内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大内控缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[8][9] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[11][12] - 无其他内控相关重大事项说明[13]

授信与担保额度 - 公司及其控股子（孙）公司拟申请综合授信总额度不超过59亿元[3] - 公司拟为控股子（孙）公司提供不超过58亿元的连带责任保证担保[4] 各子公司持股、负债及担保情况 - 广州智光电气对广州智光储能持股92.81%，资产负债率60.16%，本次担保额度21亿元，占净资产比例77.89%[6] - 广州智光电气对广州智光自动化持股75.00%，资产负债率57.90%，本次担保额度950万元，占净资产比例0.35%[6] - 广州智光电气对杭州智光一创持股99.16%，资产负债率21.89%，本次担保额度2000万元，占净资产比例0.74%[6] - 广州智光电气对广州岭南电缆持股100.00%，资产负债率51.62%，本次担保额度10.7亿元，占净资产比例39.69%[6] - 广州智光电气对广东智光综合能源持股100.00%，资产负债率25.40%，本次担保额度1.5亿元，占净资产比例5.56%[6] 不同负债率公司担保额度 - 最近一期财务报表资产负债率70%以下的公司预计未来十二个月内担保额度合计43.12亿元，占比159.93%[7] - 最近一期财务报表资产负债率70%以上的公司预计未来十二个月内担保额度合计14.88亿元，占比55.19%[7] 授权事宜 - 公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在额度范围内决定相关事宜[8] 各子公司财务数据 - 广州智光储能截至2024年12月31日资产总额303662.17万元，负债总额182680.38万元，净资产120981.79万元，资产负债率60.16%[9] - 广州智光自动化截至2024年12月31日资产总额2173.77万元，负债总额1258.59万元，净资产915.18万元，资产负债率57.90%[10] - 杭州智光一创截至2024年12月31日资产总额3497.75万元，负债总额765.74万元，净资产2732.01万元，资产负债率21.89%[12] - 广州岭南电缆截至2024年12月31日资产总额118957.69万元，负债总额61402.46万元，净资产57555.23万元，资产负债率51.62%[13] - 广东智光综合能源截至2024年12月31日资产总额82657.76万元，负债总额20997.09万元，净资产61660.68万元，资产负债率25.40%[15] - 广州智光节能环保截至2024年12月31日资产总额110478.76万元，负债总额51006.42万元，净资产59472.34万元，资产负债率46.17%[16] - 广东智光能源科技截至2024年12月31日资产总额3763.53万元，负债总额1215.36万元，净资产2548.17万元，资产负债率32.29%[18] - 惠东县智炬源新能源截至2024年12月31日资产总额13159.69万元，负债总额9039.09万元，净资产4120.60万元，资产负债率68.69%[19] - 北控（清远）电力截至2024年12月31日资产总额1740.92万元，负债总额12.70万元，净资产1728.22万元，资产负债率0.73%[20][21] - 平远恒元新能源科技截至2024年12月31日资产总额6788.78万元，负债总额73.23万元，净资产6715.55万元，资产负债率1.08%[22] - 广州智光电气技术截至2024年12月31日资产总额127707.01万元，负债总额91857.50万元，净资产35849.51万元，资产负债率71.93%[23][24] - 广州华跃电力工程设计截至2024年12月31日资产总额23936.36万元，负债总额21673.41万元，净资产2262.94万元，资产负债率90.55%[25] - 广东智有盈能源技术截至2024年12月31日资产总额9431.88万元，负债总额6948.49万元，净资产2483.39万元，资产负债率73.67%[26][27] - 广东创电科技截至2024年12月31日资产总额3412.41万元，负债总额4869.47万元，净资产 - 1457.05万元，资产负债率142.70%[28] - 西都（广东）电力投资截至2024年12月31日资产总额83018.85万元，负债总额60432.11万元，净资产22586.75万元，资产负债率72.79%[28][29] 担保余额与情况 - 截至2024年12月31日，公司及其控股子公司对合并报表内单位担保余额为244848.71万元，占最近一期经审计净资产的90.81%[31] - 截至2024年12月31日，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为3154.96万元，占最近一期经审计净资产的1.17%[31] - 上述担保不存在逾期、涉诉及因担保败诉担责情形[31]

业绩数据 - 2024年营业收入25.96亿元，同比下降5.05%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润 -3.26亿元，同比增亏约108%[2] - 2024年储能设备销售及系统集成业务营收10.63亿元，同比上升14.98%[2] - 2024年独立储能电站业务营收9244.27万元，净利润5394.05万元[2] 技术研发 - 截至2024年底已获专利及软件著作权899项[6] - 2024年新增授权发明专利34项等多项专利[6] 项目进展 - 清远清城区独立储能电站（一期）2024年并网投运[5] - 梅州平远独立储能电站项目开工[5] - 2024年非洲储能系统投运等项目推进[7] 战略投资 - 成功推动南网等成为智光储能战略投资者[10] 公司治理 - 2024年董事会召开12次会议[11] - 2024年召开7次董事会会议涵盖重大决策[13] - 2024年召集召开股东大会共5次执行决议[15] - 2024年董事会下设各专门委员会召开会议若干次[16][17] - 2024年独立董事参加董事会12次列席股东大会5次[18] 信息披露与交流 - 2024年按期披露年报等，对外披露公告135份[20] - 2024年接待投资者实地调研超10次等[20] 未来展望 - 2025年董事会推进公司发展战略落地[21] - 加强与投资者互动交流[21] - 履行信息披露义务完善制度[22] - 提升ESG绩效表现践行理念[22]

