证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-010 宏达高科控股股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关 事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养。自公司 2011 年聘请天健会计师事务所作为本公 司的审计机构，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准 则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务 ...

注册地址变更 - 2024年4月24日董事会通过变更注册地址议案，前为建设路118号，后为大桥路275号[1] - 地址变更因市政道路名称调整，经营和办公场地未变[1] 章程修订 - 结合监管制度拟修订《公司章程》相关内容[2] - 变更地址及修订章程需股东大会审议，董事会提请授权办理后续事宜[4] 备查文件 - 《第七届董事会第二十一次会议决议》《第七届监事会第二十次会议决议》[5]

声明人于斌，作为宏达高科控股股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 一、本人已经通过宏达高科控股股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 宏达高科控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-012 宏达高科控股股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》，第七届监事会目 前已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举股东代表监事的议案》。 公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司股东协商提名陆维敏先生、许铨先生作为公司第八届监事会股东代表监 事候选人（上述候选人简历见附件）。 上述股东代表监事候选人需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司第八届 股东代表监事与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第 八届监事会。公司第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计 算。股东大会将采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。 附件 第八届监事会股东代表监事候选人简历 陆维敏先生：中国籍，无境外永久居留权，出 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—98 | 页 | | 四、本所营业执照复印件…………………………………………… 第 | 99 页 | | 五、 ...

公司决策 - 2023年召开5次董事会和1次股东大会[2] - 同意使用不超过50000万元自有资金现金管理[6] - 同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[5] - 同意2022年度利润分配预案提交股东大会审议[4] - 同意聘任金小红为副总经理[8] - 同意计提商誉减值准备[6] - 同意进行对外投资暨关联交易事项[9] 财务情况 - 截至2023年6月30日新审批对外担保额度0万元[6] - 截至2023年6月30日已审批对外担保额度0万元，未到期担保余额0万元[6] - 2023年上半年与关联方资金往来正常，无占用资金情况[7] 其他事项 - 独立董事现场出席2次董事会，通讯出席3次[2] - 参与提名委员会工作，审核副总经理任职资格[12] - 审查董监高尽职情况和2023年度高管薪酬方案[12] - 审阅内审部审计工作，参与财报编制沟通审核及续聘事务所工作[12] - 无提议召开董事会，无独立聘请外部审计和咨询机构[13] - 公布1927278881@qq.com方便与投资者沟通[14] - 2024年董事会换届，独立董事任职满六年不再担任[14]

人员任职 - 周伟良2016年5月起任宏达高科独立董事，2023年任职期为1月1日至12月31日[1] 人员自查 - 周伟良不属特定股份比例股东及亲属[1] - 周伟良2023年不存在影响公司独立性情形[1]

会计师事务所情况 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券报告的836人[1] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[1] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿[1] 公司决策 - 2023年4月、5月会议通过续聘天健为2023年度审计机构[2][5] 审计结果 - 天健对公司2023年度财报及内控审计，出具标准无保留意见报告[3] 审计评价 - 审计委员会认为天健2023年年报审计表现良好，按时完成工作[7][8]

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法利益 不受损害。 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，且至少包括一名会计 专业人士。 宏达高科控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进宏达高科控股股份有限公司（以下称"公 司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）《上市公司 独立董事管 理办法》（以下称"《独立董事办法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"） 等有 关法律、法规、规范性文件和《宏达高科控股股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董 ...

独立董事任职情况 - 张敏华符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 提名人与张敏华无利害关系[1] - 张敏华具备相关知识和经验[3] - 张敏华无不良情况且任职合规[5][6] - 张敏华承诺履职尽责[6][7]