本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五 次（临时)会议通知于 2024 年 7 月 12 日以直接送达、传真、电子邮件等方式发 出至全体董事。会议于 2024 年 7 月 17 日下午 16:30 在公司本部会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议由副董事长刘海山先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议， 会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举董 事长的议案》。 同意选举石颖先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第七届董事会届满之日止。 证券代码：002160 证券简称：常铝 ...

公司人事变动 - 2024年7月17日石颖当选第七届董事会董事[1] - 同日石颖当选第七届董事会董事长及战略委员会主任委员[1] 工商登记事项 - 公司将办理法定代表人工商变更登记手续[1]

盈利预计 - 盈利预计为3000万元至3900万元，同比增长936%至1246%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为2900万元至3700万元，同比增长5626%至7205%[3] 公司发展 - 公司通过技术创新和差异化发展重塑企业核心竞争力，部分重点新产品、新业务进展顺利，带动新市场拓展及企业整体转型升级进程加速[6]

担保情况 - 2024年度向各子公司提供担保额度不超150,300万元，向上海朗脉不超80,000万元[3] - 2024年7月5日为上海朗脉新增担保额度9,500万元[4] - 已审批担保额度150,300万元，实际担保余额43,577.39万元，占2023年末净资产12.05%[12] 上海朗脉财务数据 - 截至2024年3月31日资产负债率61.87%[6] - 2023年资产总额151,886.03万元，2024年1 - 3月为159,537.67万元[7] - 2023年负债总额90,367.00万元，2024年1 - 3月为98,698.81万元[8] - 2023年营业收入79,889.05万元，2024年1 - 3月为12,358.46万元[8] - 2023年净利润3,126.87万元，2024年1 - 3月为 - 688.17万元[8]

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024- 028 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞职的情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到栾贻伟先生的 辞职申请。栾贻伟先生因工作调整原因申请辞去公司第七届董事会董事、董事长（法 定代表人）及董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，栾贻伟先生将不在公司及子 公司担任任何职务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，栾贻伟先生的辞职 未导致公司现有董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞 职申请自送达董事会时生效，公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快 完成董事、董事长的补选等工作。 截至本公告披露日，栾贻伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。栾贻伟先生在公司担任董事、董事长、战略委员会主任委员期间，恪尽职守、 勤勉尽责，公司及董事会对栾贻伟先生为公司发展 ...

会议安排 - 公司第七届董事会第十四次（临时）会议通知于2024年6月24日发出，7月1日召开[1] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》以10票同意、0票反对、0票弃权通过[2] 议案决议 - 《关于补选非独立董事的议案》以10票同意，0票反对，0票弃权通过[2] - 董事会同意提名石颖先生为第七届董事会非独立董事候选人[2] - 《关于补选非独立董事的议案》尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月17日召开[1] - 现场会议13:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为7月10日[3] 会议审议 - 审议《关于补选非独立董事的议案》，非累积投票表决[4] 登记信息 - 登记时间为7月15日8:30 - 11:30，13:30 - 16:30[5] 投票代码 - 普通股投票代码为"362160"，简称为"常铝投票"[11]

股东大会概况 - 2023年度股东大会于2024年5月8日召开，24人代表439,095,711股，占比42.5159%[4] - 会议通知于2024年4月12日公告发出，现场和网络投票结合[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等7项议案，同意435,797,569股，占比99.2489%[6][7][9][10] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，同意435,822,169股，占比99.2545%[11] - 《关于提请授权董事会办理小额快速融资事宜》获三分之二以上同意通过[10]

股东大会信息 - 2023年度股东大会于2024年5月8日召开[2] - 董事会于2024年4月12日公告召开通知[4] 参会情况 - 现场5名股东代表435,789,869股，占比42.1958%[7] - 网络19名股东代表3,305,842股，占比0.3201%[9] 会议结果 - 审议通过8项议案[13]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为15.93亿元，同比增长1.12%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为15.93亿元，同比增长1.1%[19] - 营业总成本为16.25亿元，同比增长2.8%，其中营业成本为14.45亿元，同比增长3.2%[19] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-2696.5万元，同比下降1058.89%[5] - 净利润为-2714万元，同比下降4446.7%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为-2696万元，同比下降1058.6%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2050.32万元，同比增长132.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2050万元，同比改善132.6%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1679万元，同比下降21.2%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为8185.42万元，同比增长115.14%，主要由于本期借款偿还金额较同期减少[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为81,854,175.68元，相比去年同期-540,649,905.95元有显著改善[22] - 现金及现金等价物净增加额为85,534,160.97元，相比去年同期-620,380,211.63元有显著改善[22] 资产与负债 - 公司总资产为80.82亿元，同比增长2.50%[5] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为647,851,938.46元，较期初增长13.14%[17] - 应收账款期末余额为1,539,296,897.93元，较期初下降5.42%[17] - 存货期末余额为2,352,188,564.11元，较期初增长4.03%[17] - 流动资产合计期末余额为5,222,841,657.98元，较期初增长2.55%[17] - 固定资产期末余额为1,647,922,891.28元，较期初下降0.91%[18] - 在建工程期末余额为306,687,587.78元，较期初增长31.43%[18] - 短期借款期末余额为1,076,056,667.36元，较期初增长16.69%[18] - 应付票据期末余额为470,593,248.06元，较期初增长21.67%[18] - 合同负债期末余额为552,491,984.84元，较期初增长18.29%[18] - 长期借款期末余额为1,380,000,871.20元，较期初下降1.75%[18] 其他收益与支出 - 其他收益为917.38万元，同比增长837.91%，主要由于增值税加计抵减[8] - 信用减值损失为31.37万元，同比下降95.79%，主要由于应收账款坏账准备减少[9] - 营业外支出为6.88万元，同比增长1149.10%，主要由于对外捐赠[9] 研发费用 - 研发费用为7217万元，同比增长3.9%[19] 借款与偿还 - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为540,372,879.00元，相比去年同期933,500,000.00元减少了42.1%[22] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为427,421,244.46元，相比去年同期1,435,587,105.71元减少了70.2%[22] 现金及现金等价物 - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为298,506,513.30元，相比去年同期514,501,935.53元减少了42%[22] 预付款项与在建工程 - 预付款项为9548.04万元，同比增长46.85%，主要由于原料采购预付款增加[7] - 在建工程为3.07亿元，同比增长31.43%，主要由于新项目投入增加[7]