会议时间 - 2024年5月20日15:30召开2023年度股东大会现场会议[4] - 同日为网络投票时间[4] - 股权登记日为2024年5月13日[6] 会议地点 - 现场会议在武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室[8] - 登记地点为该软件园D1栋董秘处[14] 会议提案 - 审议《2023年度董事会工作报告》等10项提案[9][11] 股东登记 - 异地股东2024年5月15日17:00前传真或信函送达登记表[14] - 登记时间为2024年5月15日9:00—12:00、14:00—17:00[15] 投票信息 - 网络投票代码为362159，简称三特投票[25] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[26] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15—15:00[28]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[8] 高风险领域关注 - 本年度重点关注高风险领域包括投资、工程项目等风险[9] 评价工作方案 - 公司制定《2023年度内部控制评价工作方案》明确评价内容[12] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[20][21] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失金额划分[25] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[30][31] - 上年度发现1项非财务报告内部控制重要缺陷且已整改[32] 缺陷整改 - 上年度一般缺陷公司制定整改方案，内审部门监督[32] - 本年度一般缺陷责成主责单位整改，与绩效考核挂钩[33]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具评估专项意见日期为2024年4月24日[2]

武汉三特索道集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李安安） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，维护公司及全体股东的利益。 报告期内，公司董事会实施了换届选举，自 2023 年 8 月 14 日 后，本人不再担任公司独立董事职务。现将 2023 年本人任期内履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人基本情况 李安安先生：1977 年 10 月出生，法学博士。现任武汉大学法学 院副教授，兼任武汉锐科光纤激光技术股份有限公司、合建卡特工业 股份有限公司、湖北亿钧耀能新材股份公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 （二） ...

市场扩张和并购 - 公司2019年以28000万元收购东湖海洋公园80%股权[2] 业绩总结 - 2023年前三季度业绩向好，四季度下滑未达承诺[9] - 2023年东湖海洋公园扣非净利润1839.40万元，实现率42.98%[8][10] 业绩补偿 - 2022年未达承诺起诉，一审判决卡沃、花马红付补偿款及利息[11] - 2023年卡沃应赔偿1464.36万元，花马红应赔偿488.12万元[15] 法律行动 - 2023年11月申请保全，冻结花马红25000000元存款[14] - 停止付卡沃股权对价，申请冻结其账户资产[14] - 申请2023年度对赌赔偿诉前保全[16]

业绩审计 - 中审众环对公司2023年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] - 会计师以公司扣非后净利润的5%计算合并报表整体重要性水平[4] 风险事项 - 公司及原实控人2023年8月7日被证监会立案调查，未出结论[2] 应对措施 - 董事会将消除审计报告事项影响，关注进展并披露信息[6][7] 提醒说明 - 董事会提醒投资者注意风险，专项说明日期为2024年4月24日[7][8]

审计相关 - 2024年4月22日出具2023年度带解释性说明无保留意见审计报告[1] - 以扣非后净利润5%计算合并报表整体重要性水平[2] 合规情况 - 2023年8月7日公司及原实控人因信披违规被立案，未出结论[1] 往期问题解决 - 2022年股东占用资金已归还，上期非标意见事项消除[5] 强调事项 - 强调事项段涉及事项对2023年财务和经营无影响[4]

财务审计 - 公司聘请中审众环审计2023年度财报，获带强调事项段无保留意见审计报告[1] 专项说明 - 董事会出具关于审计报告的专项说明，监事会审核同意[1] 后续工作 - 监事会配合董事会，关注解决报告所涉事项影响，文件日期2024年4月24日[1][2]

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-6 武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以短信、电子邮件、书面 送达等方式发出。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式 召开。会议由周爱强董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有 限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的 规定。 经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下： 一、 审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》，并提交股东 大会审议； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见登载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》之第三 ...

注册资本变化 - 1989年发行500.00万股后注册资本500.00万元[5] - 1991年增发1,153.7万股后注册资本1,653.7万元[6] - 2020年非公开发行后注册资本增至17,730.1325万元[9] 股权收购与业绩承诺 - 2019年28,000万元收购东湖海洋公园80%股权[10] - 2023年业绩承诺4,280.00万元，实现1,839.40万元[14]