投票情况 - 2025年1月10日10:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[6] - 309人现场和网络投票，代表92,262,001股，占28.5292％[9] - 1人现场投票，代表88,597,600股，占27.3961％[9] - 308人网络投票，代表3,664,401股，占1.1331％[9] - 308名中小股东现场和网络投票，代表3,664,401股，占1.1331％[10] 议案表决 - 《公司2025年度拟申请融资综合授信额度》议案，同意91,047,601股，占98.6837％[13] - 该议案反对1,112,700股，占1.2060％[13] - 该议案弃权101,700股，占0.1103％[13] - 中小股东同意2,450,001股，占66.8595％[14] - 中小股东反对1,112,700股，占30.3651％[14]

股东会安排 - 2024年12月20日董事会决议召开股东会[5] - 2024年12月21日、2025年1月8日刊登通知及提示性公告[5] - 2025年1月10日10：00现场会议召开[5] 股东出席情况 - 309名股东及代理人出席，代表92,262,001股，占比28.5292%[7] - 1名现场股东及代理人，代表88,597,600股，占比27.3961%[7] - 308名网络投票股东，代表3,664,401股，占比1.1331%[8] 决议情况 - 审议并通过融资综合授信额度议案[9] - 股东会召集等均合规，决议合法有效[10]

股东大会时间 - 2025年第一次（临时）股东大会现场会议2025年1月10日上午10：00召开[2] - 网络投票时间为2025年1月10日[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票2025年1月10日上午9:15开始，下午3：00结束[19] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年1月6日[4] - 登记时间为2025年1月8 - 9日，上午9:00～11:00，下午3:00～5:00[11] - 登记方式为现场、信函或传真，地点为云南罗平公司证券投资部[9][10] 议案与投票 - 审议《公司2025年度拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度》议案[5][8] - 会议采取现场与网络投票结合，股东选一种，重复表决以首次为准[3] - 投票代码为362114，投票简称为锌电投票[17] - 提案编码100为总议案，1.00为融资授信额度议案[26]

业绩总结 - 截止2024年12月25日，金坡铅锌矿2024年产出原矿19.65万吨[6] 事件情况 - 金坡铅锌矿采矿许可证2024年12月25日到期，因新政策未能延续[3][4][5] - 2024年12月25 - 26日公司收到停采通知和处理决定[3] - 金坡铅锌矿自2024年12月26日起停产，除此外公司经营正常[6][7] - 停产减少原矿和锌精矿供应，影响待复产确认[6]

支付款项 - 公司需分别支付陈*明、陈*发、曾*伟 25543335.06 元、25543350.13 元、26595103.1 元，付款分阶段，余款 2027 年 12 月 31 日前付清[5][6][7] 案件费用 - 三起案件一审、二审受理费由公司负担[5][6][7] 利润影响 - 三起案件致 2024 年度公司减少利润 78590735.69 元（含受理费）[8] 支出计提 - 2024 年三季度已计提营业外支出 96208319.74 元，四季度将修正[8][9] 诉讼情况 - 截至公告披露日，公司无其他应披露未披露诉讼、仲裁事项[7]

融资授信 - 2024年12月20日会议通过2025年度融资综合授信额度预案[2] - 公司及子公司拟申请不超65000万元综合授信敞口额度[2] - 向多家银行分别申请不同额度综合授信敞口及普惠增信额度[2] - 授信额度2025年度内可循环使用，不等于总融资金额[3] - 申请65000万元额度须股东大会审议，有效期至2025年12月31日[4]

云南罗平锌电股份有限公司 高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法 （试行） 第一章 总则 第一条 为规范企业薪酬管理，建立健全有效的激励和约束机制，促进公司改革、发展、稳定 和各股东权益保值增值，参照《罗平县县属企业薪酬管理办法》、《罗平县县属企业经营业绩考 核办法》、《中共罗平县委 罗平县人民政府关于印发罗平县深化县属企业负责人薪酬制度改革实 施方案的通知》等相关规定，结合企业实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称高级管理人员包括企业负责人(董事长和党委书记)、总经理、党委副书 记、副总经理、党委委员、总监、董事长助理、总经理助理、工会主席等承担公司日常经营决策 与运营管理职责的企业领导班子成员。 第三条 高级管理人员薪酬以年度为单位，每年根据其所承担的责任、风险和经营业绩考核结 果确定。 第四条 薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持报酬与责任、风险相一致，与经营业绩挂钩的原则； （二）坚持短期激励与长期激励相结合的原则； （三）坚持激励与约束，奖励与奉献相统一的原则； （四）坚持效率优先、兼顾公平，实行收入水平与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市 场价值规律相符。 第六条 基本年薪 基本年薪是高级管理人 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第二十四次（临时）会议于2024年12月20日召开[2] - 会议审议通过多项议案，均8票同意[3][4][5][6] 融资授信 - 公司拟申请融资综合授信额度65000万元[6] 股东大会 - 拟定2025年1月10日召开第一次（临时）股东大会[6]

关于开展套期保值业务的 可行性分析报告 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司云南罗平锌 电新材料有限公司（以下简称"新材料公司"）拟使用自有资金开展与生产经营 相关产品的套期保值业务。 一、套期保值的目的 1、对冲风险敞口，规避原料或库存暴露过大单边风险，在期货市场做相应 的保值头寸寻求对冲防范市场风险。 2、锁定利润，在产品有利润的时候在期货市场进行保值锁定利润。 3、规避现货贴水，此方式只有在现货对期货贴水的时候使用，卖出当月合 约头寸，等到期时候直接交割锌锭。 4、助力现货销售，出现价格上涨但是现货成交不畅时，在期货市场进行卖 出，到期交割现货。 上述额度的使用期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，在上述额度 及决议有效期内，可循环滚动使用。 3、业务开展期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 4、资金来源：自有资金 二、套期保值的额度及开展方式 1、套期保值开展方式及品种： 公司：商品期货业务品种为上海期货交易所交易的沪锌合约。 新材料公司：商品期货业务品种为上海期货交易所交易的：铝、锌。 2、期货套期保值业务保证 ...

套期保值业务决策 - 2024年12月20日通过2025年度开展套期保值业务议案[2] 业务额度与期限 - 公司套期保值保证金预计≤5000万元，额度至2025年12月31日可循环用[4] - 新材料公司套期保值保证金上限2000万元[4] 业务风险与应对 - 套期保值业务存在市场等风险，公司将与经营匹配并控制规模[4][5][6] 业务操作与披露 - 规定套保方案原则和权限，交易员按方案操作并报告[6] - 期货和衍生品交易损益等达条件时应披露[10]