证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2024—076 江西正邦科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计 准则应用指南汇编 2024》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部 重要提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》的要求变更会计政策。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政策变更无需提交江西正邦科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议批准，不会对公司 当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司根据财政部有关通知规定对公司相关会计政策进行相应变更，具体变更 内容如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 财政部于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保 证类质保费用应计入营业成本。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策， 对原采 ...

融资情况 - 2019年公开发行可转换公司债券面值总额16亿元，实际募集资金净额为15.8133962262亿元[2] - 2020年非公开发行股票募集资金75亿元，募集资金净额为74.7849340483亿元[5] 资金使用 - 截止2024年6月30日，2019年可转债募集资金项目累计投入4.56748412亿元[4] - 2020 - 2024年1 - 6月，2019年可转债各年投入资金分别为3.61亿元、8294.23万元、1302.05万元、0元、0元[30] - 截止2024年6月30日，2020年定增募集资金项目累计投入49.8692732812亿元[7] - 2020 - 2024年1 - 6月，2020年定增各年投入募集资金总额分别为30亿元、19.7731851812亿元、0.0960881亿元、0元、0元[36] 资金补充与归还 - 2020年公司两次使用2019年可转债闲置募集资金分别不超过12.15亿元和11.3亿元补充流动资金，累计归还12.426亿元[4] - 2022年公司延期归还2019年可转债募集资金11.024亿元补充流动资金[4] - 2021年公司使用2020年定增闲置募集资金不超过24.7亿元补充流动资金，累计归还3000万元[8] - 2022年公司延期归还2020年定增募集资金24.4亿元补充流动资金[8] 资金变更用途 - 2019年公开发行可转换债券累计变更用途的募集资金总额11.24亿元，占比71.10%[30] - 2020年非公开发行股票累计变更用途的募集资金总额为24.9365999328亿元，比例为33.34%[36] - 2022年公司拟终止2019年8个、2020年14个募集资金投资项目，将36.180258亿元结余资金永久补充流动资金[19] 账户情况 - 截止2024年6月30日，2019年公开发行可转换公司债券存放专项账户被冻结[10] - 截止2024年6月30日，2020年非公开发行股票部分募集资金存放专项账户被冻结或封户[12] - 2021 - 2022年，公司及13家子公司的15个募集资金专户被冻结或划扣，截至2022年12月31日，被冻结专户资金余额2222.60万元[23][25] - 2021年9月 - 2022年4月，子公司3个专户被强制划扣，累计划扣金额539.61万元[24][25] 股权划转 - 2023年，公司将正邦高老庄（河南）现代农业有限公司股权划转至信托平台，不再纳入合并报表范围[10] - 2023年，公司将利津正邦生态农业发展有限公司等三家公司股权划转至信托平台，不再纳入合并报表范围[13] 监管情况 - 2022年公司因延期归还募集资金收到深交所监管函和江西证监局警示函[32] - 2023年公司因未及时披露募集资金专户情况收到江西证监局责令改正决定书和深交所监管函[32] 项目进度 - 偿还银行贷款项目累计投入1.66亿元，投资进度89.33%[30] - 潘集正邦项目累计投入7690.92万元，投资进度34.29%，项目已终止[30] - 补充流动资金项目承诺投资总额46.813364亿元，截至期末累计投入46.5853940912亿元，投资进度99.51%[36] - 涟水正邦育肥二场投资进度17.51%[36][37] 资金永久补充 - 2019年公开发行可转换公司债券拟投入募集资金11.24亿元用于永久补充流动资金，投资进度100%[42] - 2020年非公开发行股票拟投入募集资金24.94亿元用于永久补充流动资金，投资进度99.17%[42] - 变更后项目合计拟投入募集资金36.18亿元用于永久补充流动资金，投资进度99.41%[42] 其他 - 本年度募集资金账户使用金额为1.15万元，主要为法院司法划扣[42] - 公司2022年决定终止相关募投项目，将结余资金永久补充流动资金，经董事会、监事会、股东大会审议批准[42] - 变更后的项目可行性无重大变化[42]

资金占用情况 - 前控股股东正邦集团期初及期末占用资金余额均为87.42万元[3] - 江西正农通期初及期末占用资金余额均为21,670.41万元[3] - 湖南临武正邦期初及期末占用资金余额均为47,338.79万元[3] 资金往来情况 - 南昌正邦企业半年度往来累计发生201,461.27万元，利息42.02万元[4] - 南昌双正生物半年度往来累计251.28万元，利息33,257.30万元[4] - 南昌双正农牧半年度往来累计2,353.76万元，利息9,824.79万元[4]

会议信息 - 公司第八届监事会第二次会议通知于2024年8月17日发出[3] - 会议于2024年8月28日召开，应到监事3人，实到3人[3] 审议事项 - 以3票同意通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[4] - 以3票同意通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5] 报告详情 - 《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网[4] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见相关报刊及巨潮资讯网公司2024—073号公告[5]

