东华科技董事会审计与风险管理委员会 关于 2024 年半年度财务信息、募集资金等事项的审核意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》 和东华工程科技股份有限公司《章程》《董事会议事规则》《董事会审计 与风险管理委员实施细则》等规定，董事会审计与风险管理委员会于 2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第四次会议，审议公司八届二次董事会 所涉及半年度财务信息、募集资金存放与使用等事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议形成如下审核意见： 一、关于 2024 年半年度财务报告的审核意见 经审核，会议认为： 2.公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用等政策以及公司《募 集资金管理制度》等规定，未发生不存在改变募集资金投向和损害股东 利益等情形。 3.一致同意将该专项报告提交公司第八届董事会第二次会议审议。 董事会审计与风险管理委员会委员： 郑洪涛 李立新 郭社增 2024 年 8 月 2 ...

董事会审计与风险管理委员会实施细则（2024 版） 目 录 第一章 总 则 定本实施细则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会下设的专门委员会，主 要负责公司内外部审计沟通、内部控制、风险管理等工作，对董事会负 责并报告工作。 第三条 公司董事会秘书负责组织、协调委员会与相关各部门的 工作，列席审计与风险管理委员会会议。 董事会办公室负责办理委员会会务工作。财务部门负责协调外部 审计机构提供年度财务报告等相关资料。审计部门是审计与风险管理 委员会的日常办事机构，负责提供或组织相关部门提供会议所议事项 的资料。 第二章 人员组成 第四条 审计与风险管理委员会由三至五名委员组成，委员应当 1 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 议事规则 第五章 年报工作要求 第六章 附 则 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当占多数，且 至少有一名独立董事委员为会计专业人士。 第五条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第一条 为推进东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 提高公司治理水平，规范董事会审计与风险管理委 ...

董事会提名委员会实施细则（2024 版） 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附 则 可以连任，其中独立董事连续任期不得超过六年。期间如有委员不再担 任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 独立董事辞职将导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合 本细则或者法律法规、公司章程的规定的，拟辞职的独立董事应当继续 履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职 之日起六十日内完成补选。 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议。 第二章 人员 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-051 公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）2024 年上半年募集资金使用金额及期末余额 2024 年上半年，本公司使用募集资金具体详情如下表所示： | 序号 | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 一 | 募集资金实际收款 | 89,276.65 | | 二 | 2022 年度募集资金余额 | 67,732.65 | 东华工程科技股份有限公司关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年上半年，东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本 公司""东华科技"）认真遵守中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司主板上市公司规范运作》以及本公司《募集资金管理 办法》等相关规定，规范存储、使用和管理募集资金，有序推进募集资 金投资项目的建设工作。募集资金存放和使用情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）关于非公 ...

战略委员会构成 - 由三至五名董事组成，至少一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 下设机构 - 下设投资审核委员会，领导任主任委员[6] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，可提议开临时会议[13] - 提前五天通知，全体同意可随时召开[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 无理由三次未出席，董事会可撤销职务[13] - 会议纪要保存期不少于十年[14]

财报披露 - 公司将于2024年8月31日披露《2024年半年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2024年半年度业绩说明会9月3日15:00 - 16:00召开，方式为网络远程[2] - 网址是价值在线（www.ir-online.cn）[2] - 出席人员为财务总监顾建安和董事会秘书余伟胜，特殊情况可能调整[2] 投资者参与 - 9月3日前可通过访问网址或扫描小程序码会前提问[2] - 9月3日15:00 - 16:00可访问网址或扫描小程序码参与业绩说明会[3]

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-046 东华工程科技股份有限公司 关于与中国武夷实业股份有限公司诉讼进展 暨收到二审判决书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：二审（终审）判决； 2.上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审被告）； 3.判决结果及金额：驳回上诉，维持原判；一审判决金额为本公司 向中国武夷支付工程款 7,438,921.08 元和逾期付款利息。 4.对上市公司损益产生的影响：本判决为终审判决；本公司将按照 判决结果履行相关支付义务。根据二审判决结果以及本公司对上述工程 项目相关确认情况进行预计，本次判决对本公司本期利润或期后利润影 响较小。 2024 年 8 月 15 日，东华工程科技股份有限公司（以下简称"被告" "本公司""东华科技"）收到安徽省高级人民法院（以下简称"安徽高 院"）出具的《民事判决书》（【2023】皖民终 326 号）。安徽高院对本公 司与中国武夷实业股份有限公司（以下简称"中国武夷"）建设工程施工 合同纠纷一案作出二审（终审）判决。现将 ...

