业绩数据 - 2024年营业收入259,591.59万元，较2023年下降5.05%[3] - 2024年净利润 -32,645.81万元，较2023年下降108.05%[3] - 2024年经营现金流净额11,038.11万元，较2023年增长61.22%[3] 资产负债 - 2024年末总资产869,652.06万元，较2023年末增长4.74%[3] - 2024年末净资产269,616.55万元，较2023年末下降12.49%[3] - 2024年末固定资产216,191.70万元，较2023年末增长80.85%[6] - 2024年末负债合计575,996.35万元，较2023年末增长15.23%[6] 其他财务 - 2024年财务费用10,732.26万元，较2023年增长114.42%[4] - 2024年现金净增加额11,187.52万元，较2023年增长268.73%[8] - 2024年资产负债率66.23%，较2023年增加6.03%[10]

报告披露 - 公司将于2025年4月24日披露《2024年度报告》等相关公告[1] 业绩说明会 - 2025年4月28日15：00 - 17：00在全景网举办网上业绩说明会[1] - 以网络远程文字交流形式进行，董事长李永喜等6人出席[1][2] - 投资者可登录平台参与，会前可征集问题[1][3] 联系方式 - 不明事宜联系董事会办公室，电话020 - 83909300，邮箱qiubh@gzzg.com.cn[7]

人员数据 - 2024年末合伙人（股东）71人[2] - 2024年末注册会计师346人[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超182人[2] 业绩数据 - 2024年收入总额37037.29万元[2] - 2024年审计业务收入35599.98万元[2] - 2024年证券业务收入19714.90万元[3] 客户数据 - 2024年上市公司审计客户91家[3] - 2024年上市公司审计收费11906.08万元[3] - 2024年同行业上市公司审计客户71家[3] 保险数据 - 职业保险累计赔偿限额8000万元[3]

关联交易 - 2025年向关联人采购预计3000万元，上年387.4万元[1] - 2025年向关联人销售预计5250万元，上年815.41万元[2] - 2025年接受关联人资金支持预计5亿万元，上年37625万元[2] 公司架构 - 控股股东广州市金誉实业投资集团注册资本1亿人民币[4] - 公司监事会主席任粤芯半导体董事，其注册资本236559.1397万[5] - 公司参股智光研究院，副董事长和董事任要职，其注册资本5000万[6][7] 议案进展 - 2025年度日常关联交易议案经审议通过，尚需股东大会审议[8][9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2025年度财务审计机构[2] - 续聘议案尚需提请2024年度股东大会审议[14] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，有合伙人71名、注册会计师346名，182人签过证券服务业务审计报告[3] - 2024年度收入总额37,037.29万元，审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元[5] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费11,906.08万元，同行业上市公司审计客户71家[5] - 截至2024年12月31日，购买累计赔偿限额8,000万元职业保险，未计提职业风险基金[6] 人员情况 - 项目合伙人区伟杰2024年、签字注册会计师李文庆2022年开始为本公司提供审计服务[8] - 项目质量控制复核人王韶华从事证券服务超30年，近三年签或复核多家上市公司审计报告[9] - 相关人员近三年均无违规受罚情况[10] 违规情况 - 华兴会计师事务所近三年因执业行为受监督管理措施4次[7] - 13名从业人员近三年受监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次[7]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月14日14:50开始[2] - 网络投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[2][17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] 股权登记与参会条件 - 会议股权登记日为2025年5月9日[3] - 截止2025年5月9日15:00时交易结束持有智光电气股票可登记参加[23] 议案通过要求 - 议案8需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[7] 登记时间与方式 - 现场登记时间为2025年5月13日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[8] - 异地股东须在2025年5月13日16:00前以信函或传真方式登记[8] 其他信息 - 网络投票代码为362169，投票简称为智光投票[15] - 公告发布时间为2025年4月24日[14]

会议情况 - 第七届监事会第二次会议2025年4月22日召开，4月11日发通知[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 议案表决 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[1,2,4,5,6,8,11,14,15] - 《关于确认2024年关联交易》同意2票，黄铠生回避[10] - 《关于监事薪酬》回避表决3票[7] 资金使用 - 公司及下属子、孙公司用不超2亿自有资金买理财产品[12] 审计安排 - 拟续聘华兴会计师事务所提供审计服务[13]

第七届董事会第三次会议决议公告 公告编号：2025013 广州智光电气股份有限公司 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 证券代码：002169 证券简称：智光电气 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以书面、电话、信息、电子邮件等方式通知公司全体董 事，会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人，公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经董事会审议，会议通过如下决议： 一、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法 律法规及规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行 股东大会通过的各项决议。 同意 9 票，反对 ...

业绩总结 - 2024年公司归属上市股东净利润-326,458,062.94元[2] - 2024年度母公司净利润-48,180,776.84元[2] - 2024年末母公司累计可供分配利润590,602,590.65元[2] 利润分配 - 2024年利润分配预案每10股派0.8元含税不转增不送股[3][4] - 预计现金分红62,616,327.52元[3] 资金使用 - 2024年公司回购股份金额25,426,870元[3] - 2024年现金分红和回购合计88,043,197.52元占比26.97%[5] 分红对比 - 2024年现金分红62,616,327.52元，2023年78,779,199.40元，2022年76,983,140.10元[6] - 近三年累计现金分红及回购注销243,805,537.02元[6] 风险情况 - 2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情形[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入259,591.59元，上年度273,409.88元[11] - 2024年营业收入扣除后金额258,361.61元，上年度272,669.09元[11] 审计相关 - 审计报告于2025年4月22日出具[2] - 专项审核说明日期为2025年4月22日[9] - 华兴会计师事务所认为2024年度营收扣除事项财务信息符合监管要求[7]