股权变动 - 公司拟向11名激励对象授予51万股预留限制性股票，授予价格3.31元/股，授予日为2025年4月17日[2] - 公司拟回购注销252.4万股2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未解锁的限制性股票[5] - 公司总股本将减少201.4万股，由561,001,330股减至558,987,330股，注册资本相应减少[5] 章程修改 - 《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》尚需提交公司股东大会审议[7] - 《公司章程》修改后公司注册资本为558,987,330元[11] - 《公司章程》修改后公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或总经理担任[11] 股东权益与责任 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[12] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[12] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[13] 会议相关 - 公司第八届监事会第十四次会议于2025年4月17日召开，3名监事全部出席[1] - 股东大会会议记录保存期限不少于十年[22] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应提前十日书面通知全体董事和监事[28] 人员任职 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[23] - 独立董事需具备五年以上相关工作经验并取得资格证书[25] - 监事每届任期三年，任期届满可连选连任[29] 权限规定 - 董事会授权被授权人审批对外投资，单笔投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%[26] - 董事会专门委员会成员不得少于三人，独立董事应占半数以上并担任召集人[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[27] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，受审计委员会监督指导[33] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘[33] - 公司合并应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定报纸或国家企业信用信息公示系统上公告[34]