会议情况 - 公司第七届董事会第十四次会议于2024年4月22日通讯表决召开，6位董事全到[1] - 会议通过《2024年第一季度报告》及调整董事会各专业委员会委员议案[1] 委员会调整 - 审计、提名等各委员会委员及召集人调整[1]

法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于东港股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于东港股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：东港股份有限公司 江苏泰和律师事务所(以下简称"本所")接受东港股份有限公司(以 下简 称"公司")的委托，就公司 2023 年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规 范性文件以及《东港股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会，对公司本次股东 大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必 须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在此基础上，本所律师 根据《股东大会规则》第 5 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下， 并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。 一、关于 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-025 东港股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：现场会议于2024年4月15日14:00在公司会议室召开。网络投 票表决时间为2024年4月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年4月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月15日 9:15--15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司五楼会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式； 4、会议召集人：东港股份有限公司董事会； 5、会议主持人：董事长史建中先生； 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大 会 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-025 东港股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称 "公司 "）于2024年2月7日召开的第七届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案的议案》，拟使用自有资金 以不超过11.20元/股（含本数）的价格回购公司股份，公司本次回购股份的资金总 额为不低于人民币10,000万元，不超过人民币20,000万元，本次回购股份的实施期 限为经董事会审议通过回购股份方案之日起12个月以内。具体内容详见公司披露于 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年3月 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-024 为使广大投资者进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司定于2024年4 月3日（星期三）下午15:30至17:00时举办2023年年度报告网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所 "互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。届时公司董事长史建中先生，副总裁、财务负责人郑理女士，副总裁、董事会 秘书齐利国先生、独立董事冯威女士将在网上与投资者进行沟通。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入本次业绩说明会页 面进行提问。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 东港股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002117，股票简称为东港股份，在深圳证券交易所上市[6] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,200,718万元，比2022年增长12.75%；归属于上市公司股东的净利润为163,311万元，比2022年减少21.32%[8] - 公司2023年现金流量净额为202,338,990元，比2022年增长26.15%；基本每股收益为0.2993元，比2022年减少21.32%[9] - 公司总资产为2,212,452,178元，比2022年末减少1.55%；归属于上市公司股东的净资产为1,566,652,288元，比2022年末增长1.86%[10] 业务情况 - 公司主要业务包括印刷类业务、覆合类业务和技术服务类业务[19] - 公司在管理层讨论与分析中提到，传统票证类业务受信息技术冲击，文化宣传类印刷品市场需求旺盛，AI技术的发展提供新的市场空间[17] 研发创新 - 公司研发投入主要集中在票证防伪项目，已研发出多种防伪票证产品并达到预期指标[27] - 公司研发项目有望提高市场占有率，推动公司市场推广和产品升级[29] 环保措施 - 公司环境保护遵守多项法规法规，持有有效的排污许可证，主要污染物包括挥发性有机物、苯系物等，执行的排放标准符合相关法规要求[3,4] 公司治理 - 公司建立了健全的公司治理结构，包括内部控制制度和董事会职能的发挥[58] - 公司具备独立的业务、人员、资产、机构和财务能力，与主要股东完全分开[60] 股东情况 - 公司不存在控股股东情况，各股东持股比例接近，无法通过表决权控制股东大会[141]

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-020 东港股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第七届董事会第十三次会议决议召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的 规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年4月15日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年4月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月15日 9:15--15:00 期间的任 意时间。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 ...

东港股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | | 财务会计制度 37 | ...

关于东港股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA12F0004 东港股份有限公司 东港股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了东港股份有限公司（以下简称东港股份公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 23 日出具了 XYZH/2024BJAA12B0004 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 东港股份公司编制了本专项说明所附的东港股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其 真实性、准确性及完整性是东港股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东 港股份公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-021 东港股份有限公司 东港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，近期收到公司董事王爱先先生 提交的书面辞职报告。王爱先先生因工作原因，辞去本公司第七届董事会董事、副 董事长、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，王爱先先生不在本公司及控股子 公司担任任何职务。 根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,王爱先先生的辞职不会导致董事 会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作，因此上述辞职报告自 送达董事会之日生效。 董事会对王爱先先生在任职期间为公司做出的贡献，以及勤勉尽责的工作表 示衷心地感谢。 特此公告。 东港股份有限公司 董事会 2024年3月26日 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...