板块表现 - 房地产服务板块整体上涨0.16%，领涨股为珠江股份（收盘价6.10元，涨幅3.04%）[1] - 上证指数报收3862.53点（上涨0.9%），深证成指报收13479.43点（上涨2.05%）[1] - 板块内6只个股上涨，4只下跌，其中特发服务跌幅最大（收盘价44.41元，跌幅0.13%）[1] 个股交易情况 - 珠江股份成交量34.97万手居前列，成交额2.12亿元[1] - 我爱我家成交量96.58万手为板块最高，成交额2.88亿元（注：原文单位"Z"疑似笔误）[1] - 世联行成交量41.43万手，成交额9800.23万元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出5118.84万元，游资资金净流入6171.22万元，散户资金净流出1052.38万元[2] - 珠江股份获主力资金净流入2229.81万元（占比10.5%），但遭散户资金净流出3570.86万元[2] - 特发服务主力资金净流出1875.29万元（占比6.59%），游资净流入837.31万元[2] - 招商积余主力净流入215.68万元（占比2.54%），为少数获主力增持个股[2]

板块整体表现 - 房地产服务板块较上一交易日上涨0.34%，领涨个股为特发服务（涨幅3.02%）[1] - 当日上证指数下跌0.3%至3820.09点，深证成指下跌0.04%至13070.86点[1] - 板块内个股涨跌分化明显，皇庭国际跌幅最大（-4.64%），特发服务涨幅最高（3.02%）[1] 个股交易数据 - 特发服务成交量11.78万手，成交额5.47亿元，收盘价47.35元[1] - 我爱我家成交量153.37万手为板块最高，成交额4.68亿元[1] - 珠江股份成交量54.25万手，成交额3.33亿元[1] - 南都物业成交量6.6万手，成交额9409.02万元[1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出7043.66万元，游资资金净流出1951.84万元，散户资金净流入8995.5万元[1] - 珠江股份主力净流出3622.06万元（净占比-10.86%），为板块最高[2] - 皇庭国际主力净流出1550.77万元（净占比-4.37%），但散户净流入2969.66万元（净占比+8.37%）[2] - 特发服务游资净流出1443.48万元（净占比-2.64%），散户净流入2118.9万元（净占比3.87%）[2] - ST明诚主力净流出650.67万元（净占比-24.51%），但游资净流入341.93万元（净占比12.88%）[2]

会议召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月15日下午2:30在浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4楼会议室召开 [3][4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 现场会议由董事长操维江先生主持 [4][5] - 会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [5] 股东出席情况 - 出席股东总数52人 代表股份115,223,886股 占公司有表决权股份总数的35.2255% [6] - 出席中小股东51人 代表股份20,645,595股 占公司有表决权股份总数6.3116% [7] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议 [8] 提案表决结果 - 提案1《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》获得99.9485%同意票 以特别决议通过 [10][25] - 提案2至提案6关于修订各项管理制度的议案均获得超过99.94%同意票 [12][14][16][19][21] - 提案7《关于购买股权暨关联交易的议案》获得99.7127%同意票 关联股东上海天纪投资有限公司回避表决94,578,291股 [23][25] - 所有提案均未出现否决情形 也未变更以往股东大会决议 [2] 董事会决议事项 - 第六届董事会第十六次会议于2025年9月15日以通讯方式召开 全体9名董事出席 [29] - 选举操维江先生继续担任公司法定代表人 [30] - 确认第六届董事会审计委员会成员保持不变 仍由邵毅平、傅震刚、顾时杰组成 邵毅平担任召集人 [31] - 审议通过修订18项公司治理制度 包括信息披露、内部控制、风险投资等管理制度 [32][37][40][42][44][46][48][50][52][55][57][59][61][63][65][67][69][71] 人事任命情况 - 2025年9月15日职工代表大会选举高杨先生为第六届董事会职工代表董事 [74] - 高杨先生现任公司财务负责人 具有财务专业背景和董事会秘书资格 [76] - 选举后董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [74]

公司治理变动 - 中天服务于2025年9月15日召开职工代表大会并选举高杨先生为第六届董事会职工代表董事 [2]

会议信息 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年9月11日发通知，9月15日通讯召开，9名董事全部出席[2] 人事安排 - 选举董事长操维江为执行公司事务的董事暨法定代表人，任期至第六届董事会届满[3] - 确认第六届董事会审计委员会成员及召集人不变，任期至届满[4][5] 制度审议 - 审议通过多项制度，修订版详见巨潮资讯网[7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18]

