意通过[2] - 《关于向控股股东申请续贷委托贷款暨关联交易的议案》3非关联董事同意，待股东会审议[4][7] - 《关于2023年度公司领导人员绩效考核及薪酬分配方案的议案》8非关联董事同意[8] - 《关于调增部分关联方2024年度日常关联交易预计发生额的议案》9票同意通过[10] - 《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》9票同意通过[12] - 《关于设立汽车光电显示分公司的议案》9票同意通过[14] - 《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》9票同意通过[18] - 《关于做好2024年内控管理专项排查及治理工作的议案》9票同意通过[20]