股权激励 - 2024年4月11日拟授予限制性股票673万股，首次613万股，预留60万股[5] - 2024年5月28日确定首次授予79名对象589万股，授予价2.55元/股[5] - 2025年3月20日拟回购注销252.4万股，回购价2.55元/股加利息[5] 业绩情况 - 2024年度营收28162.09万元，同比增6.15%[8] 回购注销 - 6名离职对象未解锁28万股，占首次授予4.75%[9][10] - 因条件未成就拟回购注销224.4万股，占首次授予38.01%[10] - 本次回购注销占首次授予42.85%，占总股本0.45%[10] 其他 - 首次授予第一个解除限售期业绩考核目标为2024年营收增不低于10%[8] - 首次授予第一个解除限售期解除比例40%[8] - 回购资金为自有资金，已获必要批准授权[11][12] - 尚需完成相关变更登记手续[12]

会议与决策 - 2024年召开8次董事会会议和2次股东大会[4] - 2024年独立董事主持召开4次审计委员会会议等[5] - 2024年8月21日董事会等通过聘任审计机构[14] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[13] 薪酬与激励 - 2024年3月28日通过非独立董事等薪酬议案[17] - 2023年度公司层面考核部分解除限售系数为50%[18] - 2024年4月11日通过2024年限制性股票激励计划草案[18] 其他事项 - 2024年未出现提名或任免董事等情况[16] - 2024年4月11日通过回购注销部分限制性股票议案[17] - 2023年年报对2022年财务报表追溯调整[20] - 2023年10月25日起施行售后租回交易会计处理[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责[21]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和2次股东大会，独立董事全出席且全投赞成票[4] - 2024年独立董事主持召开5次薪酬与考核委员会会议等[5] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[12] 审计机构 - 2024年8月21日董事会通过聘任北京兴华会计师事务所，9月10日股东大会通过[13] 薪酬与激励 - 2024年3月28日审议通过非独立董事和高管薪酬议案[16] - 2024年4月11日审议通过回购注销部分限制性股票等议案[16][18] - 2024年6 - 7月审议通过2021年度限制性股票激励计划相关解除限售议案[17] - 2021年限制性股票激励计划对应2023年度公司层面解除限售系数为50%[17] 会计处理 - 2023年对2022年财务报表相关项目追溯调整[19] - 公司自2023年10月25日起施行售后租回交易会计处理[19]

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大与一般两类[3][4] - 董事长任舆情工作组组长[6] 信息处理 - 证券部采集舆情信息，涵盖多种载体[7][8] - 一般舆情由董秘处置备案，重大舆情工作组决策[10][11] 责任规定 - 内部人员对未公开事项保密，违规追责[13] - 公司可追究编造传播虚假信息媒体责任[14] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效并负责解释[17][18]

财务资助限制 - 使用超募资金后12个月内不得为控股子公司以外对象资助[4] - 款项逾期未收回不得向同一对象继续或追加资助[5] - 不得为规定的关联法人和自然人提供资助[7] 审议披露要求 - 提供资助需经三分之二以上董事审议同意并披露[7] - 四种情形需董事会审议后提交股东会[7] - 关联董事须回避表决[7] 子公司资助原则 - 对控股、参股子公司资助，其他股东按出资比例提供[8] 部门职责分工 - 财务部负责日常管理[11] - 证券部负责信息披露，审计部负责检查监督[12] 责任追究 - 违规资助造成损失追究有关人员责任[16]

投资计划 - 公司拟用不超5.8亿闲置自有资金委托理财及证券投资[2][3][4] - 委托理财额度不超5.5亿，证券投资额度不超3000万[2][3][4] - 投资期限12个月，额度可循环滚动使用[3][4][14] 投资方式 - 委托理财是委托专业机构或买理财产品[2][5] - 证券投资用于境内外新股配售等[2][5] 风险控制 - 投资面临市场和流动性风险[8][9] - 公司制定制度控制风险并跟踪动态[10] - 内审、独董和监事会监督投资[11] 决策情况 - 2025年3月20日董事会和监事会通过议案[14][15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘北京兴华为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 第八届董事会第十四次会议通过续聘议案，尚需股东大会审议[13] - 董事会审计委员会和监事会均同意续聘[12][14] 审计费用 - 2025年度财务审计费用为63.66万元，与上期一致[1][10] 审计机构情况 - 截止2024年末，北京兴华合伙人95人，注册会计师453人[4] - 2023年度业务收入总额86,273.58万元，审计业务收入61,308.25万元[4] - 2024年上市公司审计客户数21家[4] - 已购买职业保险累计赔偿限额不低于1亿元[5] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施9次等[6] 项目人员情况 - 项目合伙人谭哲近三年负责审计约5家上市公司年报[7] - 签字注册会计师侯璟怡约3家，项目质量控制复核合伙人刘志坚约11家[7]

监事会会议 - 2024年监事会召开8次会议，监事均亲自出席[2] - 各次会议审议报告及议案，如2023年度报告、激励计划等[2][3][5] 公司评价 - 决策、运作合法合规，无违法违规经营[6] - 财务体系完善，报告真实准确完整[8] - 无违规担保、资金占用，关联交易合规[9] 制度情况 - 聘请审计机构程序合法合规[10] - 内控制度完善，信息管理执行有效[11][13][14]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2][7] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[8] 内部控制结论 - 基准日不存在财务与非财务报告重大缺陷[4] - 报告发出日前未发生影响评价结论因素[5] 内部控制体系 - 建立“三会一层”法人治理结构及三个专门委员会[9] - 构建核心价值观[10] - 建立风险评估与控制体系[11] - 建立多项管理制度[14][15][16] - 制定信息沟通制度[17] - 建立检查和监督体系[18] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷有定量与迹象标准[20][21][22] - 非财务报告内部控制缺陷有定量与定性标准[24][25]

独立董事评估 - 公司对2024年度任职的独立董事刘平、胡明进行独立性评估[1] - 刘平、胡明未在公司及主要股东公司任职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]