净利润及收益预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为670万元至980万元，同比下降66.86%至51.53%[4] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为2,300万元至3,100万元，同比下降37.41%至15.64%[4] - 2024年度基本每股收益预计为0.02元/股至0.03元/股，上年同期为0.07元/股[4] 营业外支出 - 本年度因投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件赔偿、计提等原因，列支营业外支出约2,600万元[7] 业绩预告相关 - 公司与年审会计师在业绩预告方面不存在较大分歧[5] - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[6] 财务数据披露 - 具体财务数据将在公司2024年度报告中详细披露[9]

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-047 中天服务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议 室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过网络投票的股东 77 人 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于12月13日公告[2][4] - 现场会议于12月30日下午2:30召开，网络投票9:15 - 15:00 [5] 参会情况 - 出席股东（代理人）77人，代表股份95,929,901股，占比29.3270% [8] - 网络参会中小投资者76人，代表股份1,351,610股，占比0.4132% [8] 审议结果 - 审议4项议案均获表决同意通过[4][9] - 法律意见书认为会议召集等合法有效[12]

诉讼案件 - 公司为原告案件涉案金额10亿，一审判决被告支付[3][6] - 违约金计算方式及案件受理费由被告负担[6] - 两起未开庭案件涉诉金额434.7万[8] - 公司无应披露未披露诉讼仲裁事项[9] - 一审判决结果执行存不确定性，按实收款计收益[10]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年12月30日[2][3] - 现场会议时间为2024年12月30日下午2:30[3] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[3] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月25日[5] - 会议地点为浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议室[6] - 会议审议4项议案，含使用闲置资金现金管理等[6] - 议案3需2/3以上表决权通过，议案4关联股东回避表决[7] - 会议登记时间为2024年12月27日8:30 - 16:00[7] - 会议登记地点为浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室[7] - 网络投票代码为362188，简称中天投票[14] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15至15:00[16]

会议情况 - 2024年12月9日召开2024年第二次独立董事专门会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 关联交易 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》3票同意通过[2] - 2024年度日常关联交易实际与预计差异大但未超额度[2] - 关联交易预计会根据市场和客户需求调整[2]

现金管理计划 - 拟用不超2亿自有闲置资金投资，可滚动使用，期限12个月[1] - 投资品种为低风险理财产品，目的是提效增收[1] 决策与风险 - 董事会授权董事长决策，需股东大会审议[2][3] - 投资有收益不确定风险，公司有风控措施[5] 监事会意见 - 认为决策程序合规，利于提效增收[7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行34,565,289股A股，募资167,295,998.76元，净额162,814,866.68元[1] - 截至核查意见出具日，募集资金余额为16,281.49万元[4] 资金使用计划 - 物业管理等四个项目计划利用募集资金分别为6180万、5249.6万、300万、5000万元[2] - 拟用不超1亿闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用[7] 决策进展 - 2024年12月12日审议通过现金管理议案，尚需股东大会审议[13]

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-043 中天服务股份有限公司 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 2025 年预 | 2024 年 | 1-11 | 月发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 容 | 价原则 | 计金额 | 金额（未经审计） | | | | 向关联人 | 中天控股及 其控制的公 | 物业管理及 配套 | 市场价 | 5,500 | 3,874.57 | | | | 提供劳务 | 司 | 案场服务 | 成本测算法 | 3,000 | 2,542.98 | | | | 向关联人 | 中天美好集 | 购买车位进 | 市场价 | 2,000 | 158.26 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 购买商品 | 团有限公司 | 行销售 | | | | | | 小计 | | | 10,500 | 6,575.81 | （一）日常关联交易概述 根据实际经营需要，中天服务股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 及 ...

股本变更 - 公司向特定对象发行34,565,289股A股，每股面值1元，发行价4.84元/股[1] - 公司总股本由292,538,575股变更为327,103,864股[1] - 公司注册资本由29,253.8575万元变更为32,710.3864万元[1] 章程修订 - 《公司章程》中公司注册资本条款由29,253.8575万元修订为32,710.3864万元[2] - 《公司章程》中公司股份总数条款由29,253.8575万股修订为32,710.3864万股[2] 审议事项 - 以上事项需提交公司2024年第一次临时股东大会审议并以特别决议通过[3]