扎布耶碳酸锂项目 - 扎布耶碳酸锂项目于2021年签约,为万吨电池级碳酸锂EPC+O合同,总价约32亿元,其中EPC合同约21亿元、运营合同约11亿元[1] - 该项目正处于调试开车阶段,运营合同周期为3年,第1年、第2年、第3年产量目标分别为50%、90%、100%,并设有相应的奖惩措施[1] - 公司在西藏设立东华低碳科技公司,负责开展该项目的运营业务,3年运营期满后可续签相关运营合同[1] - 碳酸锂市场价格波动较大,但盐湖提锂项目具有相对的成本优势,且新能源汽车方兴未艾,锂市场前景广阔[1] - 公司成立锂钾事业部,组建专门团队,专业拓展锂、钾业务市场,打造新的利润增长点[1] PBAT等实业投资 - 公司根据集团"两商"战略和公司"一个基本盘+三纵三横"规划,加大实业投资力度,寻求在新材料、新环保等行业的投资机会[2] - 东华天业具备6万吨/年PBAT、4万吨/年PBT产能,可根据市场需求灵活调节产能,并计划在2024年进一步提升装置产能和产品质量[2] - 东华天业着力开发PBAT下游终端制品,包括生物可降解防尘网和生物可降解地膜,以及与快递公司合作推广可降解包装[2] 新材料和新能源业务 - 公司合作开发的聚乳酸(PLA)中试装置已建成并投入运行,突破了"卡脖子"的丙交酯生产技术,整体水平达到国内领先[3] - 公司依托在煤气化领域的技术和工程优势,开发生物质气化技术,目前正在开展中试装置建设,将形成生物质气化的核心装备和工艺包[3] - 公司正在推广"T+EPC"的业务模式,以自有技术为先导,促进开拓工程业务市场,同时也为实业发展提供技术支撑[3] 海外业务拓展 - 公司实施"国际化"战略,把"一带一路"沿线作为海外经营的重点市场,2023年海外市场新签合同53亿元,占年度合同签约的30%[4][5] - 公司完善海外营销布局,组建海外业务专门机构,提高海外业务经营能力,丰富海外营销模式,力争在"十四五"期末实现"境外工程业务收入在工程收入中占比达30%"的发展目标[4][5] 合同签约及国内化工市场 - 2024年上半年公司新签工程订单为62.86亿元,中标未签约为2.37亿元,截至6月底累计已签约未完工订单为398.79亿元[6] - 化工行业存在较大的发展空间,特别是在新材料、新能源、新业态等方面[6] 利润分配及市值管理 - 公司持续实施现金分红,以现金方式分配的利润均达到年度可分配利润的30%以上,给予股东合理的投资回报[7] - 公司将稳步落实"一利稳定增长、五率持续优化"的具体要求,计划实现营业收入85亿元、利润总额4.8亿元、合同签约205亿元等目标[6] - 公司以促进自身良性发展为基础,进一步加强与投资者联系与沟通,切实提高市值管理水平[7]

证券代码：002140 股票简称：东华科技 公告编号：2024-045 东华工程科技股份有限公司 关于控股股东化三院无偿划转股份 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次无偿划转股份事项尚需通过深圳证券交易所的合规性确认，并需在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记程序。敬请广大投资者注意投资 风险。 一、本次无偿划转股份事项概述 2023 年 11 月 21 日，东华工程科技股份有限公司（以下简称"东华 科技""本公司"）收到控股股东化学工业第三设计院有限公司（以下简 称"化三院"）的通知，根据国企改革三年行动、推进国有上市公司高质 量发展等工作要求，化三院拟采取无偿划转的方式，将其持有的本公司 333,318,144 股股份（占本公司总股本的 47.07%）转让至中国化学工程 股份有限公司（以下简称"中国化学"）。详见本公司发布于 2023 年 11 月 22 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2023-081 号《关于控 股股东化三院拟无偿划转股份至中国化学的提示性公告》。 2023 年 12 月 4 日，中国 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-043 东华工程科技股份有限公司 2024 年第二季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等规定，东华工程科技股份有 限公司（以下简称"本公司""东华科技"）现公告 2024 年第二季度主 要经营情况，具体如下： 一、 关于生产经营整体情况 | 项目 类型 | 第二季度 新签约订单 | | 第二季度 中标未签约订单 | | 截至报告期末累计 已签约未完工订单 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | | | | (个) | (万元) | (个) | (万元) | (个) | (万元) | | | 设计技术 | 39 | 6,678.21 | 0 | 0 | 748 | 167,605.11 | 即咨 询、设 | | 性服务 | | ...