国泰君安证券股份有限公司 关于江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"独立财务顾问" 作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"、"公司"或"上市 公司"）重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年 8 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作(2023年修订)》等有关规定,对上市公司自本次交易实施完毕以来 2023 年的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 (一) 独立财务顾问 国泰君安证券股份有限公司 (二) 独立财务顾问主办人 薛波、陈天任 (三)现场检查时间 2023 年 12 月 20 日、2023 年 12 月 21 日 (四)现场检查人员 薛波、陈天任 6、核查上市公司在本持续督导期间发生的关联交易、对外担保和对外投资 情况; 7、核查上市公司、全体董监高、上市公司实际控制人及控股股东承诺履行 情况。 二、本次现场 ...

人事变动 - 沈学如因个人原因辞总经理，持股88,840股，仍任董事长[1] - 2023年12月25日公司通过变更总经理议案[1] - 董事长提名副董事长李静为总经理，任期至第八届董事会届满[1] 新总经理信息 - 李静生于1981年12月，本科，任多公司职务[5] - 李静未持股，与大股东无关联，无处罚惩戒，非失信被执行人[3][5]

人事变动 - 沈学如因个人原因辞去公司总经理职务[1] - 聘任副董事长李静担任公司总经理，任期至第八届董事会任期届满[1] 会议情况 - 公司第八届董事会第十五次会议2023年12月25日召开，9名董事全出席[1] - 变更总经理议案获全体董事同意，独立董事明确同意[2]

人事变动 - 公司独立董事审核认为李静女士任职资格符合规定[1] - 截止公告披露日李静女士未持股且非失信被执行人[1] - 公司同意聘任李静女士为总经理[1]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 关于公司控股股东股份质押的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-50 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 平仓风险，不会导致公司实际控制权变更。 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）近日接到 控股股东澳洋集团有限公司（以下简称"澳洋集团"）的通知，获悉澳洋集团质押 了公司部分股份，具体事项如下： 一、控股股东股份质押的基本情况 1、控股股东股份质押的基本情况 2023 年 12 月 21 日，澳洋集团将所持有的 13,500,000 股公司股份与中航国 际融资租赁有限公司办理了股权质押手续。 | | 是否为控股 | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | ...

关于公司控股股东股份质押的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-49 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）近日接到 控股股东澳洋集团有限公司（以下简称"澳洋集团"）的通知，获悉澳洋集团质押 了公司部分股份，具体事项如下： 1、控股股东股份质押的基本情况 2023 年 12 月 13 日，澳洋集团将所持有的 15,000,000 股公司股份与吴建勇 先生办理了股权质押手续。 | | 是否为控股 | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 为补 | 质押起始 | 质押到 | | 质押 | | | | | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | | 质权人 | | | 名称 ...

2023 年第三次临时股东大会会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-48 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、 会议召开的情况 1、 召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 14:00； 6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关 规定。 三、 会议的出席情况 1、出席会议股东的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 2,630,164 股，占上市公司总股 份的 0.3435％。 2、现场会议股东出席情况： 出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共 2 名，代表股份 525,000 股，占上市公司总股份的 0.0686％。 3、网络投票情况 2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 澳洋健康 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次股东大会由董事会召集。2023 年 10 月 23 日，贵公司召开了第八届 董事会第十四次会议，决定于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大 会。 2023 年 10 月 25 日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 1 致：江苏澳洋健康产业股份有限公司 澳洋健康 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏澳 洋健康产业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江 苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所 律师出席贵公司 2023 年第三次 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入5.5997026109亿元，同比减少13.11%；年初至报告期末营业收入16.2374550462亿元，同比减少3.34%[4] - 本期营业总收入1,623,745,504.62元，上期为1,679,929,518.68元[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润420.206352万元，同比增长119.83%；年初至报告期末为3966.723119万元，同比增长59.69%[4] - 净利润较上年同期增加60.24%，因本期处置子公司产生收益增加、利息支出减少[8] - 公司2023年第三季度净利润为39952175.27元，上年同期为24932314.81元[14] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产25.6829569409亿元，较上年度末减少5.16%；归属于上市公司股东的所有者权益8393.034134万元，较上年度末增长89.62%[4] - 2023年9月30日货币资金735,967,539.50元，较1月1日的984,155,292.34元减少[11] - 2023年9月30日应收账款425,547,711.90元，较1月1日的314,453,133.56元增加[12] - 2023年9月30日流动资产合计1,670,520,009.76元，较1月1日的1,808,681,669.58元减少[12] - 2023年9月30日非流动资产合计897,775,684.33元，较1月1日的899,349,868.93元略减[12] - 2023年9月30日资产总计2,568,295,694.09元，较1月1日的2,708,031,538.51元减少[12] - 2023年9月30日流动负债合计2,361,931,114.08元，较1月1日的2,500,572,024.65元减少[12] - 2023年9月30日非流动负债合计141,773,117.00元，较1月1日的180,566,226.11元减少[12] 应收款项及在建工程变化 - 应收账款净额较期初增加35.33%，因本期账期未到的应收款项余额增加[7] - 应收款项融资较期初增加210.92%，因本期用于背书和贴现的承兑汇票余额增加[7] - 在建工程较期初增加540.39%，因本期医院四期工程项目支出增加[7] 营业利润与利润总额变化 - 营业利润较上年同期增加205.96%，因本期处置子公司产生收益增加、利息支出减少[8] - 利润总额较上年同期增加67.04%，因本期处置子公司产生收益增加、利息支出减少[8] - 公司2023年第三季度营业利润为80864950.37元，上年同期为26429591.15元[14] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少49.79%，因以货币资金结算货款的金额增加[8] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 185029234.52元，上年同期为 - 368490272.09元[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为58,961，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 澳洋集团有限公司持股比例30.74%，持股数量235,349,599股，质押股份90,300,000股[9] 第三季度其他指标变化 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0518元，上年同期为0.032元[15] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 38093013.78元，上年同期为859853791.41元[16] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为169151116.63元，上年同期为 - 398739296.75元[16] - 公司2023年第三季度税金及附加为8204675.79元，上年同期为8140823.79元[14] - 公司2023年第三季度销售费用为36789275.31元，上年同期为34198289.59元[14] - 公司2023年第三季度管理费用为97560377.11元，上年同期为114960533.28元[14] - 公司2023年第三季度财务费用为26027465.48元，上年同期为47980227.84元[14]

第八届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-43 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本议案需提交股东大会审议。 - 1 - 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第八 届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 23 日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持， 符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于拟出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》 公司拟将全资子公司江苏澳洋材料科技有限公司（以下简称"澳洋材料"） 100%股权出售给澳洋集团有限公司（以下简称"澳洋集团"）并经公司董事会、 股东大会等权力机构审议通过后签署《股权转让协议》（以下简称"转让协议"）， 按照转让协议的约定，公 ...