信息适用范围 - 制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及参股公司[2] 非公开信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于非公开信息知情人[2] - 未公开且对股价或投资者决策有较大影响的信息为非公开重大信息[3] 保密义务与管理 - 非公开信息知情人对未公开信息负有保密义务[5] - 公司董事会为非公开信息知情人保密工作管理机构，董事长为主要责任人[5] 信息流程要求 - 相关主体应填写并送达非公开信息知情人档案，送达时间不得晚于信息公开披露时间[6] - 公司进行重大事项时需制作重大事项进程备忘录[7] - 非公开重大信息须向所有投资者公开披露[8] 违规处理与保存 - 发现知情人违规应在二个工作日内报送相关情况及处理结果[10] - 非公开信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[10]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[8] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[8] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制并披露[8] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[9] 报告内容与审核 - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[10] - 中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[12] 业绩预告与说明 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[17] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，应及时披露相关财务数据[17] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[17] 重大事件披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险属重大事件[20] - 公司应在董事会决议、签署意向书或协议、董高知悉时及时披露重大事件[22] - 控股子公司、参股公司重大事件可能影响公司证券交易价格时公司应披露[23] 报告编制与审核流程 - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核需全体成员过半数通过[26] - 定期报告由总经理等组织编制，董秘办汇总整理，董事长召集审议[26][27] - 临时公告由董秘办草拟，董事会秘书审核，董事长签发[28] 信息报告与披露流程 - 重大信息董高、部门和下属公司负责人应第一时间报告[30] - 董事会秘书评估审核材料，需披露时起草文件交董事长审定或审批[30] - 审定或审批后的信息披露文件交证券交易所审核后指定媒体披露[31] 信息发布与保存 - 信息公告由董事会秘书负责发布，他人未经授权不得发布[33] - 持有公司5%以上股份的股东等情况变化需主动告知公司并配合披露义务[34] - 董秘办对信息披露文件及公告归档保存，相关文件保存期不少于10年[34][44] 责任与监督 - 公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书是直接责任人[40] - 董事、高级管理人员等是信息披露义务人，应保证报告按时披露[40] - 审计委员会监督董事、高级管理人员信息披露职责履行情况[46] 其他制度 - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件[47] - 董事会秘书负责组织协调公司信息披露事务[42] - 董秘办负责起草编制报告、申请发布信息等日常工作[43][44] - 财务部门应建立有效制度确保财务信息真实准确[45] - 公司实行内部审计制度，内部审计部门定期向董事会报告监督情况[45] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括公司董事等多类人员[48] - 未公开信息保密和内幕信息知情人登记管理按相应制度执行[48] - 重大信息难保密等情况公司应立即披露[48] 合规与处罚 - 中国证监会要求时相关方应及时回复并配合检查调查[50] - 违反制度擅自公开重大信息责任人将受处罚并追究法律责任[50] - 违反制度涉嫌犯罪依法移送司法机关追究刑事责任[51] 制度生效与解释 - 制度未尽事宜或抵触时以相关规定为准[53] - 制度自董事会审议通过之日起生效[54] - 制度由公司董事会负责解释和修订[55]

财务报告差错认定 - 重大会计差错认定标准为涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元等[5] - 业绩预告与年报实际不一致且无合理解释或变动幅度超20%以上认定为重大差异[11] - 业绩快报与定期报告差异幅度达20%以上且无合理解释认定为重大差异[12] 差错处理流程 - 以前年度财务报告更正需聘请有资格会计师事务所审计[7] - 重大会计差错更正信息披露遵照相关规定执行[7] - 重大会计差错更正时，内审部处理并提交董事会审计委员会审议[9] - 其他年报信息披露重大差错由内审部处理提交董事会审议[12] 责任追究 - 年报信息披露重大差错追究相关责任人责任，董事长等承担主要责任[14] - 因差错被监管部门采取措施，内审部查实更正并追究责任[14] - 责任追究形式包括通报批评等，董事等可附加经济赔偿[17][18][19] - 责任追究结果可纳入绩效考核，董事会决议以临时公告披露[19][21] 其他规定 - 季度、半年度报告信息披露重大差错责任追究参照执行[21] - 制度以相关法律规定为准，自董事会审议通过生效[21][22] - 制度由董事会负责解释和修订[23] - 有阻止不良后果等情形从轻、减轻或免于处理[16] - 处罚前听取责任人意见保障陈述和申辩权利[16]

交易报告标准 - 重大交易需报告标准涉及资产总额、净额、营收、净利润等多指标[6] - 日常交易报告标准按购买、出售合同金额设定[11] - 关联交易报告标准区分自然人和法人[12] 诉讼仲裁报告标准 - 重大诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上需报告[15] 内部信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人是报告义务人[5] 其他报告情况 - 提供财务资助和担保无论金额均需报告[9] - 控股股东或实际控制人变更等情况需及时报告[20] 重大信息报告要求 - 重大信息报告人应在知悉后一个工作日内报告并报送书面文件[23] - 各部门及子公司等应预报并报告重大信息进展[23] - 董事会秘书分析判断上报信息，需披露时提请董事会履行程序[24] 制度相关 - 公司实行重大信息实时报告制度[27] - 内部信息报告人制定报告制度并指定联络人报董秘办备案[27] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[31][32]

董事辞任 - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效，两交易日内披露[4] - 辞任致成员不符规定，原董事履职至新董事就任，60日内补选[4] - 董事长辞任法定代表人，公司30日内确定新人选[4] 离职管理 - 离职生效3个工作日内移交文件并签署确认书[8] - 忠实义务任期结束后一年内有效[10] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超25%[12] - 离职后半年内不得转让股份[12] 保密与追责 - 保密义务至商业秘密公开[12] - 违规董事会追责，追偿含直接损失[14] - 有异议15日内向审计委员会申请复核[14]