审计信息 - 审计报告编号为华兴审字[2025]24011410035号[1] - 审计对象为智光电气2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告出具时间为2025年4月22日[8] 审计结论 - 会计师事务所认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

募集资金情况 - 2016年9月14日公司非公开发行A股77,784,615股，募集配套资金总额1,516,799,992.50元，净额1,490,977,745.60元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金129,731.71万元，未使用19,366.06万元，利息及手续费净额1,987.81万元[2] - 2024年以募集资金投入募投项目16,389.80万元，利息及理财收益净额287.00万元[3] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金146,121.51万元，利息及手续费净额累计2,274.81万元，专户余额5,251.08万元[3] 募投项目进度 - 电力需求侧线下用电服务项目及智能用电云平台项目投入进度为100%，承诺投资金额为103,417.77万元，变更后为2,890.12万元[1] - 综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目承诺投资金额为7,000.00万元，本年度投入98.76万元，累计投入1,878.74万元，投入进度为26.84%，预计2024/9/30达到预定可使用状态[1] - 综合能源服务项目承诺投资金额为79,751.25万元，本年度投入16,291.04万元，累计投入88,868.34万元，投入进度为111.43%，预计2025/3/31达到预定可使用状态[1] - 综合能源系统技术研究实验室项目承诺投资金额为15,680.00万元，累计投入6,984.31万元，投入进度为44.54%，预计2024/9/30达到预定可使用状态[1] 资金使用与变更 - 累计变更用途的募集资金总额为100,527.65万元，比例为67.42%[1] - 2024年7月公司同意部分募投项目结项，节余资金投向其他项目，并将部分项目延期至2025年3月31日[13] - 2024年7月，募投项目结余资金14087.13万元投入原募投项目[29] - 变更前项目募集资金投资总额为103417.77万元，截至变更日实际使用2890.12万元，剩余100527.65万元[29][32][33] - 变更后的募集资金及利息收入合计102251.25万元用于三个项目[29][32] 历史资金操作 - 2016年公司使用11,672.11万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的先期垫付款[3] - 2016 - 2023年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[3][4][25][26][27][28] - 2016 - 2024年公司多次使用闲置募集资金进行现金管理[28][29]

募集资金情况 - 2016年9月14日非公开发行A股股票77,784,615股，每股1元，募集资金总额1,516,799,992.50元，净额1,490,977,745.60元[6] - 2023年12月31日，专用账户存放募集资金129,731.71万元，闲置19,366.06万元，利息收入1,987.81万元[6] - 2024年12月31日有公司募集资金专户存储余额相关数据[6] 业务项目调整 - 2024年7月22日股东大会通过将“工业互联网平台及管理信息化项目”结项，节余资金用于“综合能源服务项目”，并将该项目达预定使用状态时间延至2025年3月31日[11] 业绩数据 - 2024年相关时期实现收入16,389.80万元，对应项目数额287.00万元[7] - 截至2024年12月31日，累计收入146,121.51万元，对应项目数额2,274.81万元[7] - 截至2024年12月31日，特定收入0.00万元，对应项目数额5,251.08万元[7]

2024 年度独立董事述职报告 广州智光电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈小卫） 各位股东、股东代表： 本人作为广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的审核意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈小卫，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工 大学电力系电机专业学士，华南理工大学工商管理硕士，电气高级工程师、国际 注册内部审计师、经济师。历任汕头电力发展股份有限公司董事兼副总经理、万 泽实业股份有限公司副总经理、众业达电气股份有限公司中压电气事业部总经理、 广东太安堂药业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。2017 年 2 月至今任广东 润科生物工程股份有限公司董事、董事会秘书兼副总经理；2023 年 11 月至今任 ...

