股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2月10日召开，副董事长陈伟民主持[7] - 现场出席股东及代理人1名，代表81,630,317股，占3.1432%[8] - 参与网络投票股东707名，代表415,520,361股，占16.0000%[9] - 中小投资者706名，代表27,066,660股，占1.0422%[9] - 出席股东共708名，代表497,150,678股，占19.1432%[9] 议案表决情况 - 公司向徽商银行深圳分行申请综合授信额度，同意占比99.2829%[13] - 佛山怡亚通向农行佛山祖庙支行申请，同意占比99.2786%[13] - 北京卓优云智向北京中关村银行申请，同意占比97.3410%[14] - 为怡通新材料提供担保，同意占比97.3317%[15] - 为怡通能源（深圳）提供担保，同意占比97.3284%[15] - 与深圳市盐田港怡亚通日常关联交易额度预计，同意占比99.3461%[16] - 中小投资者对关联交易额度预计议案，同意占比87.9889%[16]

信贷与担保 - 北京卓优云智科技向盛京银行北京分行申请不超1000万元一年期流动资金贷款[1] - 公司及其子公司向中国银行深圳上步支行申请不超1000万元一年期综合授信额度[2] - 公司向徽商银行深圳分行申请不超3亿元三年期综合授信敞口额度，子公司担保[3] - 佛山怡亚通向农行佛山祖庙支行申请不超3000万元一年期综合授信额度，公司担保[3] - 北京卓优云智科技向北京中关村银行申请不超3000万元一年期综合授信额度，公司担保不超2000万元[3] - 公司为怡通新材料在2025 - 2026年提供不超3.5亿元两年期担保[5] - 公司为怡通能源(深圳)在2025 - 2026年提供不超3.5亿元两年期担保[7] 关联交易 - 2025年度公司及子公司与深圳市盐田港怡亚通预计关联交易不超23亿元[8] - 2025年度公司及子公司与山东交运怡亚通预计关联交易不超2.51亿元[8] 会议安排 - 董事会提请于2025年2月10日召开公司2025年第二次临时股东大会[11]

关联交易金额 - 2025年公司及子公司与盐田港怡亚通预计关联交易总金额不超23亿元[1][10] - 2025年向盐田港怡亚通采购商品预计金额18亿元[2][10] - 2025年向盐田港怡亚通销售商品预计金额5亿元[4][10] 过往交易情况 - 2024年向盐田港怡亚通采购商品实际发生112,402.06万元，预计15亿元，差异-25.07%[5] - 2024年向盐田港怡亚通销售商品实际发生4,329.67万元，预计5亿元，差异-91.34%[5] 盐田港怡亚通财务数据 - 截至2024年12月31日，主营业务收入118,233.39万元[7] - 截至2024年12月31日，净利润444.76万元[7] - 截至2024年12月31日，总资产28,887.62万元[7] - 截至2024年12月31日，净资产5,485.36万元[7] 关联交易审议 - 2025年1月23日，监事会审议通过关联交易额度预计议案[13] - 2024年12月16日，董事会独立董事专门会议审议通过关联交易额度预计议案[13] 关联交易评价 - 独立董事认为关联交易额度预计合理，定价公平，不损害股东利益[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为2月10日14:30[1] - 网络投票时间为2月10日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年2月5日[3] - 现场会议登记时间为2月7日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[7] - 深交所交易系统投票代码为362183，简称为怡亚投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月10日9:15 - 15:00[15] 会议相关 - 提案1 - 5属特别决议事项，需2/3以上表决权通过；提案6属普通决议，需1/2以上通过[6] - 会议联系人吕品、常晓艳，电话0755 - 88393181[8] - 会议传真0755 - 88393322 - 3172，邮箱002183@eascs.com[9] - 登记办法有现场、信函、传真或邮件，不接受电话登记[7] 公司业务 - 公司有总议案及多个非累积投票提案待表决[17] - 公司向徽商银行深圳分行申请综合授信，子公司提供担保[17] - 子公司佛山怡亚通向农行佛山祖庙支行申请综合授信，公司担保[17] - 子公司北京卓优云智向中关村银行申请综合授信，公司担保[17] - 公司为子公司怡通新材料、怡通能源提供担保[17] - 公司及子公司与关联公司预计2025年度有日常关联交易额度[17]

