董事会组成 - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事[4] - 董事长从任职连续3年以上董事中选举产生[4] - 兼任总经理等职务的董事不超董事总数二分之一[4] 董事补选与履职 - 董事辞职致董事会低于法定人数，公司60日内完成补选[4] - 董事连续两次未亲自出席且未委托他人，视为不能履职[17] - 任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一，需书面说明并披露[17] 专门委员会 - 专门委员会成员不少于三人，独立董事占半数以上并担任召集人[6] 会议召开 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[7] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[11] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[11] - 董事长接到临时会议提议后十日内召集主持[11] - 临时董事会会议提前两日通知[11] - 董事会定期会议变更通知需提前两日发出，不足需顺延或获认可[14] 会议举行与表决 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，审议关联交易有特殊要求[14] - 董事会决议表决一人一票，普通决议全体董事过半数通过[19] - 关联交易需无关联关系董事过半数通过[19] - 董事会审批对外担保等需出席董事三分之二以上同意[19] - 证券投资需全体董事和独立董事三分之二以上同意[19] - 利润分配方案等需全体独立董事三分之二以上表决通过[19] 提案与记录 - 提案未通过且条件未重大变化，1个月内不得再审议相同提案[19] - 董事会会议记录保存10年[23][24] 决议实施 - 公司总经理组织实施董事会决议并报告情况[26] 其他 - 文档涉及北京北纬通信科技股份有限公司[29] - 文档时间为2025年4月17日[29]