2024 年度独立董事述职报告 二、2024 年度履职概况 广州智光电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张德仁） 各位股东、股东代表： 本人作为广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责， 恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的独立性和专业性作用，切实有效维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，为公司的长远健康发展起到了积极作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张德仁，男，1981 年 2 月出生，中国政法大学法学比较法学专业硕士 研究生。2007 年至今在北京市天元律师事务所任专职律师，现为企业合伙人。 法律，从业领域主要涉及境外股票发行上市、公司收购兼并、基金设立及投资等。 本人于 2018 年 11 月至 2024 年 12 月，任广州智光电气股份有限公司独立 ...

2024 年度独立董事述职报告 广州智光电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卫建国） 各位股东、股东代表： 本人作为广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发 表客观、审慎、公正的审核意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人卫建国，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰 州大学财务管理专业，硕士研究生学历。现任广州南方学院（原中山大学南方学 院）会计学院党总支书记、执行院长。兼任全国民办高校会计类一流专业建设联 盟副理事长、广州市内部控制协会专家组成员、广州市内部审计协会副会长，广 州市审计学会常务理事，从化区人大常委会咨询专家，豪美新材、欧莱新材、铭 基高科（非上市）等公司独立董事。 曾任教于兰州大学、青岛海洋大学和中山大学，先后担任青岛海洋 ...

2024 年度独立董事述职报告 （彭说龙） 2024 年度独立董事述职报告 广州智光电气股份有限公司 各位股东、股东代表： 本人作为广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届、第七届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定， 在 2024 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责， 恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的独立性和专业性作用，切实有效维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，为公司的长远健康发展起到了积极作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人彭说龙，男，1963 年 2 月出生，华南理工大学管理工程与科学博士研 究生。1991 年至今在华南理工大学工作，任教期间担任过学校党政、地方政府 党政与企业的领导干部，曾任华南理工大学后勤产业集团总经理、校长助理，2004 年 12 月至 2013 年 12 月曾担任华南理工大学党委常委、副校长，2013 年 12 月 至 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 广州智光电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事确认并提交的 《独立董事独立性自查情况表》，广州智光电气股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事彭说龙先生、陈小卫先生、卫建国先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事彭说龙先生、陈小卫先生、卫建国先生未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立 董事独立性的相关要求。 广州智光电气股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 1 ...

2024 年度独立董事述职报告 广州智光电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邵希娟） 各位股东、股东代表： 本人作为广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责， 恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的独立性和专业性作用，切实有效维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，为公司的长远健康发展起到了积极作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人邵希娟，女，1965 年 2 月出生，华南理工大学管理科学与工程专业博 士研究生毕业，博士学位。曾任山西经济管理学院助教；山西经济管理学院（后 合并山西财经大学）金融保险税务系讲师；历任华南理工大学工商管理学院讲师、 副教授、教授、会计专业硕士研究生导师。 本人于 2020 年 7 月至 2024 年 12 月，任广州智光电气股份有限公 ...

高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法 广州智光电气股份有限公司 高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法 一、目的 为了提高广州智光电气股份有限公司（下称"股份公司"）高级管理人员的 工作积极性和创造性，建立健全激励机制，提高股份公司整体经营管理水平、质 量和效益，提升股东回报水平，确保公司持续健康地发展，特制定本暂行办法。 二、适用范围 本办法适用于股份公司高级管理人员的薪酬及绩效考核，高级管理人员是指 由股份公司董事会任命的总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董事会秘书等对 公司日常经营起领导、关键作用的经营管理层成员（下称"经营管理层成员"）。 三、薪酬管理 1、经营管理层成员薪酬由"年薪"和"经营奖"两部分组成，其中"年薪" 由"基础年薪"和"绩效年薪"组成。 2、年薪部分 2.1、在考核年度年初，根据公司经营状况和发展规划，参考行业薪酬水平、 所处岗位、对应职能职责，确定经营管理层成员的年薪额度。 四、绩效考核 1、考核构成 1.1、季度考核 经营管理层成员的季度考核结果由个人岗位绩效、所属单元组织绩效组成。 各部分权重如下表： 2.2、"基础年薪"指根据各经营管理层成员所处岗位，以及所承担的公司经 营或管理 ...