股份质押情况 - 怡亚通控股本次质押100,000,000股，占所持37.89%，占总股本3.85%[3] - 本次质押后已质押股份占所持68.42%，占总股本6.95%[5] - 本次质押起始日2025年6月19日，到期日2026年6月19日[3] 持股情况 - 怡亚通控股持股263,900,099股，持股比例10.16%[5]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年7月7日（周一）14:30召开2025年第七次临时股东大会，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）提供双重网络投票平台 [1] - 会议召开依据为第七届董事会第四十五次会议审议通过的议案，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 会议审议事项 - 唯一审议提案为《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的议案》，属于需回避表决的关联交易普通决议事项 [2][3] - 提案需获得出席股东所持表决权1/2以上通过，关联股东需回避表决 [3] - 提案详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的董事会决议公告 [3] 股东参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书 [3][4] - 异地股东可通过信函、邮件或传真于2025年7月2日17:30前完成登记，登记地址为深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号 [4] - 会议联系人吕品、常晓艳，联系电话0755-88393181，电子邮箱002183@eascs.com [4] 网络投票操作流程 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，投票时间为2025年7月7日9:15-15:00 [4][5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证，流程参见http://wltp.cninfo.com.cn指引 [5] - 表决意见分为同意、反对、弃权三类，非累积投票制 [5] 备查文件及附件 - 会议备查文件为《第七届董事会第四十五次会议决议》 [5] - 授权委托书模板明确标注提案编码、表决选项及委托人/受托人信息 [6][7]

关联交易概述 - 公司控股股东深圳市投资控股有限公司向公司及其子公司提供借款，金额不超过人民币15亿元，借款期限不超过12个月 [1] - 该关联交易议案已获董事会审议通过，尚需获得股东大会批准，关联董事姚飞回避表决 [1] - 本次交易不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准 [1] 关联方介绍 - 关联方深圳市投资控股有限公司为国有独资有限责任公司，注册资本为人民币3,358,600万元，实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 [1] - 截至2023年12月31日，深投控总资产为人民币41,371,195.47万元，净资产为人民币41,966,242.57万元，2023年度营业收入为人民币27,138,086.80万元，净利润为人民币1,309,838.71万元 [1] - 深投控为公司控股股东，属于公司关联法人 [1] 交易协议主要内容 - 借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率减50个基点执行，目前年化利率为2.5% [1] - 借款利率低于一年期LPR，定价遵循市场化原则，定价公允、合理 [1] - 公司可根据实际情况提供不同形式的担保 [1] 交易对公司影响 - 本次借款利率低于公司从金融机构借款的利率水平，体现了控股股东对公司的支持 [1] - 交易符合公司和全体股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响 [1] - 交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司独立性 [1] 历史关联交易及审议情况 - 当年年初至披露日，公司与深投控累计已发生的各类关联交易总金额为8,979,054元（不含本次交易） [1] - 公司独立董事专门会议以3票同意审议通过该议案，认为交易不存在损害公司和中小股东利益的情形 [2][3] - 监事会审议通过了《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的议案》 [3]

借款信息 - 控股股东深投控向公司及其子公司提供不超15亿借款，期限不超12个月[2][6] - 借款利率定价基准为1年期LPR，浮动减50个基点，目前为2.5%[6] 审议情况 - 2025年6月17日独立董事专门会议以3票同意通过借款议案[11] - 2025年6月18日董事会、监事会审议通过借款议案[2][12] 关联交易 - 2025年1月1日至披露日，公司与深投控累计已发生关联交易897.9054万元[10] 深投控数据 - 深投控注册资本335.86亿元[4] - 2024年度营收271.380868亿元，净利润13.0983871亿元，净资产413.7119547亿元[4] - 2025年一季度营收65.5599716亿元，净利润3.7876783亿元，净资产419.6624257亿元[4]

股东大会时间 - 2025年第七次临时股东大会现场会议时间为7月7日14:30[1] - 网络投票时间为7月7日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年6月30日[3] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年7月2日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[6] - 现场会议登记地点为深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年7月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月7日9:15 - 15:00[14] - 投票代码为362183，投票简称为怡亚投票[12] 其他 - 提案1需由出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过[5] - 现场会议召开地点为深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室[3] - 公告发布时间为2025年6月19日[11]

会议情况 - 公司第七届监事会第三十七次会议于2025年6月18日召开，3名监事全到[1] - 会议以3票赞成通过《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的议案》[1] 借款信息 - 控股股东深圳市投资控股有限公司提供不超15亿元借款，期限不超12个月[1] - 该议案需提交股东大会审议[1]

