人员变动 - 独立董事洪芳芳因连续任职六年申请辞职，辞职后不再担任公司及子公司职务[1] - 洪芳芳未持有公司股份，其离任将使董事会专门委员会中独立董事占比不合规[1][2] 后续安排 - 洪芳芳辞职报告在股东大会选出新任独立董事之日生效，生效前继续履职[2] - 公司收到深交所对换届选举工作关注函，将尽快推进换届并披露进展[2] 其他信息 - 公告发布时间为2024年3月23日[5]

股权结构 - 公司持有成电医星75.24%股份，四川省国投资产托管有限责任公司持有24.76%[5] 财务数据 - 2022年末成电医星资产36048.39万元，负债21486.61万元，权益14561.78万元[6] - 2023年末成电医星资产35986.47万元，负债20771.79万元，权益15214.68万元[6] - 2022年成电医星营收12593.57万元，利润 -2282.58万元，净利润 -1873.78万元[7] - 2023年成电医星营收17021.91万元，利润947.22万元，净利润652.90万元[7] 担保情况 - 公司为成电医星3300万元续贷提供连带责任保证[2] - 公司将在12个月内对成电医星提供不超5000万元担保[3] - 本次担保前后公司对成电医星担保金额4800万元，可用额度200万元[13] - 截至披露日公司对控股子公司担保金额12898万元，占净资产30.57%[13] - 截至披露日公司对控股子公司担保余额10819.75万元，占净资产25.65%[13]

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-003 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）（证券简称：延华智能，股票代码：002178）股票于 2024 年 1 月 4 日、2024 年 1 月 5 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就 有关情况说明如下： 1、截至本公告披露日，未发现公司前期所披露的信息存在需要 更正、补充之处。 2、截至本公告披露日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经 对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、目前公司日常的经营情况正常、管理有序，内外部经营环境 未发生重大变化。 4、公司目前无控股股东、无实际控制人。经向公司第一大股东 华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以 ...

违法违规 - 2023年6月2日公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案[1] - 2022年半年报、三季报分别虚增利润总额5191.14万元[5] - 2022年半年报未充分披露泰和康业绩下滑原因[6] - 2022年半年报、三季报未计提减值准备致报告虚假记载[14] 过往收购 - 2019年10月31日公司收购泰和康45%股份[3] - 2019 - 2021年泰和康超90%营收来自雅培相关销售[3] 处罚结果 - 对公司责令改正，警告并罚款200万[18] - 对龚保国等4人警告并分别罚款100万、75万、50万、50万[18] 后续情况 - 到期不缴罚款每日按3%加处罚款[20] - 当事人60日内可申请复议或6个月内起诉[20] - 公司经营正常，处罚无重大影响，未触及退市情形[21]

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-002 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于公司相关诉讼进展情况暨 收到终结执行程序裁定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、诉讼背景：参股公司北京泰和康医疗生物技术有限公司业绩 承诺未达标，业绩补偿承诺人中汇乾鼎未履行相应补偿义务，故公司 起诉中汇乾鼎。 2、案件所处的诉讼阶段：法院裁定终结本次执行程序。 3、公司所处的当事人地位：申请执行人。 4、涉案的金额：股权转让款 184,500,000 元及按年化 12%利率 计算的资金占用费的总和，违约金等。 5、对上市公司损益产生的影响：暂无法准确判断法院终结本次 执行程序对公司本期利润或期后利润的影响。公司将遵循企业会计准 则及公司会计政策的相关规定，按照公司处理诉讼事项的一致性原则 进行会计处理，具体结果尚待确认。 一、本次诉讼事项受理的基本情况及进展 1、上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）于 2022 年 8 月收到北京市第三中级人民法院通知， 公司作为原告与被告 ...

市场扩张和并购 - 2019年10月31日公司收购中汇乾鼎持有的泰和康45%股份[3] 业绩总结 - 2019 - 2021年泰和康90%以上营业收入来自雅培相关销售收入[3] - 2022年上半年泰和康与雅培合作异常且收入同比大幅下降[3] 其他新策略 - 2022年半年报未对长期股权投资计提减值，致半年报、三季报利润总额增加5191.14万元[3] 信息披露问题 - 2022年半年报未完整准确披露参股公司泰和康业绩下滑原因[4] 违规处分 - 深交所对公司及相关人员给予通报批评处分[6]

项目中标 - 公司中标上海九院祝桥院区弱电工程，金额9089.980177万元[2][4] 项目工期 - 项目计划2024年2月26日至9月12日施工，共200天[4] 业绩影响 - 中标预计不影响2023业绩，签合同对未来有积极影响[9] 合同风险 - 公司未签正式合同，履行有不确定风险[10]

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司董事、财务总监曹磊先生递交的书面辞职报告，曹磊先生因 个人原因辞去公司财务总监职务。辞职后曹磊先生仍担任公司董事职 务。 证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2023-052 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《主板上市公司规范运作》等有关规定，曹磊先 生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的 正常经营。截至本公告披露日，曹磊先生未持有公司股份，不存在其 应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关规定，尽快完成财务 总监的选聘工作，在公司聘任新的财务总监之前，暂由公司总裁黄慧 玲女士代行财务总监职责。 公司对曹磊先生在担任财务总监期间内为公司发展所作的贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 27 日 ...

案件情况 - 案件于2022年8月16日立案，案号（2022）京03民初508号[6] - 2023年9月5日收到一审《民事判决书》[6] - 已向法院申请强制执行，处于执行程序阶段[3][6] 涉案金额 - 一审判决被告支付股权转让款1.845亿元及相关费用[4][6] - 八家公司评估价值10,890.99万元，转让完成视为执行部分支付义务[8] 股权情况 - 2019年11月收购标的公司45%股权并签《利润补偿协议》[7] - 截止披露日六家公司完成工商变更，两家在办理[8] 业绩影响 - 八家公司转让完成后，预计对净利润影响3,800 - 6,200万元[4]

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2023-050 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于转让子公司咸丰智城网络科技有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 鉴于上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"延华 智能"或"公司"）的控股子公司咸丰智城网络科技有限公司（以下 简称"咸丰智城"）成立至今的盈利情况不佳，项目回款不及预期， 维系日常经营及后续工程需公司提供较大的资金支持，继续持有咸丰 智城股份短期内对公司无法产生积极影响，因此公司拟以 1,683.75 万元的价格将持有的 90%咸丰智城股权转让给武汉祺联科技有限公司 （以下简称"本次交易"）。 本次交易前，公司持有咸丰智城90%的股权；交易完成后，公司 将不再持有咸丰智城的股权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《董事会议事规则》 等规定，本次交易属于董事会审批权限，无须提交公司股东大会审议。 上述交易已经公司第五届董事会第三十九次（临时）会议审议通过。 董事会授权公司管理层与交易对方签署相关协议、办理相关股权转让 手续。 ...