独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事周伟良、平衡、高琪独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 评估意见发布于2024年4月24日[2]

监事会会议 - 2023年度监事会召开四次会议[3] - 各次会议审议通过相关议案及报告[3][4][5] 审计与资金管理 - 同意聘请天健会计师事务所为2023年度审计机构[7] - 公司用自有资金现金管理，规模不超5亿可滚动使用[8]

宏达高科控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （平衡） 各位股东、股东代表： 本人作为宏达高科控股股份有限公司的独立董事，根据《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据《公 司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度要求，在 2023 年任职期间认真履行 了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是 中小股东的利益。出席了公司 2023 年的相关会议，对董事会相关议案发表了独 立意见。现将 2023 年的工作情况汇报如下： 一、出席会议及投票情况 1、本人出席会议情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会和 1 次股东大会，本人出席有关会议 情况如下表所列： | 应出席董 | 出席董事会会议的情况 | | | | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会会议 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 两次未亲 | | 次数 | | | | | 自出席 | | 5 | 4 ...

公司基本信息 - 公司于2007年7月11日核准首次发行2700万股人民币普通股，8月3日在深交所上市[5] - 公司注册资本为176,762,528元[6] - 公司股份总数为176,762,528股，每股面值1元[12] 股份相关规定 - 公司收购股份用于减少注册资本应10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销[18] - 因特定情形收购股份合计不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求诉讼[24] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可直接诉讼[25] 股份质押与重大事项审议 - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[27] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[29] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保须经股东大会审议[29][31] - 为资产负债率超70%担保对象提供担保须经股东大会审议[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[35] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[39] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[41] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[41] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] 董事与监事选举 - 董事会可1/2多数通过提名候选董事，单独或合计持股3%以上股东可推荐[53][54] - 监事会可1/2多数通过提名候选监事，单独或合计持股3%以上股东可推荐[54] - 候选董事或监事须获出席股东大会股东（或其代理人）所持有效表决股份总数1/2以上票数方可当选[55] 利润分配与报告披露 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[88] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[88] - 公司每年现金分配利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%[90] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[96][97] - 公司合并、分立、减资需10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[102][103] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[106] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[106]

宏达高科控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 宏达高科控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宏达高科控股股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 1 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制 ...

证券代码: 002144 证券简称: 宏达高科 提名人宏达高科控股股份有限公司董事会现就提名张敏华 宏达高科控股股份有限公司 8届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任宏达高科控股股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过宏达高科控股股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 宏达高科控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-011 宏达高科控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会于目前已届 满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第七届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于非独立董事换届改选的议案》和《关于 独立董事换届改选的议案》。 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。根 据公司董事会审议，提名沈国甫先生、毛志林先生、沈珺先生、许建舟先生、顾伟 锋先生、王凤娟女士 6 人为公司第八届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历 见附件 1）；经公司董会提名，提名于斌先生、陈相瑜先生、张敏华女士 3 人为公司 第八届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件 2）。其中，张敏华女士是会 计专业人士，于斌先生、陈相瑜先生、张敏华女士已取得交易所认可的独立董事资 格证书或独立董事任前培训证明。公司董事会提名委员会对前述候选人资格审 ...

宏达高科控股股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《董事 会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权， 较好地完成公司股东赋予董事会的各项职责，现将2023年度董事会工作报告如 下： 一、2023年度公司经营情况 2023年，我国全年国内生产总值超过126万亿元、增长5.2%，国民消费在波 动中逐步恢复，就业和物价保持平稳，基本实现了全年经济社会发展主要预期 目标。但从全球局势看，俄乌冲突带来的地区政治局势紧张并未缓解，中东战 火重燃，红海通道一直受阻，美债利息一直处于高位，降息预期一直未能落地， 全球经济形式不容乐观。面对严峻的市场环境，全体宏达同仁在董事会的领导 下，抓住市场机会，开源节流并举，提质增效兼顾，外部市场拓展，内部效能 提升。报告期内公司共实现营业收入53,518.33万元，较上年下降7.63%，本期归 属于上市公司股东的净利润为8,225.30万元，较上年上升3.22%。 2023年，公司在保持在国内自主和合资汽车品牌的份额的同时，大力拓展 中高端汽车内饰面料进口替代市场，发力仿麂皮面料等高附加值面料产 ...

证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2024-004 宏达高科控股股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日以电话 和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第二十一次会议的通 知》。2024 年 4 月 24 日下午 14 点，在浙江省海宁市许村镇公司三楼会议室以现场 方式召开了第七届董事会第二十一次会议。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公 司章程的规定。 经与会董事认真审议，经过现场表决方式，本次会议作出了如下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度总经理 工作报告》。 5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分 1 配预案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体方案如下： 以 2 ...

特此公告。 宏达高科控股股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十一日 根据中国证券监督管理委员会网站2024年3月20日发布的《关于同意浙江富 特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2390 号），宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）的参股公司浙江富特 科技股份有限公司（以下简称"富特科技"）取得了中国证券监督管理委员会关 于同意富特科技首次公开发行股票注册的批复，具体批复内容详见中国证券监 督管理委员网站http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105917/c7468902/content.shtml。 富特科技作为一家主要从事新能源汽车高压电源系统研发、生产和销售业 务的国家级高新技术企业，主要产品包括车载充电机(OBC)、车载DC/DC变换 器、车载电源集成产品等车载高压电源系统及部分非车载高压电源系统。 截至本公告披露日，公司持有富特科技首次公开发行前股份3,050,626股， 持股比例为3.6639%。公司目前将对富特科技的股权投资指定为以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产。除来自富特科技的分红（若有）计入 投资收益外，其公允价值变 ...