证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-003 东华工程科技股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第七 届监事会第三十次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件形式发出， 会议于 2024 年 1 月 15 日在公司 A 楼 1605 会议室召开；会议由监事会 主席汪毛平主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》等 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限 售期解除限售条件成就的议案》。 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2019 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2019 年限制性股票激励 计划第三个解除限售期可解除限售的条件已经成就，本次可解除限售 ...

四、公司本次关于限制性股票解除限售安排未违反有关法律法规的 规定，审议决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。 因此，我们一致认为本次限制性股票解除限售的条件已经成就，我 们一致同意本次限制性股票解除限售的安排。 独立董事： 东华工程科技股份有限公司独立董事 关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规以及东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第七届董事会的独立 董事，对公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售 条件成就事项进行了核查，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的 基础上，发表独立意见如下： 一、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实 施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股 权激励计划中规定的不得解除限售的情形。 二、公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售 所涉及的公司业绩指 ...

薪酬与考核委员会委员： | | | 2023 年 11 月 15 日 一、公司第三个解除限售期解除限售所涉及的公司层面业绩指标 考核、激励对象个人层面绩效考核等实际情况均达到《2019 年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》《2019 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法（修订稿）》等要求，本次解除限售的各项条件均已达成。 二、第三个解除限售期可解除限售人数为 150 人，可解除限售股 数为 222.75 万股。 三、本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律、法规及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等规 定，我们同意公司办理本次解除限售工作。 东华科技董事会薪酬与考核委员会 关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的意见 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与 考核委员会于 2023 年 11 月 15 日召开会议。会议由薪酬与考核委员 会主任委员黄攸立先生主持，审议关于公司 2019 年限制性股票激励 计划第三个解除限售期解除限售条件成就等事项，会议形成意见如下： ...

东华工程科技股份有限公司股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，股东大会应当在《公司法》等法律法 规以及《公司章程》规定的范围内行使职权。 (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬 事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，东华工程科技股份 有限公司(以下简称"公司")依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司治理 准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《东华工程科技股份有限公司章 程》 (以下简称"《公司章程》")的 ...

安徽承义律师事务所 关于东华工程科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话(Tel): （86-551）65609815 传真(Fax): （86-551）65608051 网址(Website): www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于东华工程科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书 (2024)承义法字第 00008 号 安徽承义律师事务所 法律意见书 3、本律师已经严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次 解除限售的合法合规性、履行的法定程序以及信息披露等事项进行了审查，本律 师保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本法律意见 书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 4、本法律意见书仅供本次解除限售之目的使用，非经本律师同意，本法律 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-004 东华工程科技股份有限公司 关于公司 2019 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经 成就，符合解除限售条件的激励对象共计 150 名，可解除限售的限制性 股票数量为 222.75 万股，占公司目前总股本的 0.3145%。 2.本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）于 2024 年 1 月 15 日召开七届三十九次董事会、七届三十次监事会审议通过了 《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）及公司《2019 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》（以下简 称"《激励计划》"）的相关规定，董事会认为公司 2019 年限制性股票激 励计划 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-005 东华工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""东 华科技"）第七届董事会第三十九次会议决议，现定于 2024 年 2 月 2 日 以现场结合网络投票方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体 事项如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 现场会议开始时间：2024年2月2日（星期五）15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月2日9:15-15:00。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日： ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-002 东华工程科技股份有限公司 七届三十九次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第 七届董事会第三十九次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件形式发 出，会议于 2024 年 1 月 15 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯 方式召开。会议由李立新董事长主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无委托出席情况。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经书面投票表决，会议形成决议如下： 1.审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限 售期解除限售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2019 年第四次临时股东大 会的 ...

2023 年 11 月 21 日，东华工程科技股份有限公司（以下简称"东华 科技""本公司"）收到控股股东化学工业第三设计院有限公司（以下简 称"化三院"）的通知，根据国企改革三年行动、推进国有上市公司高 质量发展等工作要求，化三院拟采取无偿划转的方式，将其持有的本公 司 333,318,144 股股份（占本公司总股本的 47.07%）转让至中国化学工 程股份有限公司（以下简称"中国化学"）。详见本公司发布于 2023 年 11 月 22 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2023-081 号《关于 控股股东化三院拟无偿划转股份至中国化学的提示性公告》。 2023 年 12 月 4 日，中国化学与化三院签署《关于东华工程科技股 份有限公司之国有股份无偿划转协议》。详见本公司发布于 2023 年 12 月 6 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2023-087 号《关于控股 股东化三院无偿划转股份至中国化学事项进展暨签订无偿划转协议的 公告》。 证券代码：002140 股票简称：东华科技 公告编号：2024-001 东华工程科技股份有限公司 关于控股股东化三院无偿划转股份 至中国化学事项进展的公告 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-090 3.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 东华工程科技股份有限公司 关于非化工程公司暨中化学东华（安徽） 工程技术有限公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"东华科技""本公司"） 七届三十七次董事会审议通过《关于设立全资非化工程公司的议案》， 同意本公司整合环境治理、基础设施等非化工程业务，设立全资非化工 程公司。详见发布于 2023 年 10 月 31 日《证券时报》、巨潮资讯网上 的《关于设立全资非化工程公司的公告》（东华科技 2023-075 号）。 2023 年 12 月 28 日，非化工程公司完成办理工商注册登记手续，取 得了安徽省合肥市市场监督管理局核发的《营业执照》。具体注册登记 情况如下： 一、工商注册登记基本信息： 1.公司名称：中化学东华（安徽）工程技术有限公司 2.统一社会信用代码：91340100MAD8RLTX7Y 二、备查文件 安徽省合肥市市场监督管理局核发的《营业执照》 ...