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司与山东交运怡亚通预计关联交易总金额不超2.51亿元[1] - 2025年拟向山东交运怡亚通采购商品预计金额不超2.5亿元，销售商品预计金额不超0.01亿元[2][12] - 截至披露日，2025年与山东交运怡亚通关联交易已发生金额为0元[2] - 2024年向山东交运怡亚通采购商品实际发生额13596.38万元，低于预计3.98亿元，差异-65.84%[4] - 2024年向山东交运怡亚通销售商品实际发生额12万元，低于预计0.1亿元，差异-98.8%[4] 合作方情况 - 山东交运怡亚通注册资金10000万元[7] - 截至2024年12月31日，主营业务收入13704.64万元，净利润-135.45万元[8] - 截至2024年12月31日，总资产14460.41万元，净资产10154.47万元[8] - 上市公司董事陈伟民在山东交运怡亚通担任董事，为公司关联方[9][10] - 山东交运怡亚通是公司与山东省交通运输集团、济阳国资投资控股合资成立的供应链商业服务平台公司[14] 决策审议 - 2025年1月23日，公司第七届监事会第三十二次会议审议通过2025年度日常关联交易额度预计议案[16] - 2024年12月16日，公司第七届董事会2024年第七次独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易额度预计议案[16] 交易评价 - 独立董事认为2025年度日常关联交易额度预计合理，定价公平公允，不损害股东利益，不影响公司独立性[16] - 关联交易符合公司经营发展，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允原则[14] - 关联交易不会对公司独立性产生影响，不会对关联人形成依赖[15] 交易意义 - 关联交易可推动产业转型升级，增加公司服务板块和业务量[14] - 关联交易能帮助下游客户优化采购流程，降低整体采购成本[14] - 关联交易可实现直采+供应链的采购模式，增加下游客户粘性[14] 备查文件 - 公告提供《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议》等三份备查文件[17]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[1] - 被担保对象资产负债率超70%[1] - 公司拟向徽商银行深圳分行申请不超30000万元综合授信敞口额度，由子公司担保，期限不超三年[2] - 佛山怡亚通向农行佛山祖庙支行申请不超3000万元综合授信额度，公司担保，期限不超三年[3] - 北京卓优云智向北京中关村银行申请不超3000万元综合授信额度，公司最高担保2000万元，期限不超三年[3] - 公司为怡通新材料在2025 - 2026年业务合作担保，总额不超35000万元，期限不超两年[3] - 公司为怡通能源在2025 - 2026年业务合作担保，总额不超35000万元，期限不超两年[4] - 担保事项需提交公司股东大会审议通过后方生效[4] 股权结构 - 公司成立于1997年11月10日，注册资本259700.9091万人民币[5] - 2023年1月10日持有佛山怡亚通100%股份，其注册资本10000万元人民币[6] - 2014年9月1日持有北京卓优云智60%股份，其注册资本5000万元人民币[7] - 2022年9月29日通过怡通能源持有怡通新材料70%股份，其注册资本8000万元人民币[7] - 2021年8月18日持有怡通能源60%股份，其注册资本1000万元人民币[7] 财务数据 - 2023年公司资产总额3596970.03万元，负债总额2879201.50万元，资产负债率80.05%；2024年第三季度资产总额3546413.64万元，负债总额2826732.45万元，资产负债率79.71%[8] - 2023年佛山怡亚通资产总额83.85万元，负债总额83.82万元，资产负债率99.96%；2024年第三季度资产总额58840.20万元，负债总额57036.95万元，资产负债率96.94%[8] - 2023年北京卓优云智资产总额37766.79万元，负债总额26667.03万元，资产负债率70.61%；2024年第三季度资产总额38916.04万元，负债总额27443.12万元，资产负债率70.52%[8] - 2023年怡通新材料资产总额408.23万元，负债总额369.29万元，资产负债率90.46%；2024年第三季度资产总额16567.94万元，负债总额16634.73万元，资产负债率100.40%[8] - 2023年怡通能源资产总额8165.59万元，负债总额6536.08万元，资产负债率80.04%；2024年第三季度资产总额2643.36万元，负债总额1575.65万元，资产负债率59.61%[8] - 截止公告日，公司及控股子公司之间过会担保金额3822090.00万元，实际担保金额1494270.92万元，合同签署担保金额2239690.00万元，占最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产901410.37万元的248.47%，逾期担保数量为0元[10] - 截止公告日，公司及控股子公司为除合并报表范围内公司提供担保过会担保金额473829.96万元，实际担保金额103007.49万元，合同签署担保金额158598.14万元，占最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产901410.37万元的17.59%[10] 其他 - 董事会认为担保是为满足子公司生产经营需求，符合公司整体利益，不违背法律法规，不损害股东利益[9] - 公司将按相关规定控制对外担保风险[11] - 公告备查文件为《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议》[12]

