中航光电科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 作为中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真 地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关 会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。 现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 鲍卉芳，1963 年出生，硕士研究生学历。现任北京市康达律师事务所合伙 人律师，北京银信长远科技股份有限公司、厦门吉比特网络技术股份有限公司独 立董事。2020 年 9 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

二、募集资金存放和管理情况 公司非公开发行股票共募集资金 3,399,999,991.23 元，扣除主承销商承 销及保荐费用 6,800,000.00 元，联席主承销商（联合保荐机构）中信证券股 份有限公司于 2021年 12月 23日划入公司募集资金专户共计 3,393,199,991.23 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 验资报告》（大华验字[2021]000896 号）。扣除其他发行费用 280,188.68 元， 实际募集资金净额为人民币 3,392,919,802.55 元。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金累计投入 1,857,238,549.73 元，累计产生利息收入扣除手续费支出的净额 59,882,805.49 元。公司非公开发行股票募集资金专户 2023 年年初余额为 1,595,564,058.31 元。截止 2023 年 12 月 31 日，2023 年度公司从募集资金专户支出资金人民 币 1,306,490,964.56 元，均用于募集资金投资项 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司及中航证券有限公司（以下简称"联合保荐机构"） 作为中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的联合保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证 券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及《 企业内部控制基本规范》等相关规定，联合保荐机构对《 中航光电 科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称 内部控制评价报 告》）进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-018号 中航光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航光电"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》 （以下简称《准则解释 17 号》），结合公司实际情况，变更了相关会计政策， 具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释 17 号》的相关规定。其他未 变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则— ...

中航光电科技股份有限公司关于与中航工业集团财务有限 责任公司关联存贷款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）是经国家金 融监督管理总局批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有 限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有 限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航光电科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司、中航 | 被保荐公司简称：中航光电 | | --- | --- | | 证券有限公司 | | | 保荐代表人姓名：黄凯、杨萌（中信证券） | 联系电话：18510188504（黄凯）、 | | | 13810115579（杨萌） | | 保荐代表人姓名：申希强、王洪亮（中航证 | 联系电话：13911207805（申希强）、 | | 券） | 15005607448（王洪亮） | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | ...

中航光电科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是贯彻二十大精神开局之年，也是十四五中期调整评估年。面对严 峻复杂的外部形势和日趋激烈市场竞争环境。公司保持战略定力，开拓进取、实 现了量的较快增长和质的明显提升，经营业绩再创历史最好水平。现将董事会 2023 年度工作总结和 2024 年度工作计划报告如下： 一、2023 年度董事会工作回顾 2023 年 2022 年 本年比上年增 减 2021 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 20,074,439,5 69.16 15,838,116,6 72.04 15,838,116,6 72.04 26.75% 12,866,862,6 61.20 12,866,862,6 61.20 归属于上市公 司股东的净利 润（元） 3,339,290,32 3.66 2,717,129,03 4.17 2,717,983,27 7.92 22.86% 1,990,997,44 2.19 1,991,766,56 4.02 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润（元） 3,244,635,27 8.97 2,621,4 ...

关于中航光电科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011002137 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于中航光电科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 中航光电科技股份有限公司 2023 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002137 号 中航光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注 ...

中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利 润分配预案的议案》。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-010号 中航光电科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。同时， 提请股东大会授权董事会，并由董事会授权管理层办理利润分配实施的后 续工作。 三、其他说明 公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、 合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司 正常经营和发展，公司 2023 年度利润分配预案中，现金分红的金额达到本 期利润分配总额的 100%，达到证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》第五条的最低现金分红比例。 本次利 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司通过独立董事王秀芬、翟 国富、鲍卉芳出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，以及核查任职人 员名单、股东名册，比对规则等方式，对在任的王秀芬、翟国富、鲍卉芳三名独 立董事独立性情况出具评估意见如下： 公司董事会认为独立董事王秀芬、翟国富、鲍卉芳未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 中航光电科技股份有限公司关于对公司独立董事独立性评估意见 中航光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月十六日 ...