2023年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人出生于1978年，博士、教授、博士研究生导师。现任公司独立董事，天津财经大学会 计学院教授等职务。曾任天津财经大学会计学院副教授等职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关 系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形。 综上，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事2023年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 1. 出席董事会、股东大会情况 TCL中环新能源科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 毕晓方 本人作为TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公 ...

TCL中环新能源科技股份有限公司 章 程 （2024年4月修订） 二○二四年四月 TCL中环新能源科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第六章 CEO及其他高级管理人员 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 TCL中环新能源科技股份有限公司 章程 2 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 TCL中环新能源科技股份有限公司 章程 TCL中环新能源科技股份有限公司 章 程 （2024年4月修订） 第一章 总 则 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1812号 (第一页,共二页) TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会: 我们审计了 TCL 中环新能源科技股份有限公司(以下简称"TCL 中 环")2023年 12月 31 目的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注(以下 合称"财务报表"),并于 2024年 4月 25 目出具了报告号为普华永道中天审字 (2024)第 10127 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是 TCL 中环管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作 的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年度 TCL 中环控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 普华永道 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 根据 ...

财务表现 - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度营业收入同比减少43.62%[2] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度净利润同比下降139.05%[2] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度扣除非经常性损益的净利润同比下降146.78%[2] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额同比下降71.11%[2] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度基本每股收益同比下降139.77%[2] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度总资产较上年末微降0.10%[2] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益较上年末下降2.17%[2] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度非流动性资产处置损益为-15,797,980.95元[3] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度计入当期损益的政府补助为170,316,232.14元[3] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度净利润为-95.11亿元，出现亏损[21] 股权结构 - TCL科技集团（天津）有限公司为公司全资子公司[11] - TCL科技集团（天津）有限公司持有公司27.36%的股份[6] - 香港中央结算有限公司持有公司4.01%的股份[6] - TCL科技集团股份有限公司持有公司2.55%的股份[6] - 国电科技环保集团有限责任公司持有公司0.93%的股份[6] - 中国工商银行股份有限公司持有公司0.86%的股份[6] - 中国银行股份有限公司持有公司0.81%的股份[6] - 招商银行股份有限公司持有公司0.79%的股份[6] - 中信建投证券股份有限公司持有公司0.68%的股份[6] - 中国建设银行股份有限公司持有公司0.60%的股份[6] 行业数据 - 2024年一季度全国累计新增光伏装机达到45.74GW，同比增长35.9%[15] - 2024年一季度光伏材料销售规模约34.95GW，同比增长40%[15] - 公司2024年一季度光伏组件出货1.6GW，同比增长约16.8%[15] 资产状况 - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度资产总计为1249.33亿元，较上期略有下降[19] - 公司流动负债合计为224.46亿元，较上期略有增加[19] 现金流量 - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为4,757,783,877.84元，较上年同期5,663,166,036.20元下降[22] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为4,457,685,340.22元，较上年同期4,624,360,853.91元下降[22] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为9,229,120,581.38元，较上年同期12,087,156,507.81元下降[22] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为10,758,042,847.04元，较上年同期13,686,548,951.98元下降[22] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为3,530,670,000.00元，较上年同期4,170,391,510.73元下降[22] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为3,777,498,828.29元，较上年同期2,091,507,656.01元下降[22] - TCL中环新能源科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1,476,179,223.93元，较上年同期1,483,272,939.45元下降[22]

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024- 026 TCL 中环新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人 TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会现就提名 章卫东 为 TCL 中环新能 源科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为 TCL 中环新能源科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 TCL 中环新能源科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________ ...

2023 年度监事会工作报告 TCL中环新能源科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对公司及 全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》 《监事会监督检查工作细则》等相关制度的要求，认真履行监督职责，依法独立行使监事会 的职权，深入开展监督检查工作，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、 高级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护公司利益和广大股东权益，促进公司规范 运作和健康发展。现将2023年度监事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了11次会议，审议议案42项，各项议案均获得有效通过，会 议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等均符合《公司法》《公司章程》《监事 会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下： 1、第六届监事会第二十一次会议于2023年1月19日召开，会议审议通过《关于控股子公 司拟以增 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 TCL 中环新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 TCL 中环新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、规范性文件以及《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公 司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的合法权益。 第二章 董 事 第三条 凡有《公司章程》第九十六条规定的关于不得担任董事的情形之一 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 1810 号 (第一页,共二页) TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,对 TCL 中环新能源科技股份有限公司(以下简称"TCL 中 环")关于 2023年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资 金存放与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 TCL 中环管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一 一主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第2号 公告格式(2023年12月修订)-再融资类第2号 上市公司募集资金 年度存放与使用情况公告格式》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这 种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关 的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整 ...

2023年度独立董事述职报告 TCL中环新能源科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人周红作为TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》、《TCL中环新能源科技股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律法规的规定，切实履行独立董事忠实诚信 和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议并认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况 、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合 理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人出生于1965年，清华大学建筑学院工学硕士、新西兰Massey大学MBA、金融硕士学位。 现任公司独立董事，鹏鼎控股（深圳）股份有限公司副总经理兼董事会秘书等职务。曾任北京 工业大学讲师、深圳市建筑设计院工程师、研祥智能科技股份有限 ...

2023年度独立董事述职报告 TCL中环新能源科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 陈荣玲 本人作为TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》、《TCL中环新能源科技股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律法规的规定，切实履行独立董事忠实诚信和勤 勉尽责的义务，积极出席相关会议并认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内 部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化 的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人出生于1942年，美国国籍，本科学历。现任公司独立董事，大全新能源公司独立董事 等职务。曾任SEMIChina顾问董事会董事长、IMEC（比利时高科技研发中心）执行顾问、美国 应用材料公司副总裁、应用材料中国有限公司董事长、AS ...