关联交易 - 2025年度公司及子公司与深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司预计关联交易不超23亿元[1] - 2025年度公司及子公司与山东交运怡亚通供应链管理有限公司预计关联交易不超2.51亿元[3]

公司信息 - 浙江衢联科技有限公司近日成立，法定代表人为姚继胤，注册资本为1.57亿元 [1] - 公司经营范围包括供应链管理服务、国内贸易代理、进出口代理、汽车零配件批发、汽车销售等 [1] - 该公司由怡亚通等共同持股 [1] 行业信息 - 公司业务涉及供应链管理、贸易代理及汽车相关领域，显示出对汽车产业链的布局 [1] - 注册资本1.57亿元表明公司在初始阶段具备较强的资金实力，可能为后续业务扩展提供支持 [1]

股东大会信息 - 公司决定于2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会[6] - 2025年1月2日刊登召开股东大会通知公告[6] - 现场会议于2025年1月17日下午14:30召开，由副董事长陈伟民主持[7] - 现场投票时间为2025年1月17日下午14:30，网络投票时间为2025年1月17日多个时段[7] 股东参与情况 - 现场出席股东及代理人1名，代表股份81,630,317股，占比3.1432%[8] - 参与网络投票股东604名，代表股份409,155,496股，占比15.7549%[9] - 中小投资者603名，代表股份20,701,795股，占比0.7971%[9] - 出席股东共605名，代表股份490,785,813股，占比18.8981%[9] 议案表决结果 - 控股子公司申请综合授信额度并担保议案，同意477,810,025股，占比97.3561%[14] - 为全资子公司开立付款保函议案，同意487,400,252股，占比99.3102%[14] - 办理应收账款无追索权保理业务议案，同意487,610,152股，占比99.3529%[16] - 办理该业务议案，中小投资者同意17,526,134股，占比84.6600%[17] - 终止部分募集资金投资项目并补充流动资金议案，同意488,145,822股，占比99.4621%[17] - 该议案中小投资者同意18,061,804股，占比87.2475%[18] 合规情况 - 股东大会召集人为公司董事会，资格符合规定[10] - 采取现场与网络投票结合表决方式[11] - 表决程序及结果符合规定，合法有效[19] - 召集和召开程序符合规定，出席人员和召集人资格合法有效[20]

会议信息 - 现场会议于2025年1月17日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] 股东情况 - 现场出席股东及代表1人，代表股份81,630,317股，占股本总额3.1432%[3] - 网络投票股东604人，代表股份409,155,496股，占股本总额15.7549%[3] - 现场和网络投票股东合计605名，代表股份490,785,813股，占股本总额18.8981%[3] - 中小投资者603名，代表股份20,701,795股，占股本总额0.7971%[3] 议案表决 - 《关于公司控股子公司申请综合授信额度并担保的议案》，同意477,810,025股，占比97.3561%[5] - 《关于公司为全资子公司申请开立付款保函的议案》，同意487,400,252股，占比99.3102%[6] - 《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》，同意487,610,152股，占比99.3529%[6] - 中小股东对该保理业务议案，同意17,526,134股，占比84.6600%[6] - 《关于终止部分募集资金投资项目并补充流动资金的议案》，同意488,145,822股，占比99.4621%[7] - 中小股东对该议案，同意18,061,804股，占比87.2475%[7] 会议结论 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等均合法有效[8]