深圳拓邦股份有限公司章程 深圳拓邦股份有限公司 Shenzhen Topband Co., Ltd 章 程 （2024 年 10 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二 ...

会计师事务所选聘限制 - 持有公司5%以上股份的股东不得在审议前指定或干预审核职责[2] - 拟聘任事务所近3年多次受罚或多项目被调查需谨慎[10] - 审计项目合伙人等满5年后续5年不得参与[15] - 承担上市审计业务上市后连续执行不超两年[15] 选聘流程与职责 - 选聘等应经审计委员会、董事会和股东大会决定[3] - 财务部门协助选聘、评估及日常管理[4] - 证券部审核选聘方式和指导流程文件制定[5] - 内部审计部门监督年度审计选聘[5] - 审计委员会负责选聘并监督审计开展[5] 审计费用相关 - 费用较上一年降20%以上应说明情况原因[20] - 公司和事务所可合理调整审计费用[20] 文件与信息披露 - 文件资料保存至少10年[20] - 应在年报披露事务所等信息及履职评估报告[20] 更换与终止相关 - 更换应在被审计年度第四季度前完成选聘[24] - 审计委员会审核改聘提案应了解评价质量[18] - 解聘等应通知事务所，其可在股东大会陈述[18] - 事务所主动终止，审计委员会应了解原因报董事会[23] 监督与处理 - 审计委员会发现违规造成后果报告董事会处理[24] - 审计委员会应对选聘监督检查，结果在年度评价中[24]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为11月4日14:30[1] - 网络投票时间为11月4日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为11月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月4日9:15 - 15:00[13] 股权及登记时间 - 股权登记日为2024年10月28日[2] - 股东登记时间为10月29日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00，截止17:00[6] 会议议案 - 会议审议变更会计师事务所、公司注册资本变更等提案[3] - 议案2为特别表决事项，需三分之二以上有效表决权通过[4] 投票信息 - 投票代码为"362139"，投票简称为"拓邦投票"[11] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月17日[9]

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024053 深圳拓邦股份有限公司 关于公司注册资本变更暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 1 日、 2024 年 10 月 16 日召开了第八届董事会第四次（临时）会议、第八届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注 销限制性股票的议案》和《关于公司注册资本变更暨修订<公司章程>的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2023 年 12 月 1 日，公司召开了第八届董事会第四次（临时）会议、第八届 监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激 励计划暨回购注销限制性股票的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划中激 励对象沈海兵、王斯福等 20 人因个人原因离职，根据《公司法》、《上市公司 股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案修订案）》中"第十 二章公司/激励对象发生异动的 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024052 深圳拓邦股份有限公司 关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚事务所"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职事务所"）； 3、变更会计师事务所的简要原因：深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公 司"）原审计机构天职事务所已连续 5 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证公司审计工作的合规 性、独立性和客观性，公司不再续聘天职事务所为公司的年审机构。公司拟变更 审计单位为容诚事务所。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师 事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） ...

深圳拓邦股份有限公司 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024051 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 16 日下午 14:30 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召 开本次会议的通知已于 2024 年 10 月 12 日以书面、电话、电子邮件等方式通知 各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 7 名，实际参 会的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议表决情况如下： 一、审核通过了《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的 议案》 鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职事务所"） 已连续 5 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的相关规定，为保证公司审计工作的合规性、独立性和客观性，公司 不再续聘天职事务所为公司的年审机构。同时，综合考虑公司自身业务发展情况 和整体 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 智能控制器行业市场空间广阔,拓邦股份地位领先 [1] - 工具业务持续拓展应用场景,销售额持续提升 [1] - 家电业务份额持续提升,凭借产品力及供应链优势带动公司成长 [1] - 新能源业务长期成长空间广阔,积极把握大储、工商业储能、新能源汽车充电等增量市场机遇 [1] 营业收入及利润分析 - 2024-2026年营业收入预计分别为10.51亿元、12.20亿元和14.16亿元,同比增长分别为16.85%、16.09%和16.12% [3] - 2024-2026年归母净利润预计分别为7.22亿元、9.22亿元和11.14亿元,同比增长分别为39.98%、27.82%和20.75% [3] 估值分析 - 2024-2026年对应PE为19X、15X和12X [2] - 2024-2026年ROE分别为10.41%、11.91%和12.77% [3]

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024050 深圳拓邦股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 三、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购方案基本情况 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开的第八届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实 施的员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过 人民币 5,000 万元，回购价格不超过人民币 13.00 元/股（含），回购股份实施期 限为自公司第八届董事会第六次（临时）会议审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。2024 年 1 月 24 日，公司披露了《回购股份报告书》，有关内容详见公 司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了 《关于<变更回购公司股份方案中回 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024049 深圳拓邦股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购方案基本情况 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开的第八届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实 施的员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过 人民币 5,000 万元，回购价格不超过人民币 13.00 元/股（含），回购股份实施期 限为自公司第八届董事会第六次（临时）会议审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。2024 年 1 月 24 日，公司披露了《回购股份报告书》，有关内容详见公 司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司于 202 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024048 本次变更后，研控自动化成为一人股份有限公司，公司持有研控自动化 100% 股权，研控自动化成为公司全资子公司。 深圳拓邦股份有限公司 关于股权收购进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权收购交易概述 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"或"拓邦股份"）于 2024 年 5 月 29 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购研控自动化 剩余股权的议案》，同意公司使用 16,506.80 万元自有或自筹资金收购深圳研 控自动化科技股份有限公司（以下简称"研控自动化"）28.46%的股权。具体 内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于收购深圳研控自动化科技股份有限公 司剩余股权的公告》（公告编号：2024039）。 二、股权收购进展情况 近日，公司已完成了相关工商变更登记手续并取得了深圳市市场监督管理 局下发的《登记通知书》，公司已完成此次收购相关的股权变更工商登记事项。 三、股权变更情况 四、备查文件 1、 《登记通知书》； 2、 深圳研控 ...