公司投资评级 - 报告给予正邦科技"增持"投资评级 [13] 报告的核心观点 - 正邦科技在2024年中期业绩显著减亏，双胞胎集团的加入助力公司扭亏为盈，预期下半年利润继续上升，整体实现扭亏为盈 [3] - 正邦科技的营业成本大幅下降，双胞胎集团助力成本控制与业务复苏，通过优化管理模式和设立专项组推动复工复产，提升产能利用率和生猪生产管理水平 [5] - 正邦科技的生猪销售面临压力，但公司结合市场行情灵活制定生产及销售策略，生猪存栏将逐步增加 [6][11] - 正邦科技的负债率大幅改善，成功摘帽退市风险，财务健康步入新篇章，资产负债率下降至近年来最低值，财务状况健康 [12] 根据相关目录分别进行总结 中期业绩显著减亏，双胞胎集团助力扭亏为盈展望 - 正邦科技2024中期业绩预告显示，归母净利润亏损同比下降92.48%-93.98%，扣非后归母净利润亏损同比下降84.07%-85.66%。双胞胎集团的加入和生猪市场行情回暖，使业绩大幅减亏。2024Q2扣非后归母净利润实现扭亏为盈 [3] 营业成本大降，双胞胎集团助力成本控制与业务复苏 - 正邦科技2024Q1营业成本为12.4亿元，同比下降57.08%。双胞胎集团的成本控制管理技术逐步导入，各版块业务逐步复工复产，生猪养殖成本也有所改善 [5] 生猪销售承压，挑战与机遇并存 - 2024H1正邦科技累计销售生猪158.92万头，同比下降46.83%；累计销售收入17.38亿元，同比下降39.36%。公司结合市场行情灵活制定生产及销售策略，生猪存栏将逐步增加 [6][11] 负债率大幅改善，成功摘帽退市风险，财务健康步入新篇章 - 正邦科技资产负债率由2023Q1的156.99%下降至2024Q1的50.43%，为近年来最低值。公司成功摘帽退市风险，财务状况健康 [12] 盈利预测 - 预测正邦科技2024-2026年收入分别为102.88、135.48、150.76亿元，EPS分别为0.11、0.17、0.15元，当前股价对应PE分别为25.3、16.1、18.4倍。公司受到双胞胎集团支持，有望拓宽收入和盈利上升空间 [13]

销售数据 - 2024年7月销售生猪22.99万头，环比降3.22%，同比降29.31%[2] - 2024年7月销售收入3.87亿元，环比升21.10%，同比升20.55%[2] - 2024年1 - 7月累计销售生猪181.91万头，同比降45.11%[2] - 2024年1 - 7月累计销售收入21.25亿元，同比降33.32%[2] 价格与均重 - 2024年7月商品猪销售均价18.50元/公斤，较上月升4.96%[2] - 2024年7月商品猪均重134.82公斤/头，较上月升1.78%[2] 原因与风险 - 2024年1 - 7月销售及收入同比降幅大因经营策略调整[5] - 生猪市场价格波动或影响公司经营业绩[6]

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2024—069 除上述信息外，公司电话、网址等其他联系方式均无变化，变更后的联系方 式自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。 特此公告。 江西正邦科技股份有限公司 董事会 江西正邦科技股份有限公司 关于投资者联系方式变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因经营管理需要，江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")为更好地 与广大投资者进行沟通交流，进一步做好投资者关系管理工作，对公司（电子邮 箱）联系方式进行了调整，调整后的联系方式如下： 电子邮箱：zqb@nzbkj.com 二〇二四年八月九日 1 ...

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2024—067 江西正邦科技股份有限公司 关于签署《和解协议》暨诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正邦科技"）与北 京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"）就合同纠纷案已签订《和 解协议》。 2、公司为此案件的被告。 3、根据《和解协议》，经确认的和解金额为 5.77 亿元。 4、基于《和解协议》签署，北京市第一中级人民法院已出具（2022）京01 民初535号《民事调解书》。 5、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的具体影响需结合调解书最终履行 情况而确定，会计处理及财务数据以审计机构年度审计确认的结果为准。 一、本次诉讼的基本情况 公司于 2022 年 2 月 27 日分别召开第六届董事会第十五次临时会议和第六届 监事会第八次临时会议，审议通过了《关于向大北农出售部分饲料控股子公司股 权的议案》，公司拟出售直接或间接持有的控股子公司德阳正邦农牧科技有限公 司、丹棱正邦饲料有限公司、重庆广联农牧科技有限公 ...

股份回购 - 2021年公司回购金额3 - 5亿，价格上限21.34元/股[2] - 2021年累计回购38,588,036股，占当时总股本1.23%，支付495,412,501.20元[2] 员工持股计划 - 2024年7月11日38,588,036股过户至专户，价格1.43元/股，占目前总股本0.42%[4] - 存续期36个月，分两期解锁，每期解锁比例50%[5] - 持有人含实控人等，与控股股东无一致行动安排，份额分散[6][7]

业绩预告 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计亏损12,000万元至15,000万元[3] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损27,000万元至30,000万元[4] - 公司2024年上半年基本每股收益预计亏损0.0130元/股至0.0162元/股[4] - 本次业绩预告未经注册会计师预审计[5] - 本次业绩预告为公司初步测算结果,具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[9] 业绩变动原因 - 报告期内,生猪市场行情逐步回暖,成本费用大幅下降,使上半年整体业绩较去年同期大幅减亏[6] - 公司目前经营业务尚处于恢复期,市场销量尚未完全释放,使得公司业绩承压,上半年仍处于亏损状态[6] 非经常性损益 - 报告期内,公司实施以股抵债产生重整收益约1.5亿元计入非经常性损益[7] 信息披露 - 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网[8] - 公司提醒投资者谨慎决策,注意投资风险[9]