公司治理 - 2025年5月26日召开2024年度股东大会完成换届选举[2] - 第八届董事会由11名董事组成，任期三年[2] - 第八届监事会由3名监事组成，任期三年[3] - 选举石颖为董事长，刘海山为副董事长[3] - 选举陈珊珊为监事会主席[5] - 聘任刘海山为总裁，俞文为董事会秘书等[5] - 聘任宗晓丹为证券事务代表，易先付为内部审计负责人[6][7] - 何继江、金旭因任期届满离任[10] 人员持股 - 王伟直接持有公司2,538,071股股票[15] - 朱振东直接持有公司70,000股股票，通过铝箔厂间接持股8.16%[16] - 李健直接持有公司120,000股股票，通过铝箔厂间接持股8.16%[18] - 张伟利直接持有公司7,500股股票，通过铝箔厂间接持股8.16%[19] - 俞文、宗晓丹、易先付未持有公司股票[14][21][22] 人员关系与合规 - 俞文等与其他持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[14][15][16][18][19][21][22] - 俞文等近三年未受相关处罚和谴责批评[14][15][16][18][19] - 宗晓丹、易先付未受相关部门处罚及惩戒[21][22] 联系方式 - 董事会秘书俞文电话0512 - 52359011，证券事务代表宗晓丹电话0512 - 52359012[9]

监事会会议召开情况 - 公司第八届监事会第一次会议于2025年5月26日下午17:30以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由全体监事推选的陈珊珊女士召集和主持 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，投票结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 陈珊珊女士当选公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会一致，自审议通过之日起至届满之日止 [1] 信息披露 - 公司相关公告已同步刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 [2]

公司治理结构变更 - 公司于2025年5月26日完成董事会、监事会换届选举，新一届董事会由11名成员组成（7名非独立董事、4名独立董事），监事会由3名成员组成（2名非职工代表监事、1名职工代表监事）[1][2] - 石颖当选第八届董事会董事长，刘海山任副董事长，陈珊珊当选监事会主席[2][3] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，各委员会主任委员分别为石颖、曹绮、李巍、钱悦[2] 高级管理人员任命 - 刘海山被聘任为公司总裁，俞文任董事会秘书兼副总裁，王伟、朱振东、李健、俞文任副总裁，张伟利任财务总监[3][8][9][10][11][12][13] - 高级管理人员持股情况披露：王伟直接持有2,538,071股，朱振东持有70,000股并通过常熟市铝箔厂间接持股（该厂持有公司8.16%股份），李健持有120,000股且同样通过常熟市铝箔厂间接持股，张伟利持有7,500股并间接持股[10][11][12][13][14] 其他关键岗位变动 - 宗晓丹被聘任为证券事务代表，易先付任内部审计负责人，两人均未持有公司股份[15][16] - 离任董事何继江（原独立董事）、金旭（原董事）未持有公司股份，其离任不影响公司治理结构[4] 公司治理合规性 - 新一届董事会独立董事占比36%（4/11），监事会职工代表占比33%（1/3），均符合《公司法》及交易所规定[1][2][3] - 所有新任董事、监事及高管均通过任职资格审核，近三年无监管处罚记录，不存在失信或市场禁入情形[8][9][10][11][12][13][14][15][16]

公司换届 - 2025年5月26日召开2024年度股东大会完成换届选举[3] - 第八届董事会由11名董事组成，任期三年[3] - 第八届监事会由3名监事组成，任期三年[4] 人员任职 - 石颖当选第八届董事会董事长，刘海山为副董事长[4] - 陈珊珊当选第八届监事会主席[6] - 刘海山任公司总裁，俞文任董事会秘书等[6] 人员持股 - 王伟直接持有公司2,538,071股股票[18] - 朱振东直接持有公司70,000股股票[19] - 李健直接持有公司120,000股股票[21] - 张伟利直接持有公司7,500股股票[23] - 俞文、宗晓丹、易先付未持有公司股票[15][24][25] 其他信息 - 常熟市铝箔厂持有上市公司8.16%的股份[19][21][23] - 监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[6] - 董事会中兼任高管董事未超总数二分之一[3]

监事会会议 - 公司第八届监事会第一次会议于2025年5月26日17:30召开[3] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[3] - 以3票同意通过选举监事会主席议案[4] 人员选举 - 与会监事同意选举陈珊珊任第八届监事会主席[4]

董事会会议 - 公司第八届董事会第一次会议于2025年5月26日16:00召开，11名董事全参会[3] 人事选举 - 选举石颖为董事长，刘海山为副董事长[4] - 选举第八届董事会专门委员会委员[4] 人事聘任 - 聘任刘海山为总裁[5] - 聘任俞文为董事会秘书[6] - 聘任王伟等为副总裁，张伟利为财务总监[7] - 聘任宗晓丹为证券事务代表[7] - 聘任易先付为内部审计负责人[8]

人事变动 - 公司于2025年5月26日选举仲文娟为第八届监事会职工代表监事[3] 人员信息 - 仲文娟现任人力资源部部长，历任多职[6] - 仲文娟未持股，与大股东无关联，无违规情形，任职资格合规[6]

股东大会出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代表共170人，代表股份434,728,093股，占比42.0930％[4] - 现场投票股东5人，代表股份432,067,043股，占比41.8353％；网络投票股东165人，代表股份2,661,050股，占比0.2577％[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意比例超99％[6][7][8][9] - 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》关联股东回避表决，同意占比99.8700％[10] - 《关于拟与关联方签署<合作框架协议>暨日常关联交易的议案》关联股东回避表决，同意占比99.7309％[12] 人员选举情况 - 选举石颖等为公司第八届董事会非独立董事[12] - 选举钱建民等4人、孙闯等4人、陈珊珊、臧宇澄分别为董事会非独立董事、独立董事、监事会非职工代表监事，同意股份数约4.32亿股，中小投资者同意股份数约590 - 592万股[13][14][15] 其他情况 - 董事会兼任高管人数未超董事总数二分之一，独立董事人数比例合规[15] - 独立董事任职资格和独立性经深交所备案审核无异议[15] - 国浩律师见证会议并出具《法律意见书》，程序和结果合法有效[17][18] - 会议备查文件有《2024年度股东大会决议》和《法律意见书》[19] - 独立董事在本次股东大会上作述职报告[16]

会议信息 - 2024年度股东大会通知于2025年4月18日公告[4] - 现场会议于2025年5月26日13:00召开，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 现场5名股东代表432,067,043股，占比41.8353%[7] - 网络165名股东代表2,661,050股，占比0.2577%[9] 会议结果 - 审议通过10项议案[13][14] - 完成董事会、监事会换届选举[13][14]

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-036 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于股东所持部分股份解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"常铝股份"）于近 日收到公司控股股东齐鲁财金投资集团有限公司（以下简称"齐鲁财金"）的通 知，齐鲁财金所持有本公司的部分股份解除司法冻结，现将具体事项公告如下： | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 本次解除冻 | | 司总 | 是否为 | 冻结 | 解除冻结 | | 名称 | 第一大股 | 结股份数量 | 持股份 | 股本 | 限售股 | 起始日 | 日期 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 齐鲁财金 | | | | | | | | | 投资集团 | 是 | 2,856,065 股 | 0.92% | 0 ...