业绩数据 - 2024年营业收入259,591.59万元，较2023年下降5.05%[3] - 2024年净利润 -32,645.81万元，较2023年下降108.05%[3] - 2024年经营现金流净额11,038.11万元，较2023年增长61.22%[3] 资产负债 - 2024年末总资产869,652.06万元，较2023年末增长4.74%[3] - 2024年末净资产269,616.55万元，较2023年末下降12.49%[3] - 2024年末固定资产216,191.70万元，较2023年末增长80.85%[6] - 2024年末负债合计575,996.35万元，较2023年末增长15.23%[6] 其他财务 - 2024年财务费用10,732.26万元，较2023年增长114.42%[4] - 2024年现金净增加额11,187.52万元，较2023年增长268.73%[8] - 2024年资产负债率66.23%，较2023年增加6.03%[10]

报告披露 - 公司将于2025年4月24日披露《2024年度报告》等相关公告[1] 业绩说明会 - 2025年4月28日15：00 - 17：00在全景网举办网上业绩说明会[1] - 以网络远程文字交流形式进行，董事长李永喜等6人出席[1][2] - 投资者可登录平台参与，会前可征集问题[1][3] 联系方式 - 不明事宜联系董事会办公室，电话020 - 83909300，邮箱qiubh@gzzg.com.cn[7]

人员数据 - 2024年末合伙人（股东）71人[2] - 2024年末注册会计师346人[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超182人[2] 业绩数据 - 2024年收入总额37037.29万元[2] - 2024年审计业务收入35599.98万元[2] - 2024年证券业务收入19714.90万元[3] 客户数据 - 2024年上市公司审计客户91家[3] - 2024年上市公司审计收费11906.08万元[3] - 2024年同行业上市公司审计客户71家[3] 保险数据 - 职业保险累计赔偿限额8000万元[3]

关联交易 - 2025年向关联人采购预计3000万元，上年387.4万元[1] - 2025年向关联人销售预计5250万元，上年815.41万元[2] - 2025年接受关联人资金支持预计5亿万元，上年37625万元[2] 公司架构 - 控股股东广州市金誉实业投资集团注册资本1亿人民币[4] - 公司监事会主席任粤芯半导体董事，其注册资本236559.1397万[5] - 公司参股智光研究院，副董事长和董事任要职，其注册资本5000万[6][7] 议案进展 - 2025年度日常关联交易议案经审议通过，尚需股东大会审议[8][9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2025年度财务审计机构[2] - 续聘议案尚需提请2024年度股东大会审议[14] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，有合伙人71名、注册会计师346名，182人签过证券服务业务审计报告[3] - 2024年度收入总额37,037.29万元，审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元[5] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费11,906.08万元，同行业上市公司审计客户71家[5] - 截至2024年12月31日，购买累计赔偿限额8,000万元职业保险，未计提职业风险基金[6] 人员情况 - 项目合伙人区伟杰2024年、签字注册会计师李文庆2022年开始为本公司提供审计服务[8] - 项目质量控制复核人王韶华从事证券服务超30年，近三年签或复核多家上市公司审计报告[9] - 相关人员近三年均无违规受罚情况[10] 违规情况 - 华兴会计师事务所近三年因执业行为受监督管理措施4次[7] - 13名从业人员近三年受监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次[7]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月14日14:50开始[2] - 网络投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[2][17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] 股权登记与参会条件 - 会议股权登记日为2025年5月9日[3] - 截止2025年5月9日15:00时交易结束持有智光电气股票可登记参加[23] 议案通过要求 - 议案8需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[7] 登记时间与方式 - 现场登记时间为2025年5月13日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[8] - 异地股东须在2025年5月13日16:00前以信函或传真方式登记[8] 其他信息 - 网络投票代码为362169，投票简称为智光投票[15] - 公告发布时间为2025年4月24日[14]

会议情况 - 第七届监事会第二次会议2025年4月22日召开，4月11日发通知[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 议案表决 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[1,2,4,5,6,8,11,14,15] - 《关于确认2024年关联交易》同意2票，黄铠生回避[10] - 《关于监事薪酬》回避表决3票[7] 资金使用 - 公司及下属子、孙公司用不超2亿自有资金买理财产品[12] 审计安排 - 拟续聘华兴会计师事务所提供审计服务[13]