公司治理与风险管理举措 - 公司于2025年12月12日召开第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于为公司董事、高级管理人员投保责任险的预案》[1] - 投保目的旨在完善公司合规与风险管理，降低公司运营风险，保障公司利益，并促进董事及高级管理人员更充分地行使权利、履行职责[1] - 根据预案，公司拟为全体董事、高级管理人员投保责任保险[1]

新策略 - 公司拟用自有资金开展套期保值业务[1] - 套期保值目的是规避价格风险和锁定销售收益[2] 业务详情 - 商品期货业务品种为沪锌合约[3] - 保证金预计≤3000万元，期限为2026年[3] - 每月保值头寸不超当月生产总量50%[3] 风险与应对 - 套期保值业务面临多种风险[4] - 公司将采取措施控制风险[5] - 开展套期保值业务可行且有利[9]

人事变动 - 董事会提名委员会审查拟聘任财务总监议案[2] - 审查张建红资料后同意提名其为财务总监并提交董事会审议[2] - 意见日期为2025年12月12日[3]

业务决策 - 公司2025年12月12日通过2026年开展期货套期保值业务议案[1][4] 业务数据 - 2026年开展业务所需保证金预计≤3000万元[1] - 保值头寸每月不超当月生产总量50%，累计不超库存总量60%[1] 业务安排 - 交易期限为2026年1月1日至12月31日，单笔超期自动顺延[2] - 公司在3000万元额度内用自有资金开展沪锌期货业务，额度可循环[4] - 授权期货决策小组负责业务实施与管理[4] 风险披露 - 市场风险包括系统性风险、期现价格背离等[5] - 期货交易损益及浮动亏损达特定标准需及时披露[8]

人事变动 - 公司于2025年12月12日聘任张建红为财务总监[2] - 张建红任期至第九届董事会届满[2] 人员信息 - 张建红1987年6月出生，本科，高级会计师[7] - 有云南工程建设、省房开等公司财务工作经历[7] 薪酬制度 - 财务总监年薪按相关办法考核、发放[2]

担保情况 - 公司为新材料公司1000万元银行贷款提供全额连带责任保证担保[2] - 担保期限1年，无反担保[14] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保额度18090万元[11] - 截至披露日，实际担保余额13878万元，占净资产14.72%[11] 新材料公司情况 - 成立于2023年9月12日，注册资本5000万元[5] - 2024年末资产7810623.76元，负债268778.71元，净资产7541845.05元[8] - 2024年营收189894987.07元，利润总额和净利润均为 -1542324.56元[8] - 资产负债率3.44%，新增担保额度占上市公司净资产1.06%[3]

财务总监聘任 - 第九届董事会薪酬与考核委员会审阅拟聘任财务总监议案[2] - 审查张建红资料，未发现任职禁止情形[2] - 提名程序合规，拟聘任人员具备任职条件[2] - 同意按办法考核、发放财务总监年薪[2] - 一致同意提名张建红为财务总监并提交董事会审议[3] 会议信息 - 会议时间为2025年12月12日[4]

财务人事变动 - 公司董事会审计委员会审查聘任财务总监事项[2] - 提名张建红为财务总监程序合规，其具备任职条件[2] - 同意聘任张建红为财务总监并提交会议审议[2] 会议信息 - 董事会审计委员会会议为2025年第三次会议[1] - 审查意见发布于2025年12月12日[3]

董责险投保 - 公司拟为董事、高管投保责任险[2] - 赔偿限额不超1亿元/年[3] - 保险费用不超62万元/年[3] - 保险期限12个月，可续保[3] 流程安排 - 预案提交2025年第三次（临时）股东会审议[5] - 董事会提请股东会授权管理层办理投保事宜[3][4] - 拟签三方协议投保[4]

股东会安排 - 2025年第三次临时股东会于2025年12月29日10:00召开[2] - 会议股权登记日为2025年12月23日[3] - 股东登记时间为2025年12月27 - 28日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00[6] 投票信息 - 深交所系统投票时间为2025年12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网系统投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[13] - 网络投票代码为362114，投票简称为锌电投票[14]