公司决策 - 2023年召开5次董事会和1次股东大会[2] - 同意使用不超过50000万元自有资金现金管理[6] - 同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[5] - 同意2022年度利润分配预案提交股东大会审议[4] - 同意聘任金小红为副总经理[8] - 同意计提商誉减值准备[6] - 同意进行对外投资暨关联交易事项[9] 财务情况 - 截至2023年6月30日新审批对外担保额度0万元[6] - 截至2023年6月30日已审批对外担保额度0万元，未到期担保余额0万元[6] - 2023年上半年与关联方资金往来正常，无占用资金情况[7] 其他事项 - 独立董事现场出席2次董事会，通讯出席3次[2] - 参与提名委员会工作，审核副总经理任职资格[12] - 审查董监高尽职情况和2023年度高管薪酬方案[12] - 审阅内审部审计工作，参与财报编制沟通审核及续聘事务所工作[12] - 无提议召开董事会，无独立聘请外部审计和咨询机构[13] - 公布1927278881@qq.com方便与投资者沟通[14] - 2024年董事会换届，独立董事任职满六年不再担任[14]