业绩总结 - 2024年营业收入33.58亿元，同比增6.66亿元，增幅24.75%[3] - 2024年净利润 -2.37亿元，较上年减3.48亿元[3] - 子公司时间互联计提商誉减值准备1.08亿元[3] - 报告期末总资产50.88亿元，净资产42.15亿元，资产负债率17.30%[3] 未来展望 - 2025年董事会推动战略目标达成[15] - 2025年董事会履行信息披露义务提升透明度[15] - 2025年董事会完善治理结构和内控保障利益[15] - 2025年董事会加强投资者关系管理树立形象[15] 会议情况 - 2024年董事会召开9次会议[5] - 2024年召开2次股东大会，参会股东持股比例分别为25.8714%、26.0994%[7] - 2024年审计委员会召开8次会议[8] - 2024年提名、投资决策、薪酬与考核委员会各召开2次会议[9][10][11]

业绩审计 - 容诚会计师事务所对公司2024年度财务状况出具标准无保留意见审计报告[5] 监事会会议 - 2024年公司监事会召开6次会议[2] - 2025年公司监事会将履行监督职责，完善治理结构提高管理水平[7] 担保情况 - 截至2024年12月31日，公司无相关担保情况[5] - 2024年第七届监事会第十六次会议审议为全资子公司提供担保议案[2]

资金情况 - 公司最近一期经审计净资产为42.1459163271亿元[3] 理财决策 - 公司使用不超25亿元闲置自有资金买理财产品[2] - 2025年4月24日会议审议通过购买议案[6] 理财安排 - 投资期限不超12个月，额度内资金可循环使用[3] - 财务选不超12个月低风险产品并建台账管理[7][8] 风险与监督 - 理财有政策、市场波动和操作风险[7] - 审计部等有权监督资金使用情况[8] 决策评估 - 闲置资金理财不影响日常周转和业务开展[9] - 监事会认为理财符合公司和股东利益[10]

监事报酬 - 2024年度公司监事报酬拟定为3万元/年[3] - 任管理职位的监事报酬依岗位确定[3] 费用与标准 - 监事履职费用由公司承担[3] - 出差按管理岗位人员标准执行[3] 薪酬计算 - 离任监事薪酬按实际任期计算发放[3]

南极电商股份有限公司 2025-017 关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信额度的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-017 - 1 - 关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第四 次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信额度的议案》，现将相关事宜 公告如下： 为保证公司业务和项目运作的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际 运营和融资需求，于2025年度向相关金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度， 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易 融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信 的抵押物或质押物。 上述授权有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至 2025 年年度股东大会召 开前一日止，该等授权额度在授权范围及 ...

南极电商股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，南极电商股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有 ...

南极电商股份有限公司 2025-020 关于公司第三期员工持股计划存续期延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第八届董事会第四次 会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第三期 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）存续期延长3年，现将相关事宜公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司于2022年7月22日召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，于 2022年8月26日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第三期员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》等 相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划。详见公司于2022年7月23日和2022年8月27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本员工持股计划股票来源于公司回购专用账户内已回购的股份，用于本次员工持股计划 的回购股份为2,000万股。公 ...

业绩总结 - 公司2024年初往来资金余额总计107,884,074.07元[2] - 公司2024年末往来资金余额总计296,384,074.07元[2] - 公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计968,100,000元[2] - 公司2024年度往来资金的利息总计13,432,246.82元[2] 部分公司往来资金余额 - 上海强祥机械设备有限公司2024年初及年末均为220,596.27元[2] - CARTELOCROCODILEPTELTD 2024年初及年末均为3,135,943.70元[2] - UNIVERSALNEWLIMITED 2024年初及年末均为27,234.10元[2] - 极文武（上海）文化有限公司2024年初及年末均为300元[2] - 新疆景上电子商务有限公司2024年初103,000,000元，年末80,000,000元[2] - 百家好（上海）时装有限公司2024年末为180,000,000元[2]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月21日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月21日14时30分[1] - 会议股权登记日为2025年5月15日[2] - 会议地点在上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为362127，投票简称“南极投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月21日9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月21日9:15至15:00[14] 议案信息 - 会议审议12项议案，部分为特别决议事项[3][5] - 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》含6个子议案[16] 登记信息 - 登记方式有现场、信函、邮件或传真[6] - 登记时间为2025年5月16日10:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] - 登记地点同会议地点[6] 联系方式 - 邮编200438，电话021 - 63461118 - 8885，传真021 - 63460611，邮箱qianshangyong@nanjids.com，联系人钱商勇[10]

业绩总结 - 2024年度净利润为 -2.37亿元[5] - 2024年末合并报表可分配利润为30.32亿元[5] - 2024年末母公司可分配利润为17.24亿元[5] - 资本公积期末余额为16.91亿元[5] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利0.4元，共派9819.48万元[6] 人员报酬 - 2024年度公司监事报酬拟定为3万元/年[9] 未来展望 - 2025年度申请综合授信额度不超10亿元[21] - 授权使用闲置资金买理财额度不超25亿元[24] 议案审议 - 《修订<监事会议事规则>议案》需三分之二以上通过[30] - 审议通过《2025年第一季度报告》[31]