会议决策 - 2025年6月18日董事会会议应到7人实到7人[1] - 控股股东向公司及其子公司提供不超15亿借款议案6票赞成通过，期限不超12个月[1] - 召开2025年第七次临时股东大会议案7票赞成通过[2] 会议安排 - 提请董事会于2025年7月7日召开2025年第七次临时股东大会[2]

管理层变动 - 公司创始人周国辉辞去总经理职务但仍保留董事长及董事会相关职务 这是自2004年公司改制以来总经理职位首次换人 [1] - 接任者陈伟民为公司元老级高管 此前担任副董事长兼副总经理 主管风控、法律及业务审核等核心领域 任职长达21年 [1][6] - 周国辉作为公司灵魂人物 曾带领公司从2003年34亿元交易额增长至2006年230亿元 并在2007年成功上市成为"国内供应链第一股" [2] - 此次人事变动被外界解读为"被动调整" 可能与4月公司因2019-2023年治理不规范收到深圳证监局警示函有关 [2][3] 业绩表现 - 2024年公司实现营业总收入776 16亿元 同比下降17 8% 归母净利润1 06亿元 同比下降24 92% 这是营收自2020年以来首次下滑 [4] - 传统供应链业务营收688 68亿元(扣除AI算力业务) 同比下降20 89% 而新兴AI算力产业供应链业务营收8 27亿元 同比增长27 30% [4] - 白酒业务从巅峰时期近100亿元下滑至2024年5 52亿元 同比下滑15 21% 净利润181 17万元 同比下滑32 80% [4] - 2025年Q1营收176 38亿元 同比下降13 14% 但归母净利润2209 74万元 同比增长7 08% 扣非净利润1878 46万元 同比增长106 6% [5] 战略方向 - 新任总经理陈伟民将继续坚持"做大供应链+做强产业链+做盛孵化器"发展战略 [7] - 具体措施包括坚持"1+N"服务模式 跟随国家出海战略打造全球供应链体系 推动产业链公司引入战略投资者并助力其上市 [7] - 市场分析认为此次换帅既是应对监管的被动调整 也是主动求变 陈伟民的风控专长可能强化公司合规治理 [7]

管理层变动 - 公司创始人周国辉辞去总经理职务，保留董事长及董事会相关职务，这是自2004年公司改制以来总经理职位首次换人 [2] - 接任者陈伟民为公司元老级高管，此前担任副董事长兼副总经理，主管风控、法律及业务审核等核心领域，任职长达21年 [2] - 周国辉作为公司灵魂人物，曾带领公司从2003年交易额34亿元增长至2006年230亿元，并在2007年推动公司成为"国内供应链第一股" [5] 人事变动背景 - 2024年4月公司因2019至2023年公司治理、财务核算和信息披露不规范被深圳证监局责令整改，周国辉及相关责任人被出具警示函 [6] - 2024年公司营收776.16亿元同比下降17.8%，归母净利润1.06亿元同比下降24.92%，为2020年以来首次营收下滑且净利润连续三年下跌 [8] 业务表现 - 传统供应链业务营收688.68亿元（扣除AI算力业务）同比下降20.89%，AI算力产业供应链业务营收8.27亿元同比增长27.30% [8] - 白酒业务营收从2020年63.17亿元下降至2023年33.02亿元，2024年子公司怡亚通深度供应链酒类业务营收5.52亿元同比下滑15.21%，净利润181.17万元同比下滑32.80% [8] - 2025年Q1营收176.38亿元同比下降13.14%，归母净利润2209.74万元同比增长7.08%，扣非净利润1878.46万元同比增长106.6% [10] 战略方向 - 新任总经理陈伟民将坚持"做大供应链+做强产业链+做盛孵化器"战略，重点推进"1+N"大客户服务模式、全球供应链体系建设及产业链公司资本运作 [10] - 市场分析认为此次人事调整兼具应对监管与主动转型双重目的，陈伟民的风控背景或有助于强化公司合规治理 [11]

管理层变动 - 原总经理周国辉申请辞去总经理职务，仍任董事长等职[6] - 公司聘任副董事长兼副总经理陈伟民为总经理[7] - 陈伟民1970年出生，2004年入职，未持股[9] 其他情况 - 总经理变更对公司无重大不利影响[10] - 中信建投证券关注公司债券本息偿付[12]